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泰豪科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：江西南昌國家高新開發區泰豪軍工大廈一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊劍先生主持。會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書羅新杰先生和財務總監朱宇華先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告（全文及摘要）
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年度申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于2023年度為子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2023年度公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2023年度公司監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于轉讓全資子公司上海泰豪智能節能技術有限公司100%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案9為關聯交易議案，參會股東中同方股份有限公司、泰豪集團有限公司、楊劍等關聯股東實行了回避表決，合計回避表決股份302,876,346股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：王振強、武千姿
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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