（上接102版）

由于上述會(huì)計(jì)錯(cuò)誤，公司于2021年1月25日披露了會(huì)計(jì)錯(cuò)誤更正公告，調(diào)整了公司2018年年度報(bào)告、2019年年度報(bào)告和2020年前三季度定期報(bào)告:2018年?duì)I業(yè)收入減少1.259、607、904元，占更正后2018年?duì)I業(yè)收入的4.09%。662，731元，占2018年凈利潤的0.50%。2019年?duì)I業(yè)收入減少1,411,310,577元，占2019年更正后營業(yè)收入的3.78%，凈利潤減少19,741,195元，占2019年更正后凈利潤的6.25%。2020年前三季度營業(yè)收入減少15、176、697元，占前三季度營業(yè)收入的0.05%，2020年前三季度凈利潤減少6、563、980元，占前三季度凈利潤的1.81%。

公司未對(duì)2018年至2020年前三季度定期報(bào)告中的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行合理的會(huì)計(jì)處理，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露不準(zhǔn)確，使投資者無法獲取和了解公司財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果的真實(shí)信息，可能誤導(dǎo)投資者的決策。”

2、整改措施

公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人高度關(guān)注上海證券交易所監(jiān)管部門發(fā)布的關(guān)注函，深入反思信息披露、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量等問題，糾正財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題，履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也加強(qiáng)了相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和溝通。后續(xù)公司還將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和股票上市規(guī)則，規(guī)范經(jīng)營，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)；董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也將認(rèn)真履行忠誠、勤奮的義務(wù)，促進(jìn)公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營，確保公司及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露所有重大信息。

除上述情況外，公司近五年內(nèi)無其他被證券監(jiān)管部門和交易所采取的監(jiān)管措施。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-045

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃披露的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股的相關(guān)議案。《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股股票計(jì)劃》（以下簡稱《計(jì)劃》）及相關(guān)公告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請(qǐng)注意投資者的咨詢。

該計(jì)劃的披露并不意味著審批機(jī)關(guān)向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng) 對(duì)于實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本計(jì)劃中提到的向特定對(duì)象發(fā)行的股票仍需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)、上海證券交易所批準(zhǔn)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-046

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于簽署

股份認(rèn)購協(xié)議及關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

特別提示：

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)擬向特定對(duì)象發(fā)行a股，募集資金總額不超過2.35萬元。深圳盛屯集團(tuán)有限公司(以下簡稱盛屯集團(tuán))及其全資子公司廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱盛屯宏瑞澤)、深圳市盛屯匯澤貿(mào)易有限公司（以下簡稱“盛屯匯澤”）參與認(rèn)購公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票，并與公司簽訂有效的股票認(rèn)購協(xié)議，構(gòu)成相關(guān)交易。

公司于2023年5月24日召開了第十屆董事會(huì)第64次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第38次會(huì)議，審議通過了盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司與特定對(duì)象的簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議〉與本次發(fā)行有關(guān)的議案，如《關(guān)聯(lián)交易議案》，仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將避免表決。

關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，也不會(huì)損害公司和中小股東的利益。關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

向特定對(duì)象發(fā)行的股票仍需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)）批準(zhǔn)。本次發(fā)行能否獲得上述批準(zhǔn)和注冊(cè)，以及上述批準(zhǔn)和注冊(cè)時(shí)間存在不確定性。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)交易內(nèi)容

盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤、盛屯匯澤于2023年5月24日與公司簽訂了有效的股份認(rèn)購協(xié)議。公司計(jì)劃向盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤、盛屯匯澤發(fā)行不超過541、474、653股人民幣普通股a股(含本金，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%)。其中，盛屯集團(tuán)擬認(rèn)購金額不少于9.5億元，盛屯宏瑞澤擬認(rèn)購金額不少于8億元，盛屯匯澤擬認(rèn)購金額不少于6億元。

