本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午14:45

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日；其中：

　?、?通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

　　② 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月25日09:15-15:00。

　　2、本次股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號(hào)公司總部大樓一樓1號(hào)會(huì)議室

　　3、本次股東大會(huì)表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、本次股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)YU CONG LOUIE LU先生

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　7、會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托投票代理人共33人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為560,171,428股，占公司有表決權(quán)總股份的75.3324%。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托投票代理人共10人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為553,327,246股，占公司有表決權(quán)總股份的74.4119%。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東共23人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為6,844,182股，占公司有表決權(quán)總股份的0.9204%。

　　2、公司全體董事、全體監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式出席、列席了本次會(huì)議，北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)所有議案逐項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過(guò)《〈2022年年度報(bào)告〉及〈2022年年度報(bào)告摘要〉》；

　　表決結(jié)果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9929%；反對(duì)33,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)6,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4183%；反對(duì)33,730股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4901%；棄權(quán)6,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0915%。

　　2、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9929%；反對(duì)33,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)6,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4183%；反對(duì)33,730股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4901%；棄權(quán)6,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0915%。

　　3、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9929%；反對(duì)33,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)6,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4183%；反對(duì)33,730股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4901%；棄權(quán)6,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0915%。

　　4、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9929%；反對(duì)33,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)6,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4183%；反對(duì)33,730股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4901%；棄權(quán)6,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0915%。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意560,137,698股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對(duì)33,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,848,308股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.5099%；反對(duì)33,730股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4901%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)股東廣東萬(wàn)和集團(tuán)投資發(fā)展有限公司、廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司、盧礎(chǔ)其先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生、葉遠(yuǎn)璋先生、胡玲女士均已回避表決；

　　表決結(jié)果：同意6,830,044股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3812%；反對(duì)37,030股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5388%；棄權(quán)5,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0800％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,820,580股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.3803%；反對(duì)37,030股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5396%；棄權(quán)5,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0801%。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意560,131,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9929%；反對(duì)37,030股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0066%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,842,008股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4183%；反對(duì)37,030股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5381%；棄權(quán)3,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0436%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意560,134,698股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；反對(duì)33,730股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意6,845,308股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.4663%；反對(duì)33,730股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.4901%；棄權(quán)3,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0436%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　由北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所董龍芳律師、朱盈暉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和股東簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2、《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日