證券代碼：003035 簡稱證券:南網能源 公告編號：2023-028

南方電網綜合能源有限公司

第二屆八屆董事會決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月19日，南方電網綜合能源有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆八中董事會會議以電子郵件等形式發布會議通知，2023年5月29日通訊召開。會議應當參加9名董事的表決，實際參加9名董事的表決。會議為臨時董事會會議，投票人數和召集程序符合《中華人民共和國公司法》和《南方電網綜合能源有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《南方電網綜合能源有限公司副總經理聘任議案》

2023年5月24日，公司第二屆董事會提名委員會第三次會議審議通過。

公司獨立董事已就本議案發表獨立意見。

具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2023年5月30日指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）《公司高級管理人員變更公告》披露。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(二)審議通過《南方電網綜合能源有限公司副總經理兼總會計師聘任議案》

2023年5月24日，公司第二屆董事會提名委員會第三次會議審議通過。

公司獨立董事已就本議案發表獨立意見。

具體內容見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《巨潮信息網》2023年5月30日指定信息披露媒體（http://www.cninfo.com.cn）《公司高級管理人員變更公告》披露。

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(三)審議通過《關于南方電網綜合能源有限公司高級管理人員2022年經營業績考核結果的議案》

2023年5月24日，公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議通過。

公司獨立董事已就本議案發表獨立意見。

投票結果:8票同意，0票反對，0票棄權。陳慶前先生避免投票，因為他擔任公司總經理，與該議案有直接利益關系。

(四)審議通過《南方電網綜合能源有限公司部分機構優化調整議案》

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(五)審議通過《關于制定的》〈南方電網綜合能源有限公司合規管理規定(2023版)〉的議案》

投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、《南方電網綜合能源有限公司第二屆八次董事會決議》；

2、《南方電網綜合能源有限公司獨立董事關于第二屆八屆董事會會議的獨立意見》。

特此公告。

南方電網綜合能源有限公司

董事會

2023年5月30日

證券代碼：003035 簡稱證券:南網能源 公告編號：2023-029

南方電網綜合能源有限公司

關于公司高級管理人員變更的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

南方電網綜合能源有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日召開了第二屆八屆董事會會議，審議通過了南方電網綜合能源有限公司副總經理和南方電網綜合能源有限公司副總經理兼總會計師的議案。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會同意聘請唐永勝先生為公司副總經理，聘請劉玉春先生為公司副總經理兼總會計師（以上簡歷見附件）。）。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

公司董事會最近收到了公司副總經理雷明先生的書面辭職報告，雷明先生因工作調整申請辭職。雷鳴先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號、主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定。雷鳴先生辭職后仍在公司控股子公司工作。雷鳴先生截至本公告日均未持有公司股份。公司董事會衷心感謝雷鳴先生在擔任公司副總經理期間對公司發展的貢獻！

附：唐永勝先生和劉玉春先生的簡歷。

特此公告。

南方電網綜合能源有限公司

董事會

2023年5月30日

附件：

唐永勝先生簡歷

唐永生，男，漢族，1970年5月出生，重慶人，研究生學歷，博士學位，高級工程師，中國國籍，無海外永久居留權，1991年7月參加工作。近五年來，曾任貴州南電新能源有限公司董事長、總經理；現任南電綜合能源貴州有限公司董事長、總經理，貴州盤州盛友生新能源有限公司執行董事、總經理。

到目前為止，唐永勝先生還沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無關。

唐永生先生不得擔任《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》等法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的高級管理人員；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查，沒有明確的結論；中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執行人名單；唐永勝先生的資格符合有關法律、行政法規、部門規章和規范性文件的要求。

劉玉春先生的簡歷

劉玉春，男，漢族，1979年11月出生，山東臨沂人，研究生學歷，博士學位，高級會計師，注冊會計師，中國國籍，無海外永久居留權，2002年7月工作。近五年來，曾任中國節能環保投資發展(江西)有限公司總會計師、中國節能工業節能有限公司董事。

到目前為止，劉玉春先生還沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員沒有關系。

劉玉春先生不得擔任《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》等法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的高級管理人員；未受中國證監會及其他有關部門和證券交易所的處罰；不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查，沒有明確的結論；中國證監會未在證券期貨市場非法破壞信托信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入破壞信托被執行人名單；劉玉春先生的資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的要求。

證券代碼：003035 簡稱證券:南網能源 公告編號：2023-030

南方電網綜合能源有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

南方電網綜合能源有限公司(以下簡稱“公司”)、公司決定于2023年6月20日(星期二)召開2022年年度股東大會。現將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數:2022年年度股東大會

(二)召集人:公司董事會。

（3）會議的合法性和合規性：經公司第二屆第六屆董事會會議批準后，公司董事會決定召開2022年年度股東大會。股東大會的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（4）會議召開方式：本次會議采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場表決和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

(五)會議的日期、時間

1、現場會議的時間和地點

(1)時間:2023年6月20日(星期二)下午15日:30

(2)地點:廣州市天河區華穗路6號樓會議室

2、網上投票時間

2023年6月20日(星期二)，其中2023年6月20日(星期二)上午9日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月20日(星期二)上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15至下午15:00期間的任何時間。