(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

截至本公告披露日，盛屯集團(tuán)直接持有公司股份514、494、897股，占公司總股本的16.38%。盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤是盛屯集團(tuán)的全資子公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤、盛屯匯澤為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

(三)審議程序履行

公司于2023年5月24日召開第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過了《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司符合向特定對(duì)象發(fā)行a股條件的議案》、《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行a股方案的議案》、《盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司與特定對(duì)象簽署的議案》〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議〉與此次發(fā)行有關(guān)的議案如暨關(guān)聯(lián)交易議案等，關(guān)聯(lián)董事陳東、周賢錦回避表決。關(guān)聯(lián)交易必須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將避免表決。相關(guān)交易仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，相關(guān)股東將避免表決。向特定對(duì)象發(fā)行的股票，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤、盛屯匯澤是本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象，其基本情況如下：

(一)深圳市盛屯集團(tuán)有限公司

1、基本信息

■

2、股權(quán)及控制關(guān)系

截至本公告日，盛屯集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：

■

(二)廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司

1、基本信息

■

2、股權(quán)及控制關(guān)系

截至本公告日，盛屯宏瑞澤股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：

■

(三)深圳市盛屯匯澤貿(mào)易有限公司

1、基本信息

■

2、股權(quán)及控制關(guān)系

截至本公告日，盛屯匯澤的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：

■

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的

本次相關(guān)交易的目標(biāo)是公司向特定對(duì)象發(fā)行的A股中盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤、盛屯匯澤認(rèn)購的股份，面值1.00元。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)

第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議決議公告日(即2023年5月25日)是本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。發(fā)行價(jià)格為4.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。上述平均價(jià)格的計(jì)算公司為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額。

如果公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)股本等，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方法如下：

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+N)；

發(fā)行現(xiàn)金股利同時(shí)發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=(P0-D)/(1+N)；

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利，N為每股發(fā)行紅股或增加股本，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。

五、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

2023年5月24日，盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤、盛屯匯澤分別與公司簽訂了有效的股份認(rèn)購協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

(一)合同主體、簽訂時(shí)間

甲方：盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

乙方：深圳盛屯集團(tuán)有限公司、廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司、深圳盛屯匯澤貿(mào)易有限公司

協(xié)議簽訂時(shí)間：2023年5月24日

（2）股票認(rèn)購的價(jià)格、數(shù)量和方式

1、認(rèn)購價(jià)格

向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議決議公告日（即2023年5月25日）。乙方認(rèn)購甲方向特定對(duì)象發(fā)行的股票價(jià)格為4.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票平均交易價(jià)格的80%。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易平均價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如甲方發(fā)行股利、紅股或公積金轉(zhuǎn)股本等除息除權(quán)事項(xiàng)，將相應(yīng)調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)。調(diào)整方法如下：

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+N)；

發(fā)行現(xiàn)金股利同時(shí)發(fā)行紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=(P0-D)/(1+N)；

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利，N為每股發(fā)行紅股或增加股本，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。

2、認(rèn)購數(shù)量

甲方向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量不得超過541、474、653股，也不得超過甲方發(fā)行前總股本的30%。其中，深圳盛屯集團(tuán)有限公司同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過218、894、009股。廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過184股、331股、797股。深圳市盛屯匯澤貿(mào)易有限公司同意現(xiàn)金認(rèn)購不超過138、248、847股。

如果甲方在發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日發(fā)生股息、股份、資本公積金增加股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，或因其他原因發(fā)行前甲方總股本變更和發(fā)行價(jià)格調(diào)整，對(duì)特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。甲方股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行的股份數(shù)量以上經(jīng)證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

3、認(rèn)購方式

乙方將以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

4、限售期安排

乙方認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自本次向特定對(duì)象發(fā)行完成之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徲?jì)要求的，公司將根據(jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徲?jì)要求對(duì)限售期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行結(jié)束后，乙方認(rèn)購的公司股份也應(yīng)遵守上述限售期的安排，因股份交付和資本公積金轉(zhuǎn)換為股本。限售期結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定減持股份。

