我們公司以及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月16日，我們公司以書面形式通知及電子郵箱方法舉辦企業第十屆職工監事第一次會議。2023年5月26日在下午，會議在企業102樓一會議廳以當場集結方法舉辦。大會需到公司監事4人，實到4人，他們都是公司監事逯獻云先生、張倫剛老先生、廖建老先生、顏偉老先生。會議由公司監事逯獻云先生組織。大會的集結和舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定，大會真實有效。會議審議并通過：

一、關于企業第十屆股東會競選董事長的提案。決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

二、有關董事會聘任經理的議案。決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

三、有關董事會競選發展戰略委員會委員及主委的議案。決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

四、有關董事會競選審計委員會委員會及主委的議案。決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

五、有關董事會競選提名委員會委員會及主委的議案。決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

六、有關董事會競選薪酬與考核委員會委員會及主委的議案。決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

七、有關競選逯獻云先生為公司發展第十屆監事長的議案。（逯獻云先生個人簡歷詳細2023年4月29日公布于http://www.cninfo.com.cn《關于公司監事會換屆選舉的公告》，公示序號：2023-022。）決議結果顯示4票允許、0票抵制、0票放棄。

備查簿文檔：經參會公司監事簽名加蓋公司印章的監事會決議

特此公告。

重慶建設汽車系統有限責任公司職工監事

二○二三年五月二十七日

證券代碼：200054 證券簡稱：建車B 公示序號：2023-047

重慶建設汽車系統有限責任公司

第十屆股東會第一次會議決議公示

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月16日，我們公司以書面形式通知及電子郵箱方法通告舉辦企業第十屆股東會第一次會議。2023年5月26日16:00時，會議在企業102樓一會議廳以當場集結方法舉辦。大會需到執行董事10人，實到股東9人，授權委托1人。列席會議的是董事顏學釧、范愛軍、董其宏、喬北京國安、時勤功、李嘉明、謝非、李軍、宋蔚蔚。執行董事顧獨舟因出差工作授權委托執行董事范愛軍對此次會議報告中列明提案委托履行允許投票權。監事、管理層出席了大會。會議由老總顏學釧組織。大會的集結和舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定，大會真實有效。會議審議并通過：

一、競選顏學釧先生為企業第十屆股東會老總。決議結果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

二、聘任范愛軍先生為總經理。決議結果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

三、經總經理提出，股東會競選顏學釧老先生、喬北京國安老先生、時勤功老先生、李軍先生為第十屆股東會發展戰略委員會委員，競選顏學釧先生為發展戰略委員會主任委員。決議結果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

四、經總經理提出，股東會競選宋蔚蔚女性、李嘉明老先生、謝非老先生、董其宏先生為第十屆董事會審計委員會委員會，競選宋蔚蔚女性為財務審計委員會主任委員。決議結果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

五、經總經理提出，股東會競選李嘉明老先生、李軍老先生、宋蔚蔚女性、范愛軍先生為第十屆股東會提名委員會委員會，競選李嘉明先生為候選人委員會主任委員。決議結果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

六、經總經理提出，股東會競選謝非老先生、李嘉明老先生、李軍老先生、董其宏先生為第十屆股東會薪酬與考核委員會委員會，競選謝非先生為薪酬與考核委員會主委。決議結果顯示10票允許、0票抵制、0票放棄。

公司獨立董事就關于企業競選老總及聘請經理發布了同意意見，實際詳細今天公布于http://www.cninfo.com.cn《獨立董事意見》，公示序號：2023-049。

以上人員簡歷詳細2023年4月29日公布于http://www.cninfo.com.cn《關于公司董事會換屆選舉的公告》，公示序號：2023-021。

備查簿文檔：經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議

特此公告。

重慶建設汽車系統有限責任公司股東會

二○二三年五月二十七日

證券代碼：200054 證券簡稱：建車B 公示序號：2023-045

重慶建設汽車系統有限責任公司

2022年度股東大會決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒： 此次股東會無否定提案的現象，無變動上次股東會議決議的現象。

