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上海華誼集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600623 900909 證券簡(jiǎn)稱：華誼集團(tuán) 華誼B股 公告編號(hào)：2023-021
上海華誼集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月30日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):肇嘉浜路777號(hào)青松城酒店四樓勁松廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由上海華誼集團(tuán)有限公司董事會(huì)召開(kāi)，顧立立先生主持
現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合公司要求
法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事李玉紅女士因工作原因未出席；
3、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書徐立恒先生、副總裁劉文杰先生出席了股東大會(huì)。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年年報(bào)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況及2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、提案名稱：公司2022年利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用及2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：2022年確認(rèn)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬總額及2023年公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬總額的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
議案 7 出席會(huì)議的股東或股東代表持有表決權(quán)的2/3 上述審議通過(guò)后，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的表決權(quán)的1/2 上述審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海國(guó)茂律師事務(wù)所
律師：林芳芳、齊元浩
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東權(quán)益保護(hù)若干規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海華誼集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月31日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
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