(三)協(xié)議的成立和生效

1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章之日起成立；

2、本協(xié)議在滿足以下條件后立即生效：

（1）本協(xié)議議已成立；

(二)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)已審議批準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行；

（3）甲方向特定對(duì)象發(fā)行的股票，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)。

(四)違約責(zé)任

本協(xié)議一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)、聲明、擔(dān)保和承諾的，構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。但因不可抗力造成違約的，違約方不承擔(dān)違約責(zé)任。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)公司的影響

(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營狀況的影響

向特定對(duì)象發(fā)行股票將進(jìn)一步鞏固實(shí)際控制人對(duì)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，促進(jìn)公司的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。向特定對(duì)象發(fā)行股票后，可以有效緩解業(yè)務(wù)快速發(fā)展面臨的財(cái)務(wù)需求壓力，為業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略布局提供財(cái)務(wù)保障，提高核心競爭力和可持續(xù)盈利能力，維護(hù)股東的長期利益。

(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

股票向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善，償付能力也將增強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到有效提高。

7.關(guān)聯(lián)交易履行的審查程序

（1）審計(jì)委員會(huì)的審議

本次發(fā)行涉及的相關(guān)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。全體成員同意相關(guān)議案的內(nèi)容，并同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事事事前認(rèn)可意見

深圳盛屯集團(tuán)有限公司、廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司、深圳盛屯匯澤貿(mào)易有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，上述發(fā)行對(duì)象均為公司關(guān)聯(lián)方，因此向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司章程》，不損害公司及其他股東特別是非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

我們同意將該議案提交公司第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議審議。

(三)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

深圳盛屯集團(tuán)有限公司、廈門盛屯宏瑞澤實(shí)業(yè)有限公司、深圳盛屯匯澤貿(mào)易有限公司向特定對(duì)象股票發(fā)行對(duì)象。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，上述發(fā)行對(duì)象均為公司關(guān)聯(lián)方，因此發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

在提交董事會(huì)審議前，上述與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的議案已經(jīng)得到了所有獨(dú)立董事的事先認(rèn)可。關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案的審議程序符合法律、法規(guī)、法規(guī)、規(guī)范性文件和《盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定，遵循公平合理的原則，合理公平的定價(jià)，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

我們同意上述議案，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

(四)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議

公司于2023年5月24日召開了第十屆董事會(huì)第64次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第38次會(huì)議，審議通過了盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司與特定對(duì)象的簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議〉與此次發(fā)行有關(guān)的議案如暨關(guān)聯(lián)交易議案等，關(guān)聯(lián)董事陳東、周賢錦回避表決。關(guān)聯(lián)交易必須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將避免表決。向特定對(duì)象發(fā)行的股票，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：600711 證券簡稱：盛屯礦業(yè) 公告編號(hào)：2023-047

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司

2023年第二次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月9日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月9日 14點(diǎn)30 分

地點(diǎn)：波特曼財(cái)富中心A座33層，福建省廈門市思明區(qū)展鴻路81號(hào)特房

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月9日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、10

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：深圳盛屯集團(tuán)有限公司、陳東、周賢錦

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、2023年6月5日上午9:00:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登記辦法:(1)自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；(2)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件；（3）委托代理人憑身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；（4）異地股東可通過信函或傳真登記上述相關(guān)證件（2023年6月5日下午17日） 點(diǎn)前送達(dá)或傳真到公司)，不接受電話登記。

3、注冊(cè)地點(diǎn)及聯(lián)系方式：波特曼財(cái)富中心A：福建省廈門市思明區(qū)展鴻路81號(hào) 座33 董事會(huì)秘書辦公室。

聯(lián)系人：肖靜蕓

聯(lián)系電話：0592-5891697

傳真：0592-5891699

郵政編碼：361001

4、注：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在會(huì)議前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

六、其他事項(xiàng)

無。

特此公告。

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

盛屯礦業(yè)集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月9日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。