證券代碼：688251 井松智能證券簡稱 公告編號：2023-020

合肥井松智能科技有限公司

董事會、監事會完成選舉

公告并聘請高級管理人員和證券事務代表

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、上海證券交易所科技創新板股票上市規則、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監督指南第一號》等法律法規、規范性文件、合肥井松智能科技有限公司章程(以下簡稱“公司章程”)。2023年5月26日，合肥井松智能科技有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2023年第二次臨時股東大會，選舉產生了第二屆董事會非獨立董事和獨立董事；選舉產生了第二屆監事會非職工代表監事，以及公司于2023年5月10日召開的職工代表大會。任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。同日，公司通過電子郵件發布了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議通知，并于2023年5月29日召開了第二屆董事會第一次會議。選舉產生了第二屆董事會董事長、專門委員會委員、高級管理人員、審計部長、證券部長、證券事務代表；第二屆監事會第一次會議，選舉產生了第二屆監事會主席。現將有關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

(一)董事選舉

2023年5月26日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，選舉姚志堅先生、李玲先生、尹道軍先生、朱祥芝女士、王丹女士為公司第二屆董事會非獨立董事，選舉蔣本躍先生、吳艷明先生、程曉章先生、凌旭峰先生為公司第二屆董事會獨立董事。股東大會選舉的五名非獨立董事和四名獨立董事共同組成了公司第二屆董事會，任期自2023年第二次臨時股東大會批準之日起三年。2023年5月11日，上述第二屆董事會董事簡歷見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關于董事會、監事會選舉的公告》(公告號:2023-013)

(二)董事長選舉

2023年5月29日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《合肥井松智能科技有限公司第二屆董事長選舉議案》。全體董事同意選舉姚志堅先生為公司第二屆董事會董事長，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

（3）董事會專門委員會的選舉

根據《公司法》、根據公司章程和專門委員會工作規則，公司董事會審議通過了第二屆董事會專門委員會成員的議案，選舉了第二屆董事會專門委員會成員，具體如下：

1、戰略與投資委員會由三名董事組成：

委員：姚志堅、吳艷明、尹道軍，其中姚志堅為主要委員。

2、提名委員會成員由三名董事組成，具體如下：

委員：吳艷明、凌旭峰、姚志堅，其中吳艷明為主席。

3、審計委員會成員由三名董事組成，具體如下：

委員：蔣本躍、程曉章、李凌，其中蔣本躍為主席。

4、薪酬考核委員會成員由三名董事組成，具體如下：

成員：凌旭峰、程曉章、朱祥芝，其中凌旭峰為主要成員。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會的召集人均為獨立董事，其中一半以上為獨立董事，審計委員會召集人蔣本躍先生為會計專業人士。公司第二屆董事會專門委員會的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

二、監事會換屆選舉情況

(一)監事選舉

2023年5月10日，公司召開職工代表大會選舉黃照金先生為公司第二屆監事會職工代表監事。2023年5月26日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，選舉徐磊先生、孫雪芳女士為公司第二屆監事會非職工代表監事。黃照金先生、徐磊先生、孫雪芳女士共同組成了公司第二屆監事會，自公司2023年第二次臨時股東大會批準之日起三年。2023年5月11日，上述第二屆監事會監事簡歷見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關于董事會、監事會選舉的公告》(公告號:2023-013)、《合肥井松智能科技有限公司關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》(公告號:2023-014)。

（2）監事會主席的選舉

2023年5月29日，公司召開第二屆監事會第一次會議，審議通過了《合肥井松智能科技有限公司第二屆監事會主席選舉議案》。全體監事同意選舉徐磊先生為公司第二屆監事會主席，任期自公司第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

2023年5月29日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《合肥井松智能科技有限公司總經理聘任議案》、《合肥井松智能科技有限公司董事會秘書聘請議案》、姚志堅先生同意聘請合肥井松智能科技有限公司副總經理、財務總監等高級管理人員，任命朱祥芝女士為公司董事會秘書，任命李玲先生、尹道軍先生、朱祥芝女士為公司副總經理，任命朱祥芝女士為公司財務負責人，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

第二屆董事會首次提名委員會審查了上述高級管理人員的資格。以上高級管理人員簡歷詳見公司于2023年5月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告號:2023-013)。

上述高級管理人員具備適合其行使職權的條件，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，不受中國證券監督管理委員會、上海證券交易所處罰。其中，董事會秘書朱祥芝女士已取得上海證券交易所科技創新板董事會秘書資格證書，其資格已通過上海證券交易所備案，無異議通過。

公司獨立董事對董事會聘請高級管理人員的事項發表了一致的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議的獨立意見》。

