下載APP
深圳市農產品集團有限公司2022年股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：000061 證券簡稱：農產品 公告編號：2023－022
深圳市農產品集團有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
二、會議的召開和出席
1、會議時間：
2023年5月24日下午14日(1)現場會議召開時間:30
(2)網上投票時間:
2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2023年5月24日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。
2、現場會議地點：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈東13樓農產品會議室
3、會議方式：現場投票與網上投票相結合
4、會議召集人：董事會
5、現場會議主持人：董事臺冰先生（超過一半的董事推薦）
6、合法性和合規性：本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
7、會議出席情況：
(1)本次會議由公司董事會召開，共有19名股東和股東授權代表出席會議，代表1.095、873、956股，占公司表決權總數的64.5785%。；其中，出席股東大會的股東和股東授權代表共2人，代表576、922、663股，占公司表決權股份總數的1人。696、964、131股33.973%；共有17名股東通過網上投票，代表518、951、293股，占公司表決權總數的30.5812%。
（2）公司部分董事以現場或溝通方式出席會議，部分監事出席會議，部分高級管理人員出席會議。北京國豐（深圳）律師事務所的律師見證了會議。
三、審議和投票情況
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。具體投票結果如下（如果總數與各分項總值之和不一致，則為四舍五入）：
1、審議通過《2022年財務報告》
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.857%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權股份169900股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.015%。
2、審議通過《2022年利潤分配計劃》
同意股份1.094、785、656股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.907%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權股份5200股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.005%。
其中，出席本次會議的中小股東（公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決如下：
同意的股份為9、251、013股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的89.472%；
反對股份10.4756%，083、100股，占出席會議中小股東持有的有效表決權總數的10.4756%；
棄權股份5200股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的0.0503%。
3、審議通過《2022年董事會工作報告》
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.857%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權股份169900股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.015%。
4、審議通過《2022年監事會工作報告》
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.857%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權股份169900股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.015%。
5、審議通過了《關于2022年董事薪酬的議案》
同意股份1.094、783、856股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.905%；
反對股份1.084、900股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0990%；
棄權股份5200股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.005%。
其中，出席本次會議的中小股東（公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決如下：
同意的股份數為9、249、213股，占出席會議中小股東持有有效表決權總數的89.4567%；
反對股份1.084、900股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的10.4930%；
棄權股份5200股，占出席會議中小股東持有有效表決權股份總數的0.0503%。
6、審議通過了《關于2022年監事工資的議案》
同意股份1.094、785、656股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.907%；
反對股份1.083、100股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0988%；
棄權股份5200股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.005%。
7、審議通過《2022年度報告》及其摘要
同意股份1.094、620、956股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的99.857%；
反對股份1.068、100股，占出席會議股東持有有效表決權股份總數的0.0975%；
棄權股份184900股，占出席會議股東持有效表決權股份總數的0.0169%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京國楓（深圳）律師事務所；
2、律師姓名：吳芷茵、陳玉琪；
3、結論意見：
律師認為，本次會議的召開和召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。本次會議召集人和出席會議的人員的資格以及本次會議的表決程序和結果都是合法有效的。
五、備查文件
1、公司2022年股東大會決議；
2、《北京國豐（深圳）律師事務所關于深圳農產品集團有限公司2022年股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳市農產品集團有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十五日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號