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上海凱眾材料科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)建業(yè)路813號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長楊建剛先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事長楊建剛（代行董事會(huì)秘書職責(zé)）出席本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議議案全部通過；
2、本次會(huì)議對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案已單獨(dú)表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所
律師：黃勇、葉菲
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
上海凱眾材料科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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