四、審計部長、證券部長、證券事務代表的聘任

2023年5月29日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《合肥井松智能科技有限公司審計部部長聘任議案》、《合肥井松智能科技有限公司證券部部長及證券事務代表聘任議案》，同意任命李玲先生為公司審計部部長，朱祥芝女士為公司證券部部長，魯曉麗女士為公司證券事務代表（簡歷見附件）。任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。陸曉麗女士已獲得上海證券交易所科技創新板董事會秘書資格證書。

五、公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式

聯系電話：0551-64266328

郵箱：ir@gen-song.net

郵政編碼：230012

聯系地址：合肥畢升路128號

六、部分董事、監事及屆滿離任

公司換屆選舉完成后，周立華先生不再擔任公司董事。公司衷心感謝董事在任職期間為公司發展做出的貢獻。

特此公告。

合肥井松智能科技有限公司董事會

2023年5月31日

附件：證券事務代表簡歷：

陸曉麗女士，1992年出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。2017年5月加入公司，擔任財務部預算會計，現任公司證券事務代表。

截至本公告披露日，魯曉麗女士未持有公司股份。魯曉麗女士與公司持股5%以上的股東、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員無關系，未受到中國證監會行政處罰和證券交易所處罰，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于“不誠實被執行人”。魯曉麗女士已取得上海證券交易所科技創新板董事會秘書資格證書，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等有關規定對證券事務代表資格的要求。

證券代碼：688251 井松智能證券簡稱 公告編號：2023-021

合肥井松智能科技有限公司

利用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

合肥井松智能科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月29日召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》在不變相改變募集資金用途且不影響公司正常業務發展的情況下，暫時閑置募集資金不超過4萬元(含本金)，暫時閑置自有資金不超過1萬元(含本金)進行現金管理(包括但不限于購買安全性高、流動性好、符合保本要求的產品，如結構性存款、大額存單等)。使用期限自第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議批準之日起12個月。資金可以在上述限額和期限內回收滾動。資金可以在上述限額和期限內回收滾動。具體情況現公告如下:

一、籌集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會發布的《關于同意合肥井松智能科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》（證監會許可證）〔2022〕503號)，公司向社會公開發行人民幣普通股1.485.716萬股，募集資金總額為人民幣52.921.05萬元，扣除發行費后，實際募集資金凈額為人民幣46.548.92萬元。募集資金已于2022年5月31日到位，榮成會計師事務所(特殊普通合伙)對資金到位情況進行了審核，并于2022年5月31日發布了《驗資報告》(榮成驗字[2022]230Z0109號)。公司按照規定對上述募集資金進行專項賬戶存儲管理，并與發起人和存儲募集資金的開戶銀行簽訂了《募集資金專項賬戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據《合肥井松智能科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下：

單位：萬元

■

目前，公司正在按照募集資金使用計劃有序推進募集資金投資項目的進展。由于募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目的實際建設進度，短期內募集資金部分閑置。公司將合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的建設需要，不影響公司的正常生產經營，確保資金的安全。

三、利用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的基本情況

(一)投資目的

為提高募集資金和自有資金的使用效率，合理利用部分閑置募集資金和自有資金，增加公司收入，為公司和股東獲得更多回報，不影響公司募集項目的實施和資金安全。

(二)投資產品品種

公司將嚴格按照資本管理的有關規定控制風險，計劃使用閑置募集資金和自有資金購買安全性高、符合資本保護要求、流動性好的金融產品或存款產品（包括但不限于購買結構性存款、大存單等安全性高、流動性好、符合資本保護要求的產品）。投資產品不得用于質押，公司不得使用上述資金從事證券投資的投資行為。

(三)現金管理額度及期限

公司計劃使用不超過4萬元（含本金）閑置募集資金和不超過1萬元（含本金）現金管理，使用期自第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議批準之日起12個月。上述金額可在決議有效期內回收滾動，閑置募集資金授權現金管理到期后的本金和收入將及時返還至募集資金賬戶。

(四)實施方式

經第二屆董事會第一次會議批準后，董事會授權公司管理層行使現金管理投資決策權，并在授權金額和期限內簽署相關法律文件。具體事項由公司財務部組織實施。

(5)信息披露

公司將按照《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引》第1號等相關法律法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

(六)現金管理收入分配

1、閑置募集資金

公司利用閑置募集資金進行現金管理取得的收入，優先補充募集資金項目投資金額不足，嚴格按照中國證監會和上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。現金管理到期后，將返還募集資金專戶。

2、自有資金

公司計劃通過適度、及時的現金管理部分暫時閑置自有資金，減少閑置資金，獲得一定的投資收益，收益歸公司所有。

四、現金管理的風險及其控制措施

(一)投資風險

1、雖然投資產品經過嚴格評估，但宏觀經濟對金融市場的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的。

