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華儀電氣股份有限公司股票交易異常波動公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 公司股票于2023年5月24日、25日、26日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，屬于股票交易異常波動；
● 經公司董事會自查及發函問詢控股股東及實際控制人，截至本公告披露日，無應披露而未披露的重大信息。
一、股票交易異常波動的具體情況
華儀電氣股份有限公司（以下簡稱“公司、本公司”）股票于2023年5月24日、25日、26日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動。
二、公司關注并核實的相關情況
（一）公司經營情況
經公司自查，截至本公告披露日，公司生產經營活動正常，公司內外部經營環境未發生重大變化，不存在其他應披露而未披露的重大信息。
（二） 重大事項情況
經公司自查并向控股股東、實際控制人書面函證核實。截至本公告披露日，公司、控股股東、實際控制人不存在其他正在籌劃涉及上市公司的重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、重大業務合作等重大事項。
（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況
經公司核實，公司未發現對公司股票交易價格產生影響的需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞，亦未涉及市場熱點概念。
（四）其他股價敏感信息
經公司核實，在股價異動期間內，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人不存在買賣公司股票的情況。公司不存在其他對上市公司股價產生較大影響的重大事件。
三、相關風險提示
（一）二級市場交易風險
公司股票于2023年5月24日、25日、26日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過12%，波動幅度較大。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。
（二）公司的資金占用、違規擔保等風險
截至2023年4月30日，公司存在原控股股東華儀集團有限公司及其關聯方資金占用余額為194,995.32萬元（其中：直接資金占用114,102.51萬元，擔保代償資金占用80,892.81萬元），違規擔保余額為18,092.17萬元。華儀集團有限公司目前處于破產清算階段，其對公司的資金占用、違規擔保等一系列問題存在難以化解的風險。
（三）公司存在大額訴訟情況的風險
公司根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，對本公司及子公司涉及訴訟（仲裁）情況進行了披露。截至2022年12月31日，公司尚未終結的被訴案件累計金額為156,136.54萬元（未考慮延遲支付的利息及違約金）。上述訴訟案件的執行，已導致公司的部分銀行賬戶及子公司的股權被凍結，部分資產被查封，后續公司仍可能繼續面臨該等風險，進一步加劇公司的資金緊張狀況。
（四）大額債務逾期的風險
公司及部分子公司因流動資金緊張出現部分金融機構貸款逾期的情形。截至2023年4月30日，逾期本金合計49,264.50萬元。已有部分金融機構提起訴訟事項，后續公司仍可能因上述債務逾期面臨訴訟仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被查封等風險。公司可能會面臨支付違約金、逾期利息等情況，導致公司財務費用增加。同時債務逾期事項會導致公司融資能力下降，進一步加劇公司的資金緊張狀況，進而對公司部分業務的正常開展造成一定的影響。
（五）退市風險
因公司2022年度經審計的期末凈資產為負值，公司股票于2023年5月4日起被實施退市風險警示。同時，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.3.1條的相關規定，若公司2023年度經審計的財務會計報告出現相關財務指標觸及第9.3.11條的相關規定，公司股票將可能被終止上市。
四、董事會聲明及相關方承諾
公司董事會確認，除前述部分涉及的已披露事項外，公司沒有其他任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，公司董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
五、其他
公司相關信息以指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告為準。敬請廣大投資者及時注意，充分了解投資風險，謹慎、理性投資。
特此公告。
華儀電氣股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：600290 證券簡稱：*ST華儀 公告編號：2023-049
華儀電氣股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省樂清經濟開發區中心大道228號綜合樓一樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長陳建山先生主持，本次會議采用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席3人，副董事長兼總經理孫會杰女士、董事傅震剛先生、張弘先生、呂卓女士、獨立董事江澤文先生、陳一光先生因工作原因未能出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事會主席王超先生因工作原因未能出席會議；
3、 董事會秘書陳建山先生（代行）出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《董事會2022年年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《監事會2022年年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：《公司2022年年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：《關于計提資產減值準備及資產核銷的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：《公司2022年年度報告（全文及摘要）》
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：《關于續聘審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：《關于2023年度預計為控股子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：《關于全資子公司2023年度預計為公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：《關于2023年度向銀行申請綜合授信的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京安生律師事務所
律師：孫沖、孟婷婷
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
華儀電氣股份有限公司董事會
2023年5月27日
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