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福建省天馬科技集團股份有限公司關于做好融資租賃的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 福建省天馬科技集團股份有限公司（下稱“企業”）及分公司擬以一部分生產制造設備和設備等財產做為轉讓標的及租賃物，與金融租賃公司進行融資租賃業務售后回租業務，方案融資額金額為2億人民幣，時限三年。
● 此次融資租賃不構成關聯方交易，亦不容易組成資產重組。
● 此次融資租賃早已董事會表決通過，不用遞交股東大會審議。
一、此次融資租賃簡述
為網絡優化公司籌集資金構造，降低貸款利率，公司及分公司擬以一部分生產制造設備和設備等財產做為轉讓標的及租賃物，與江蘇省金融融資有限責任公司進行融資租賃業務售后回租業務，方案融資額金額為2億人民幣，時限三年。
公司在2023年5月30日舉辦第四屆董事會第十九次大會，以允許9票、抵制0票、放棄0票的決議結論表決通過《關于開展融資租賃業務的議案》。此次融資租賃不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。該提案不用提交公司股東大會審議。
二、關聯方的相關情況
1、企業名字：江蘇省金融融資有限責任公司
2、公司類型：有限責任公司（中外合作、發售）
3、法人代表：熊先根
4、成立日期：1988年4月23日
5、注冊資金：298,664.9968萬人民幣
6、統一社會信用代碼：913200001347585460
7、居所：南京市建鄴區重慶嘉陵江東街99號金融中心1號院8-9、11-19、25-33層
8、業務范圍：融資租賃；出讓和轉讓融資租賃資產；固收類證券投資業務；接納承租方的租賃保證金；消化吸收非銀公司股東3月（含）之上存定期；同業借款；向金融機構貸款；海外貸款；租賃物賣掉及處理業務流程；經濟咨詢；中國銀監會核準的相關業務。
三、股權融資租賃標的基本情況
1、看漲期權名字：公司及分公司一部分生產制造設備和設備等財產。
2、標底資產權屬：看漲期權歸公司及分公司全部，不會有質押、質押貸款或其它第三人支配權，產權明晰，亦不會有涉及到相關資產重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策。
3、看漲期權使用價值：與江蘇省金融融資有限責任公司進行融資租賃業務回租的資產凈值按實際出讓使用價值為標準。
四、融資租賃主要內容
1、融資額：rmb2億人民幣
2、租賃方式：回租
3、租賃期限：三年
4、房租及付款方式：不等額本息房租再付法；按季支付租金。
企業并未與江蘇省金融融資有限責任公司簽定融資租賃合同；之上及其它融資租賃條文以最后簽訂的融資租賃合同為標準。
五、本次交易的效果及對企業的危害
公司及分公司進行此次融資租賃有利于拓展融資渠道，提升籌集資金構造，進一步增強企業市場競爭力，促進公司持續、持續發展。此次進行融資租賃，也不會影響公司及分公司對租賃標的物的正常運行，不屬于關聯方交易，不會對公司及分公司生產運營產生不利影響，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，不會對公司將來的經營業績和經營情況組成深遠影響。
六、獨董建議
公司獨立董事覺得：公司及分公司此次受權進行融資租賃經營規模適當，有益于拓展融資渠道，對企業及分公司運營不會有不良影響；有關決策制定真實有效，適用有關法律法規及行政法規要求。公司及分公司經營情況正常的，具有比較好的償債能力指標，此項業務流程整體嚴控風險，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，允許公司及分公司進行此次融資租賃。
特此公告！
福建省天馬科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十一日
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