3、操作和監控相關人員的風險。

(二)投資風險擬采取的措施

1、公司將嚴格按照上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則、上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南1號規范經營等相關法律法規和公司章程、募集資金管理制度的有關規定辦理相關現金管理業務。

2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務會計工作，及時分析跟蹤金融產品投資，在上述金融產品投資期間，與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤金融資金運營，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。一旦發現可能影響公司資本安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

4、公司將嚴格按照上海證券交易所法律法規和規范性文件的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司日常經營的影響

公司基于規范經營、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，確保不影響募集資金投資項目建設，不影響公司正常經營，確保資金安全，不影響公司日常經營和募集資金項目建設的正常發展，不變相改變募集資金的使用。通過適度的現金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報。

六、執行決策程序

2023年5月29日，公司召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司計劃使用不超過4萬元(含本數)的閑置募集資金，不超過10元，現金管理自有資金000萬元（含本金）（包括但不限于安全性高、流動性好、符合保本要求的產品），自第二屆董事會第一次會議審議和第二屆監事會第一次會議批準之日起12個月，資金可在上述限額和期限內回收滾動。

七、專項意見說明

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為，根據《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監管指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關規定，在保證公司正常經營和資金安全的基礎上，部分暫時閑置募集資金和自有資金的現金管理與募集資金投資項目的實施計劃沒有沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。公司暫時閑置募集資金和自有資金的現金管理，有助于提高公司資金使用效率，增加公司收入，符合公司及全體股東的利益。

全體獨立董事同意，公司計劃使用不超過4萬元（含本金）閑置募集資金和不超過1萬元（含本金）的自有資金進行現金管理。

(二)監事會意見

公司監事會認為，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，公司使用不超過4萬元（含本金）的臨時閑置募集資金和不超過1萬元（含本金）的臨時閑置自有資金進行現金管理（包括但不限于購買安全性高、流動性好、符合保本要求的產品，如結構性存款、大額存單等），有助于提高公司資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，增加資本收益。符合《上市公司監管指引》第二號一一上市公司募集資金管理和使用監管要求的相關內容和程序、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號》和《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關規定。

綜上所述，公司監事會同意公司使用不超過4萬元的臨時閑置募集資金和不超過1萬元的臨時閑置自有資金進行現金管理。

(三)保薦機構意見

經核實，發起人認為公司擬使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理，獨立董事發表明確同意，公司已履行相關內部決策程序；公司購買安全性高、符合資本保護要求、流動性好的金融產品或存款產品，有利于提高資金使用效率，符合《上市公司監管指引第二號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第一號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的有關規定。因此，發起人對公司計劃使用不超過4萬元（含本金）閑置募集資金和不超過1萬元（含本金）自有資金進行現金管理無異議。

八、網上公告文件

1、獨立董事對第二屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見；

2、《華安證券有限公司關于合肥井松智能科技有限公司使用臨時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的驗證意見》。

特此公告

合肥井松智能科技有限公司

董事會

2023年5月31日

證券代碼：688251 井松智能證券簡稱 公告編號：2023-019

合肥井松智能科技有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 召開監事會會議

合肥井松智能科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開2023年第二次臨時股東大會選舉，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。同日，公司通過電子郵件發出會議通知。2023年5月29日，公司召開第二屆監事會第一次會議，由全體監事共同推薦徐磊先生主持。公司應出席3名監事，實際出席3名監事。本次會議的召開和召開符合《公司法》的要求、《公司章程》和《監事會議事規則》。

二、監事會會議審議情況

經與會監事討論，審議通過以下決議：

(一)審議通過《關于選舉合肥井松智能科技有限公司第二屆監事會主席的議案》

監事會同意選舉徐磊先生為公司第二屆監事會主席，任期自公司第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

該提案的表決結果是：同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關于完成董事會、監事會選舉并聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》(公告號:2023-020)

(二)審議通過《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，公司使用不超過4萬元（含本金）的臨時閑置募集資金和不超過1萬元（含本金）的臨時閑置自有資金進行現金管理（包括但不限于購買安全性高、流動性好、符合保本要求的產品，如結構性存款、大額存單等），有助于提高公司資金使用效率，增加資金收入，符合公司及全體股東的利益。符合《上市公司監管指引》第二號一一上市公司募集資金管理和使用監管要求的相關內容和程序、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號》和《公司章程》、《募集資金管理制度》的有關規定。

綜上所述，公司監事會同意公司使用不超過4萬元的臨時閑置募集資金和不超過1萬元的臨時閑置自有資金進行現金管理。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《合肥井松智能科技有限公司關于利用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-021)。

該提案的表決結果是：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

合肥井松智能科技有限公司

監事會

2023年5月31日