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中船海洋與防務裝備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600685 證券簡稱：中船防務 公告編號：2023-021
中船海洋與防務裝備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，根據《公司章程》的有關規定，經公司半數以上董事共同推舉，本次股東大會由執行董事、總經理陳利平先生主持。本次會議采取現場和網絡投票相結合的方式進行表決。會議召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，執行董事向輝明先生、非執行董事陳激先生及顧遠先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席3人，職工監事張慶環先生及李凱先生因工作原因未能出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書李志東先生出席本次股東大會；財務負責人侯增全先生及非執行董事候選人尹路先生列席本次股東大會。
公司部分董事、監事通過視頻會議方式出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告（含2022年度財務報表）
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于子公司2023年度擬提供擔保及其額度的框架議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度開展外匯衍生品交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于聘請公司2023年度財務報告審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
8、關于選舉本公司董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，A股5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
本次大會議案1至議案8均為普通決議案，已經出席會議并有權行使表決的股東所持表決權的二分之一以上通過；議案8采用累積投票制。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市盈科（廣州）律師事務所
律師：蘇玉鴻、許琳
2、律師見證結論意見：
本次股東大會由北京市盈科（廣州）律師事務所律師出席見證，并出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及本公司《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會決議；
2、北京市盈科（廣州）律師事務所關于中船海洋與防務裝備股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會
2023年5月24日
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