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同仁藥業股份有限公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
核心內容提醒：
1、此次會議召開期內無提升、否定或調整提議的現象；
2、此次會議并沒有涉及到變動過去股東會已通過決議的現象；
3、此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦；
4、此次股東會提案歸屬于危害中小股東權益的重大事情，企業將會對中小股東的決議開展獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露（中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司 5%之上股權股東之外的公司股東）。
一、會議召開和到場狀況：
(一) 會議召開狀況
1、會議召開的日期時長
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月30日（星期二）在下午14:00。
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月30日早上 9:15-9:25和 9:30-11:30，在下午 13:00-15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月30日早上 9:15至在下午15:00的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：江西南昌市紅谷灘新區紅谷中大道998號綠地中央廣場B區元創國際性1810會議廳
3、召集人：同仁藥業股份有限公司股東會
4、節目主持人：董事長楊瀟老先生
5、證券登記日：2023年5月23日
6、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的，企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向流通股股東給予互聯網方式的微信投票，流通股股東還可以在網上投票期限內通過以上交易軟件履行投票權。
7、此次會議的集結與舉辦程序流程、出席人員資質及決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。
(二) 大會參加狀況
1、公司股東列席會議的整體情況
出席本次股東會股東（委托代理人）32人，意味著股權419,290,487股，占公司總股本的29.9506%。在其中：
參加此次股東會現場會議股東4人，意味著股權數402,125,186股，占公司有投票權股權總量的28.7245%。根據網上投票股東28人，意味著股權數17,165,301股，占公司有投票權股權總量的1.2261%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東29人，意味著股權17,165,401股，占上市企業總股份的1.2262%。在其中：進行現場網絡投票股東1人，意味著股權100股，占上市企業總股份的0.0001%。根據網上投票股東28人，意味著股權17,165,301股，占上市企業總股份的1.2261%。
3、董事、公司監事、一部分高管人員參加了大會。
4、集團公司聘用的江西省求正凱斯法律事務所委任劉衛東、鄒津侓師對此次股東會開展公證，并提交《法律意見書》。大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、提議決議和表決狀況：
此次股東會的提案經參會公司股東及股東委托代理人決議，選用當場書面形式記名投票決議和互聯網投票選舉相結合的方式，決議結論如下所示：
提議1：決議《公司2022年度董事會工作報告的議案》
提議2：決議《公司2022年度監事會工作報告的議案》
提議3：決議《公司2022年度財務決算報告的議案》
提議4：決議《公司2022年度報告及摘要的議案》
提議5：決議《公司2022年度利潤分配預案的議案》
企業2022本年度利潤分配預案：以2022年12月31日的企業總市值1,399,938,234股為基準，向公司股東每10股派發現金2.00元（價稅合計），不派股不轉贈，剩下盈余公積結轉成本下一年度。
提議6：決議《關于公司續聘2023年度會計審計機構的議案》
提議7：決議《關于公司聘請2023年度內部控制審計機構的議案》
提議8：決議《關于使用自有資金進行投資理財的議案》
提議9：決議《關于公司增加經營范圍內容的議案》
提議10：決議《關于修訂〈公司章程〉的議案》
提議11：決議《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》
在此次股東大會上，公司獨立董事王躍生老先生宣讀了《仁和藥業股份有限公司獨立董事述職報告》，代表公司整體獨董向股東會開展個人述職。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：江西省求正凱斯法律事務所
2、侓師名字：劉衛東、鄒津
3、總結性建議：總的來說，本所律師認為：此次會議的集結和舉辦程序流程、此次會議召集人和列席會議工作人員資格、決議程序流程等事宜，均達到《公司法》《股東大會規則》《公司章程》的有關規定，此次會議的決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
江西省求正凱斯法律事務所就此次股東會開具的法律意見書。
同仁藥業股份有限公司
股東會
二〇二三年五月三十日
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