證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-35

債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

133040、149987 21康佳03、22康佳01

133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集團股份有限公司

第十屆董事局第十二次會議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事局會議召開情況

康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事局第十二次會議，于2023年5月26日（星期五）以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年5月16日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監(jiān)事。本次會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、董事局會議審議情況

會議經(jīng)過充分討論，以7票同意，0票棄權，0票反對審議并通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際，會議決定于2023年6月19日（星期一）下午2:30時，在中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室召開公司2022年年度股東大會，審議《2022年年度報告》及其他議案。

具體內(nèi)容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

三、備查文件

第十屆董事局第十二次會議決議。

特此公告。

康佳集團股份有限公司

董 事 局

二○二三年五月二十六日

證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-36

債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

133040、149987 21康佳03、22康佳01

133306、133333 22康佳03、22康佳05

康佳集團股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會召集人：康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）董事局。經(jīng)本公司第十屆董事局第十二次會議研究，決定召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由本公司董事局負責召集，本公司董事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

4、現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30。

網(wǎng)絡投票時間：2023年6月19日。

其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，本公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

本公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6、會議的股權登記日：A、B股的股權登記日為2023年6月13日。B股股東應在2023年6月8日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入本公司股票方可參會。

7、出席及列席對象：

（1）在股權登記日持有本公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師，邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。

8、現(xiàn)場會議地點：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室。

二、會議審議事項

1、提案名稱

表一：本次股東大會提案編碼

■

注：本次股東大會設置“總議案”（總議案不包含累積投票議案），對應的提案編碼為100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此類推。

本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，請聽取《2022年度獨立董事述職報告》（孫盛典）、《2022年度獨立董事述職報告》（劉堅）、《2022年度獨立董事述職報告》（王曙光）、《2022年度獨立董事述職報告》（鄧春華）。

2、披露情況：上述提案詳細內(nèi)容見本公司于2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2022年年度股東大會會議文件》等相關文件。

三、會議登記等事項

（一）現(xiàn)場股東大會登記方法

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、授權股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。

（2）法人股東應由法定代表人（境外機構(gòu)為主要負責人）或者法定代表人（境外機構(gòu)為主要負責人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機構(gòu)為主要負責人）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內(nèi)法人股東需要，如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件）；委托代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書；股東為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。

（4）異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。

（5）參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證。

2、登記時間：2023年6月15日上午9:00起至6月19日下午2:30止。

3、登記地點：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈24樓董事局秘書處。

（二）會議聯(lián)系方式等情況

電 話：（0755）26601139、（0755）26609138

傳 真：（0755）26601139

電子郵箱：szkonka@konka.com

聯(lián)系人：苗雷強、孟煉

郵 編：518057

會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、第十屆董事局第十二次會議決議及公告文件；

2、其他有關文件。

康佳集團股份有限公司

董 事 局

二○二三年五月二十六日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼為360016，投票簡稱為康佳投票。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托________________先生/女士代表本人（本單位）出席康佳集團股份有限公司2022年年度股東大會，特授權如下：

一、該代理人有表決權 □ /無表決權 □；

二、該表決權具體指示如下：

■

三、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指示的，代理人有權 □ /無權 □按照自己的意思表決。

委托人簽名或蓋章：____________ 委托人身份證號碼：____________________

委托人股東帳號：______________ 委托人持股數(shù)：A/B股__________________股

委托日期：________________生效日期：________________

受托人簽名：______________ 受托人身份證號碼：_____________________

注：1、委托人應在授權委托書中同意的相應空格內(nèi)劃“√”；

2、授權委托書僅供參考, 剪報及復印均有效,股東也可另行出具授權委托書；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。