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南京熊貓電子有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告編號：2023-015
南京熊貓電子有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月27日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:南京熊貓電子有限公司(“公司”董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網上投票相結合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月27日 14點30分
召開地點:南京經天路7號公司會議室
(五)網上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網上投票系統(tǒng)
自2023年6月27日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網投票平臺投票:15-15:00。
(六)股權登記日:2023年6月14日
（7）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關規(guī)定執(zhí)行。
(八)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
本公司于2023年3月31日、4月18日、4月25日、5月18日發(fā)表在《中國證券報》上、《上海證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。
2、特別決議議案：議案10：審議《南京熊貓電子科技發(fā)展有限公司吸收合并議案》
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5：審議《公司2022年利潤分配方案》；議案6：審議《關于聘任2023年審計機構的議案》；議案9：審議《關于購買2023年董責險的議案》；11-16：為相關子公司融資提供擔保金額；17：審議《關于調整2023年日常關聯(lián)交易預期限額的議案》。
4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統(tǒng)行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。
（3）如果股東投票超過其所擁有的選舉票數(shù)，或者在差額選舉中投票超過相應的選舉人數(shù)，則該提案投票的選舉票視為無效投票。
（4）同一表決權通過現(xiàn)場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
授權委托書見附件1。外資股東另行通知。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師和會計師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、個人股東或其代理人（如有）必須持有身份證、股東賬戶卡和代理人出席年度股東大會授權委托書（如有）登記手續(xù)，法定股東必須持有股東賬戶卡、法定代表人簽署授權委托書（經公證）和代理人身份證登記手續(xù)，外國股東可以通過信函或傳真登記。
2、授權委托書必須由委托人正式書面授權的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章，并經公證部門公證。授權委托書和公證文件必須在年度股東大會指定的24小時前送達公司。
六、其他事項
1、預計本次年度股東大會將持續(xù)半天，出席本次年度股東大會的股東和代理人將負責其差額費和住宿費。
2、在網上投票期間，如果網上投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，本次年度股東大會的進程將另行進行。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：南京經天路7號董事會秘書辦公室
郵政編碼：210033
電話：025一84801144
傳真：025-84820729
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會
2023年5月24日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
南京熊貓電子有限公司
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月27日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數(shù)：
委托股東賬戶：______________________________
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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