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成都縱橫自動化技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：四川省成都市高新區天府五街菁蓉匯3A8樓A1會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事、副總經理王陳先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書李小燕女士出席會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于部分募集資金投資項目內部投資結構調整、延長實施期并增加實施主體的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（成都）律師事務所
律師：丁婧雅、楊雨佳
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
成都縱橫自動化技術股份有限公司董事會
2023年5月27日
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