(六)股權登記日:2023年6月13日(星期二)

(七)出席對象

1、截至股權登記日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的股東有權以本通知公布的形式出席股東大會；股東因故不能出席現場會議的，可以書面委托代理人（委托人不必是公司股東）或者在網上投票時間內參加網上投票；

2、董事、監事、高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規的規定。

二、會議審議事項

(一)股東大會提案編碼表:

■

(二)提案情況

以上提案已經公司第二屆五次董事會會議、第二屆六次董事會會議和第二屆四次監事會會議審議通過。詳見公司于2023年3月28日和2023年4月15日在超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作。

(三)特別說明

根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《公司章程》等有關規定，上述提案4.00和6.00是影響中小投資者利益的重大事項，公司將單獨計票并披露中小投資者的表決結果（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記方式

(一)以現場、信函或傳真的方式進行登記

1、自然人股東應當持有身份證原件和持股憑證登記；委托代理人出席會議的，應當持有股東身份證原件、代理人身份證原件、股東大會授權委托書（附件3）原件和持股憑證登記；

2、法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證、法定代表人身份證原件、持股憑證登記；法定代表人委托代理人出席會議的，應當持有身份證原件、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書和持股憑證登記；

3、異地股東可以通過信函或傳真登記上述相關證件。股東應仔細填寫《股東登記表》（附件2），以便登記確認。信函或傳真必須在2023年6月16日下午17日（星期五）:30前，以專人送達、郵寄或傳真到公司資本證券部（登記時間以收到傳真或信函時間為準），不接受電話登記。請在發送傳真后通過電話確認傳真登記。

(二)登記時間:2023年6月16日(星期五)上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

(3)注冊地:廣東省廣州市天河區華穗路6號樓1312號樓

郵寄登記信:南方電網綜合能源有限公司資本證券部，請在信函上注明“股東大會”字樣

通訊地址：廣東省廣州市1312天河區華穗路6號

郵編：510623

傳真號碼：020-38122741

4.參與網上投票的股東的身份認證和投票程序

股東大會為股東提供了一個在線投票平臺。在線投票包括交易系統和互聯網投票。股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

(一)會議聯系方式

1、會議咨詢：資本證券部

聯系人：任女士

聯系電話：020-38122705

傳真：020-38122741

郵箱：nwnyzzb@csg.cn

2、股東大會將持續半天。請自行承擔與會股東或代理人的交通、住宿等費用。

3、在網上投票期間，如果網上投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。

(二)相關附件

附件1：網上投票的具體操作流程

附件2：股東登記表

附件三：股東大會授權委托書

六、備查文件

1、南方電網綜合能源有限公司第二屆五次董事會決議；

2、南方電網綜合能源有限公司第二屆六次董事會決議；

3、《南方電網綜合能源有限公司第二屆四次監事會決議》。

特此公告。

南方電網綜合能源有限公司

董事會

2023年5月30日

附件一

網上投票的操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：363035

2、投票簡稱：南網投票

3、填寫表決意見或選舉票數：

(1)本次相關議案均為非累積投票議案，填寫表決意見:同意、反對、棄權。

(2)股東大會設立總議案。股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達同樣的意見。股東重復投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間:2023年6月20日(星期二)的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月20日(星期二)上午9日，互聯網投票系統開始投票∶15至下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二

南方電網綜合能源有限公司

參與股東登記表

截至2023年6月13日(星期二):00交易結束時，本單位(或本人)持有南方電網綜合能源有限公司(股票代碼:003035)股份，現登記參加公司2022年年度股東大會。

姓名(或姓名)：

證件號碼：

股東賬號：

持有股數： 股

聯系電話：

登記日期： 年 月 日

股東簽字(蓋章)：

附件三

股東大會授權委托書

委托人／股東單位：

客戶身份證號碼／股東單位營業執照號：

委托人股東賬戶：

委托人持股數：

委托人的持股性質：

受托人姓名：

受托人身份證號：

茲授權 2023年6月20日（星期二），代表公司/我出席南方電網綜合能源有限公司召開的2022年年度股東大會。委托權限為：出席南方電網綜合能源有限公司2022年年度股東大會，并按下列指示行使股東大會審議議案的表決權，并簽署與南方電網綜合能源有限公司2022年年度股東大會有關的所有法律文件。本授權委托書的有效期自簽發之日起至南方電網綜合能源有限公司2022年年度股東大會結束之日止。

股東大會提案表決意見表

■

注：

1、對于采用非累積投票制度的提案，即提案1.00至7.00，委托人對受托人的指示為“同意”、“反對”、在“棄權”對應的方框中打“√以三種選擇項為準，不打“√“被視為棄權，同時在兩個選項中玩”√按廢票處理。

2、同一審議事項不得有兩個或兩個以上的指示。委托人未對同一審議事項的表決意見作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人有權按照自己的意愿投票。

委托人簽名／委托單位蓋章：

委托單位法定代表人(簽字或蓋章)：

簽發日期： 年 月 日