一、會議召開和到場狀況

重慶建設汽車系統有限責任公司2022年度股東大會采用現場會議與網上投票列席會議緊密結合方法舉辦，詳細如下：

㈠ 舉辦時間以及地址

現場會議時長：2023年5月26日在下午14:30時；

現場會議地址：企業102樓一會議廳

網上投票時長：

1.利用深圳交易所交易軟件網絡投票的時間也：2023年5月26日早上 9:15一9:25，9:30一11:30，在下午 13:00－15:00。

2.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間也：2023年5月26日9:15-15:00階段的隨意時長。

㈡召集人：董事會

㈢節目主持人：老總顏學釧

㈣此次股東大會決議會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

㈤大會參加狀況

1.公司股東列席會議狀況

當場參加和參與網上投票股東及公司股東委托意味著共8名，意味著股權數91,010,200股，占公司有投票權股權總量的76.24%。

在其中，內資股公司股東（非流通股股東）及公司股東委托意味著3名，意味著股權數88,875,000股，占公司有投票權股權總量的74.45%；外國投資者公司股東（流通股股東）5名，意味著股權數2,135,200股，占公司有投票權股權總量的1.79%。

在其中，當場參加股東及公司股東委托意味著7名，意味著股權數90,755,375股，占公司有投票權股權總量的76.16%；參加網上投票列席會議股東1名，意味著股權數92750股，占公司有投票權股權總量的0.08%。

在其中，中小股東（直接或合拼擁有5%下列股權股東）7名，意味著股權數6,103,950股，占公司有投票權股權總量的5.11%。

2.董事、公司監事、高層管理人員及北京中聞（重慶市）法律事務所鄭倩茹侓師、王永祥侓師參加了大會。

二、提案決議表決狀況

此次股東會提案選用當場記名投票與網上投票結合的表決方式，經逐一決議，審議通過了所有提案，實際決議結論如下所示：

㈠表決通過《2022年度董事會工作報告》。

公司獨立董事李嘉明老先生、謝非老先生、李軍老先生、宋蔚蔚女性向股東會遞交了《獨立董事2022年度述職報告》，并且在此次股東大會上展開了個人述職。

決議情況如下：

㈡表決通過《2022年度監事會工作報告》。

決議情況如下：

㈢表決通過《2022年度報告全文及摘要》。

決議情況如下：

㈣表決通過《2022年度利潤分配預案》。

決議情況如下：

㈤《關于董事會換屆選舉的議案》，本提案選用累積投票形式進行決議。

1.競選非獨立董事

顏學釧老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

范愛軍老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

董其宏老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

喬北京國安老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

時勤功老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

顧獨舟老先生入選第十屆董事會董事，決議情況如下：

2.競選獨董：

李嘉明老先生入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

謝非老先生入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

李軍老先生入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

宋蔚蔚女性入選第十屆股東會獨董，決議情況如下：

㈥《關于監事會換屆選舉的議案》，本提案選用累積投票形式進行決議。

逯獻云先生入選第十屆監事會監事，決議情況如下：

張倫剛老先生入選第十屆監事會監事，決議情況如下：

以上提案具體內容詳細2023年4月29日《證券時報》、《香港商報》及http://www.cninfo.com.cn公司新聞。

三、侓師開具的法律意見

此次年度股東大會的全流程由北京市中聞（重慶市）法律事務所鄭倩茹侓師、王永祥侓師進行了現場印證并提交了律師見證意向書，覺得此次股東會的招集、舉辦流程和列席會議工作的人員資質及其決議程序流程均達到相關法律法規、政策法規、規章制度、制度和《公司章程》的相關規定，此次年度股東大會所形成的決定真實有效。

四、備查簿文檔

㈠經與會董事和記錄人簽字加蓋董事會公章的股東會議決議

㈡北京中聞（重慶市）法律事務所《關于重慶建設汽車系統股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》[中聞重慶市(律)字第230140002號]

重慶建設汽車系統有限責任公司股東會

二○二三年五月二十七日