本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

光輝房地產業集團股份有限公司（以下簡稱“企業”、“我們公司”、“光明地產”）第九屆股東會第六次會議報告于2023年5月19日以電子郵箱、提前通知的形式傳出，大會于2023年5月26日在下午13:30以通訊表決方法舉辦，應參與決議執行董事6人，具體參與決議執行董事6人，會議由董事、首席總裁郭強老先生集結組織。此次會議的召集召開及程序流程合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經會議審議探討，以記名投票方法決議一致已通過下列決定：

（一）表決通過《關于補選公司董事的議案》

主要內容詳細2023年5月27日在《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址www.sse.com.cn公布的（臨2023-031）。

決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚須遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

茲定于2023年6月13日（周二）在下午13：30，在上海靜安區漕溪北路595號A座五樓國際會議中心多功能會議室，舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細2023年5月27日在《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址www.sse.com.cn公布的（臨2023-032）。

決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

三、董事會召開說明

（一）股東會下級專門委員會執行決議程序流程

此次會議議案（一），早已股東會提名委員會審查，允許遞交此次股東會決議。

（二）獨董執行決議程序流程

獨董在股東會上已經對此次會議所決議的議案（一）發布了確立贊同的單獨建議。主要內容詳細2023年5月27日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址www.sse.com.cn。

（三）此次會議產生決定起效尚須履行申請辦理程序流程

此次會議議案（一），尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

光輝房地產業集團股份有限公司股東會

二○二三年五月二十七日

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產 公示序號：臨2023-033

光輝房地產業集團股份有限公司

有關職工監事變化的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

2023年5月26日，光輝房地產業集團股份有限公司（以下簡稱“企業”、“我們公司”）職工監事接到企業職工監事陸吉敏先生申請書。因工作需求，陸吉敏老先生要求辭去企業職工監事的職位，陸吉敏老先生仍出任公司黨委書記職位。

依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規的相關規定，為確保公司監事會的正常運轉，公司在2023年5月26日召開四屆十二次職代會，根據無記名投票方法，一致競選季新峰老先生（個人簡歷附后）為公司發展第九屆職工監事職工監事，任職期限至企業第九屆職工監事任期屆滿止。

企業對陸吉敏老先生在擔任職工監事期間為公司監事會所作的奉獻表示衷心的感謝。

特此公告。

光輝房地產業集團股份有限公司職工監事

二○二三年五月二十七日

附：季新峰老先生個人簡歷

季新峰，男，漢族人，1968年6月生，共產黨共產黨員，大學文憑，政工師。曾擔任光明乳業有限責任公司黨委書記、紀檢書記、黨委委員，光輝房地產業集團股份有限公司黨委書記、紀檢書記、黨委委員、職工監事。在職光輝房地產業集團股份有限公司黨委書記、紀檢書記、黨委委員。

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產 公示序號:臨2023-031

光輝房地產業集團股份有限公司

有關改選董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

光輝房地產業集團股份有限公司（以下簡稱“企業”、“我們公司”、“光明地產”）于2023年5月26日在下午13:30舉辦第九屆股東會第六次大會，審議通過了《關于補選公司董事的議案》。

經公司控股股東光明食品（集團公司）有限責任公司建議，經董事會提名委員會探討，董事會一致同意，強烈推薦陸吉敏老先生（個人簡歷附后）為公司發展第九屆董事會董事侯選人，同時提交股東大會審議，任職期限至企業第九屆股東會任期屆滿止。

公司獨立董事依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、及《公司章程》等相關規定，仔細研究和審核了企業第九屆股東會第六次會議上《關于補選公司董事的議案》后，經謹慎思索，根據公布、公平、客觀性標準，發布了單獨建議：

1、《關于補選公司董事的議案》里被提名的執行董事侯選人陸吉敏老先生擁有多年的企業經營管理及相關工作經驗，合乎有關法律法規有關上市企業董事任職資格條件的相關規定，有著執行董事職責應當掌握的技能，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，沒有發現有相關法律法規中不可出任上市公司董事的情況。

2、企業第九屆股東會第六次大會有關改選董事的候選人的方式和程序流程，合乎有關法律法規的需求，候選人程序合法合理。

3、允許陸吉敏老先生成為公司第九屆董事會董事侯選人，并把該提案遞交股東大會審議。

特此公告。

光輝房地產業集團股份有限公司股東會

二○二三年五月二十七日

配件：陸吉敏老先生個人簡歷

陸吉敏，男，漢族人，1965年7月生，共產黨共產黨員，大學文憑，法律碩士。曾擔任上海市申迪（集團公司）有限責任公司紀委副書記、監察室主任，上海市申迪（集團公司）有限責任公司紀委副書記、監察審計部經理，上海市申迪（集團公司）有限責任公司紀委副書記、紀檢監察室負責人，光輝房地產業集團股份有限公司紀委委員、紀檢書記、職工代表監事。在職光輝房地產業集團股份有限公司領導班子。

證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產 公示序號：2023-032

光輝房地產業集團股份有限公司

有關舉辦2023年第一次臨時性公司股東

交流會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月13日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月13日 13 點30分

舉辦地址：上海靜安區漕溪北路595號A座五樓國際會議中心多功能會議室

(五) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

本次大會提議，現已企業第九屆股東會第六次會議審議根據，有關提議公布于《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網址WWW.SSE.COM.CN（臨2023-030）、（臨2023-031）。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

對危害中小股東權益的重大事情提議，理應獨立表明中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）對于該提議的決議情況及決議結論

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收市后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、請同時符合標準股東于2023年6月9日（早上9：00－11：00，在下午13：30－16：30）到上海東諸安浜路165弄29號403室上海立信維一軟件有限公司申請辦理列席會議資質登記，外地公司股東可以使用發傳真（021-52383305）或信件的形式備案，發傳真或信件以到達婚姻登記處或公司的為準。

2、公司股東憑法人代表證明材料或法人授權書、營業執照副本復印件、自己身份證掃描件辦理相關手續。

3、法人股東憑個股賬戶和本人身份證掃描件備案。授權委托人憑受托人個股賬戶、授權委托人身份證掃描件、法人授權書備案（法人授權書款式詳見附件）。

4、大會備案不當作公司股東依規參與股東會的必要條件。

六、 其他事宜

1、 通訊地址：上海市靜安區西藏北路199號

2、 郵編：200070

3、 聯系方式：021-32211128

4、 聯絡發傳真：021-32211128

5、 開會時間大半天，參會公司股東吃住及差旅費自立。

6、 依據證監會相關規定，此次會議沒發禮物，都不以各種方法給與出席人員附加權益。

特此公告。

光輝房地產業集團股份有限公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

光輝房地產業集團股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月13日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。