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三未信安科技股份有限公司首次公開發行限售股上市流通公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次上市流通的限售股數量為1,103,339股，限售期為6個月。
● 本次上市流通日期為2023年6月2日
一、本次上市流通的限售股類型
根據中國證券監督管理委員會于2022年9月14日出具的《關于同意三未信安科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]2091號），三未信安科技股份有限公司（以下簡稱“三未信安”或“公司”）獲準向社會公開發行人民幣普通股19,140,000股，并于2022年12月2日在上海證券交易所科創板上市，發行完成后總股本為76,556,268股，其中有限售條件流通股60,306,071股，無限售條件流通股16,250,197股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發行網下配售限售股及限售期間實施公積金轉增股本增加的股份，限售股股東數量為409名，均為公司首次公開發行股票時參與網下向符合條件的投資者詢價配售并中簽的配售對象，鎖定期為自公司股票上市之日起六個月，該部分限售股股東對應的股份數量為1,103,339股，占公司總股本的0.9688%。本次解除限售并申請上市流通股份數量為1,103,339股，該部分限售股將于2023年6月2日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行網下配售的限售股，自公司首次公開發行股票限售股形成至今，公司股本數量變化情況為：
1.2022年12月9日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件達成的議案》，9名董事一致認為公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件已經成就，并授權公司董事長及其授權人士辦理本次行權的各項具體事宜。具體內容詳見公司于2022年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件達成的公告》。上述股票期權已完成行權，新增股份于2023年2月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。具體內容詳見公司于2023年2月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《股權激勵計劃股票期權行權結果暨股份變動的公告》。
本次變動后，公司總股本由76,556,268股增加至76,952,268股。
2.公司2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過《關于〈2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案〉的議案》，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣4.29元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4.8股。公司以2023年5月15日為股權登記日實施權益分派，實施完畢后公司總股本由76,952,268股增加至113,889,356股。
除上述股本數量變動情況外，自公司首次公開發行股票限售股形成至本公告披露日，公司未發生其他導致股本數量變化的情況。
三、本次上市流通的限售股的有關承諾
本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，各配售對象承諾所獲配的股票限售期限為自公司股票上市之日起六個月。除上述承諾外，本次申請上市流通的網下配售限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行相應的承諾事項，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
（1）截至本核查意見出具之日，三未信安本次上市流通的限售股股份持有人嚴格履行了其在公司首次公開發行股票中做出的各項承諾；
（2）本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關法律法規和規范性文件的要求；
（3）截至本核查意見出具之日，本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；
（4）截至本核查意見出具之日，三未信安對本次網下配售限售股上市流通相關的信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構對三未信安首次公開發行網下配售限售股上市流通的事項無異議。
五、本次上市流通的限售股情況
1. 本次上市流通的限售股股份數量為1,103,339股，限售期為6月。本公司確認，上市流通數量為該限售期的全部限售股股份數量。
2. 本次上市流通日期為2023年6月2日。
3. 限售股上市流通明細清單
注：1、持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留四位小數；
2、總數與各分項數值之和尾數不符的情形均為四舍五入原因所造成。
4. 限售股上市流通情況表：
六、上網公告附件
中介機構核查意見。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
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