本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議通知和議案已于2023年5月22日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決董事7名，實際參加表決董事7名。本次會議由董事長周儒欣先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)討論形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)授權(quán)的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司向特定對象發(fā)行 A 股股票事項已獲得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1075號）。為確保本次發(fā)行順利進行，根據(jù)公司 2022年度第二次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，在發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)行A 股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發(fā)行。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。獨立意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項賬戶的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定，同意公司、全資子公司和芯星通科技（北京）有限公司于中國民生銀行股份有限公司北京成府路支行、交通銀行北京上地支行開立募集資金專用帳戶，用于本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的存放、管理和使用。

　　公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。獨立意見全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司下屬控股子公司北斗星通智聯(lián)科技有限責任公司（以下簡稱“北斗智聯(lián)”）及江蘇北斗星通汽車電子有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營需求，擬于2023年12月31日前申請不超過4.5億元人民幣銀行授信額度。公司為其本次申請授信額度中的56.5%即25,425萬元提供連帶責任保證擔保，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.86%。

　　北斗智聯(lián)第二大股東北京華瑞世紀智聯(lián)科技有限公司關(guān)聯(lián)方華瑞世紀控股集團有限公司為本次授信額度的43.5%提供連帶責任保證擔保。宿遷聯(lián)智匯創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、徐林浩先生、張敬鋒先生分別同意按本次授信額度的11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反擔保。

　　本事項將提交公司股東大會審議。

　　《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號:2023-048）刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》；

　　表決結(jié)果：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司定于2023年6月14日召開2023年度第二次臨時股東大會，《關(guān)于召開2023年度第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-049）刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十九次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-047

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十六次會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議通知及會議資料已于2023年5月22日以專人送遞和郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際表決監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席王建茹女士主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項賬戶的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為:本議案審議程序符合合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意本次向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項賬戶的議案。

　　（二）審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號:2023-048）刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交2023年度第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-048

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司申請銀行授信

　　提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日召開第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。公司下屬控股子公司北斗星通智聯(lián)科技有限責任公司（以下簡稱“北斗智聯(lián)”）及江蘇北斗星通汽車電子有限公司（以下簡稱“江蘇北斗”），為滿足自身經(jīng)營及未來發(fā)展的資金需求，保證生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利進行，擬于2023年12月31日前，向銀行申請不超過4.5億元人民幣的融資授信額度。同意公司為北斗智聯(lián)及江蘇北斗本次申請授信額度的56.5% 即25,425萬元提供連帶責任保證擔保，擔保額度占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.86%。授權(quán)公司法定代表人簽署上述授信事宜所需相關(guān)合同及文件。

　　北斗智聯(lián)第二大股東北京華瑞世紀智聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“華瑞智聯(lián)”）關(guān)聯(lián)方華瑞世紀控股集團有限公司（以下簡稱“華瑞世紀”）為本次授信額度的43.5%提供連帶責任保證擔保。

　　宿遷聯(lián)智匯創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、徐林浩先生、張敬鋒先生分別同意按本次授信額度的11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反擔保。

　　二、本次擔保額度預(yù)計情況表：

　　三、被擔保公司基本情況

　　1、江蘇北斗基本情況

　　2、北斗智聯(lián)基本情況

　　經(jīng)核查，以上被擔保單位資信良好、不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系

　　注：股東名稱簡稱對照表

　　五、關(guān)于公司為本次授信提供擔保比例與持股比例不同的原因說明

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年1月8日發(fā)布的《關(guān)于加強私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2020]71號）及《政府投資基金暫行管理辦法》中確立的原則和精神，依據(jù)前述法律法規(guī)及監(jiān)管精神要求，北斗海松、中金科元、知來常興、厚達諾延作為私募投資基金無法為本次銀行授信提供擔保或反擔保。

　　六、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　江蘇北斗及北斗智聯(lián)以自身經(jīng)營的融資業(yè)務(wù)需求為依據(jù)，在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，擔保金額、擔保期限、擔保方式等具體內(nèi)容以實際簽署的擔保協(xié)議為準。

