我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1.通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司第十屆股東會2023年第二次臨時性會議報告于2023年5月29日以電子郵件形式送到整體執(zhí)行董事。

2.2023年5月30日早上9時通過當(dāng)場和通信方式舉辦。

3.大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人。

4.會議由老總張玉富老先生組織。監(jiān)事會成員以及部分高層管理人員出席了此次會議。

5.此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

決議并通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

企業(yè)定于2023年6月21日舉辦2022年年度股東大會，相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

大會以9票贊成，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年5月30日

證券代碼：000766 證券簡稱：通化金馬 公示序號：2023-17

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第十屆股東會2023年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，取決于2023年6月21日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，決議股東會、職工監(jiān)事遞交的有關(guān)提案，現(xiàn)就此次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．股東會屆次：2022年年度股東大會。

2．股東會的召集人：董事會。

3．會議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第十屆股東會2023年第二次臨時會議表決通過，確定舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年6月21日在下午14:30

網(wǎng)上投票時長：2023年6月21日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月21日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月21日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5．大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6．大會的除權(quán)日：2023年6月13日（星期二）。

7．參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8．會議地點：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號，企業(yè)七樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編號實例表如下所示：

2、提議具體內(nèi)容

以上提議早已公司在2023年4月18日舉行的第十屆股東會第十三次大會、第十屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的有關(guān)公示。

3、別的表明

（1）公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。

（2）以上提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。

三、大會備案等事宜

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；

2、受法人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

3、公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應(yīng)持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

4、外地公司股東憑之上相關(guān)證件信件、傳真件登記信息，我們公司拒絕接受手機方法辦理相關(guān)手續(xù)；

5、備案時長：2023年6月14日（早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00）；

6、備案地址：我們公司董事會辦公室

7、大會聯(lián)系電話

通訊地址：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號

手機聯(lián)系人：賈偉林 劉紅色光

聯(lián)系方式：0435－3910232

傳 真：0435－3910232

郵 編：134003

電子郵件：thjmjt@163.com

8、大會花費：此次會議時間是在大半天，列席會議者吃住差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、配件

配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會法人授權(quán)書

六、備查簿文檔

1、第十屆股東會2023年第二次臨時會議決定；

2、第十屆股東會第十三次會議決議；

3、第十屆職工監(jiān)事第十四次會議決議。

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司股東會

2023年5月30日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360766”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“金龍網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會的提案屬于非總計網(wǎng)絡(luò)投票提議，對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月21日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月21日早上9：15，截止時間為2023年6月21日在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司

2022年年度股東大會法人授權(quán)書

自己（本公司） 做為通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司股東，茲委托 老先生/女性（身份證號： ），意味著自己（本公司）參加通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會。

委托權(quán)限為：出席本次大會，按照以下標(biāo)示對此次會議審議提案履行投票權(quán)，并簽訂與此次會議相關(guān)的法律條文。自己（本公司）對討論事宜未做實際標(biāo)示的，委托代理人有權(quán)利依照自己的觀點決議。

自己（本公司）決議標(biāo)示如下所示：

受托人身份證號/公司股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

受托人股東賬號：

受托人股票數(shù)：

受托人簽字/蓋公章：

授權(quán)委托書發(fā)證日期：2023 年 月 日

法人授權(quán)書的有效期自審簽日起至此次會議結(jié)束之日起計算。