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福建水泥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建水泥 公告編號(hào)：2023-016
福建水泥股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號(hào)福能方圓大廈12層本公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王金星先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由：董事黃明耀、鄭勝祥因公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席4人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由：監(jiān)事張姝、內(nèi)部職工監(jiān)事李日亮、施恒亮因公務(wù)未出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)林金水出席本次會(huì)議，公司其他全體高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：公司2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：公司2023年度融資計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂礦山技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10.00、議案名稱(chēng)：關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂煤炭采購(gòu)框架協(xié)議的議案
10.01議案名稱(chēng)：與福能物流簽訂框架協(xié)議
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10.02議案名稱(chēng)：與潤(rùn)豐貿(mào)易簽訂框架協(xié)議
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11.00、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
11.01、議案名稱(chēng)：與實(shí)際控制人權(quán)屬企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11.02、議案名稱(chēng)：與華潤(rùn)水泥權(quán)屬企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：關(guān)于為公司及董監(jiān)高等購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂獨(dú)立董事制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)會(huì)議還聽(tīng)取了《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.議案9、議案10.01、議案11.01涉及與實(shí)際控制人權(quán)屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東為本公司第一大股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司（持股131,895,707股）、福建煤電股份有限公司（持股14,521,000股）、福建省石油化學(xué)工業(yè)有限公司（持股502,920股），該三個(gè)股東均為本公司實(shí)際控制人福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司的子公司，已回避表決。
2.議案10.02、議案11.02，涉及與其他關(guān)聯(lián)人華潤(rùn)水泥的權(quán)屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本次會(huì)議未發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)股東投票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：王新穎、蔣慧
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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