　　公司與控股子公司擬申請授信的銀行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　七、董事會意見

　　公司下屬控股子公司北斗智聯(lián)、江蘇北斗基于自身生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬開展銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，申請授信額度有助于增強其流動性，緩解經(jīng)營壓力。公司為支持其發(fā)展，為其申請銀行授信額度提供一定額度的擔保，且前述控股子公司的其他股東提供了相應(yīng)比例的擔保及反擔保，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　八、對外擔保風險防范措施

　　1、公司對授信情況建立臺賬管理，對資金的運用建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作，財務(wù)部相關(guān)人員會及時分析和跟蹤授信進展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，最大限度地控制風險、保證資金安全；

　　2、公司審計監(jiān)察部定期對公司授信情況及資金使用情況進行監(jiān)督檢查。

　　九、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止目前，公司累計經(jīng)審批的對外擔保總額為人民幣82,995萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.14%，若本次擔保額度審批通過后，公司累計經(jīng)審批的對外擔保總額為人民幣108,420萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的25.01%；累計實際發(fā)生擔保金額為33,071.06萬元，占2022年公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.63%。

　　公司及控股子公司無其他對外擔保事項，亦無逾期擔保、涉及訴訟的擔保和因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失金額

　　特此公告。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年 5 月26日

　　證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2023-049

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年度第二次

　　臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬定于2023年6月14日召開2023年度第二次臨時股東大會。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月14日下午13:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月14日

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月14日9:15至15:00的任意時間；

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月14日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、現(xiàn)場會議會議地點：公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議投票方式：

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　5、股權(quán)登記日：2023年6月8日

　　6、出席對象：

　　（1）截至2023年6月8日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件2）。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3）本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　上述提案內(nèi)容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號：2023-046）、《第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告》（公告編號：2023-047）、《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：2023-048）。

　　公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結(jié)果進行披露。

　　三、會議登記等事項

　　（1）登記方式：

　　法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。（傳真或信函在2023年6月9日17:00 前送達或傳真至本公司董事會辦公室）。

　　（2）登記時間：2023年6月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登記地點：北京市海淀區(qū)豐賢東路7號北斗星通大廈南二層北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

　　（4）聯(lián)系電話：010-69939966；傳真：010-69939100

　　聯(lián)系人：姜治文 王亞飛

　　郵編：100094

　　（5）其他事項：會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作流程詳見附件1。

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼為“362151”，投票簡稱為“北斗投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相

　　同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2023年6月14日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月14日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月14日下午3:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或者“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。

　　3. 股東登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，經(jīng)過身份認證后，方可通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　1、委托人名稱：

　　2、持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份證號碼：

　　5、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有

　　明確投票指示的，應(yīng)當注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　6、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期：

　　7、委托人簽名（或蓋章）；

　　委托人為法人的，應(yīng)當加蓋單位印章。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第六屆董事會第二十九次會議提出的相關(guān)事項進行了審議，經(jīng)對會議材料的仔細研究，基于我們的獨立判斷，發(fā)表獨立意見如下：

　　一、關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)授權(quán)的獨立意見

　　公司向特定對象發(fā)行A股股票事項已獲得中國證監(jiān)會出的《關(guān)于同意北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1075號）。為確保本次發(fā)行順利進行，根據(jù)公司 2022年度第二次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，在發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次向特定對象發(fā)行A 股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，公司董事會授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達到認購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%。如果有效申購不足，可以啟動追加認購程序或中止發(fā)行。

　　該事項符合有關(guān)法律、法規(guī)寄規(guī)范性文件的規(guī)定，符合本次發(fā)行的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意該議案。

　　二、關(guān)于向特定對象發(fā)行股票開設(shè)募集資金專項賬戶的獨立意見

　　公司根據(jù)募集資金管理相關(guān)規(guī)定，于商業(yè)銀行開立募集資金專用帳戶，用于本次向特定對象發(fā)行股票項目募集資金專戶存放。符合公司對募集資金存放和使用的管理要求，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，能夠有效的規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實保護公司及股東的權(quán)益。我們一致同意關(guān)于擬開立募集資金專項賬戶的事項。

　　獨立董事：許 芳

　　劉國華

　　劉勝民

　　2023年5月26日