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共達電聲股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃關于部分股票期權注銷完成的公告
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2023年4月25日，共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十六次會議，并于2023年5月17日召開2022年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，具體詳見《共達電聲股份有限公司關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2023-034）。
公司已于近日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完上述部分股票期權注銷事宜，現將有關情況公告如下：
一、2022年股票期權與限制性股票激勵計劃已履行的審批程序
（一）2022年5月19日，公司召開第五屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，擬作為激勵對象的董事及與激勵對象存在關聯關系的董事已根據有關規定回避表決。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了同意的獨立意見。
同日，公司召開第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核查〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
（二）2022年5月20日至2022年5月29日，公司在內部BPM系統上對本次激勵計劃首次授予激勵對象的姓名及職務進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到任何組織或個人提出的異議或不良反映，無反饋記錄。2022年5月30日，公司監事會披露了《共達電聲股份有限公司監事會關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人員名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號:2022-037）。
（三）2022年6月6日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。同日公司公告了《共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》（公告編號:2022-038）。
（四）2022年6月6日，公司召開第五屆董事會第十一次會議、第五屆監事會第十一次會議，會議審議通過了《關于向2022年股票期權和限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權和限制性股票的議案》。公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，監事會對激勵對象名單等進行了審核并發表了核查意見。
（五）2022年7月14日，公司披露了《共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-044）、《共達電聲股份有限公司關于2022年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告（公告編號2022-045）》。
（六）2023年4月25日，公司召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十六次會議，會議審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司監事會對該事項發表了同意的核查意見。
（七）2023年5月17日，公司召開2022年度股東大會，會議審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意對《2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》因離職、職位調動、公司層面業績考核指標未達標所涉及的股票期權/限制性股票進行注銷/回購注銷處理，本次共注銷股票期權1,463,000份，回購注銷限制性股票1,836,000股，占公司目前總股本的0.5015%。
（八）2023年5月17日，公司召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十七次會議，會議審議通過了《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》、《關于〈2022年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，公司監事會對該事項發表了同意的核查意見。
二、2022年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷進展
2023年5月25日，經中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核確認，公司已完成上述部分股票期權共計1,463,000份的注銷事宜。本次注銷股票期權事宜符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》、《共達電聲股份有限公司2022年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，本次注銷部分股票期權程序合法、有效。本次注銷部分股票期權不會對公司的股權結構、經營狀況產生實質性影響，也不會影響本次股權激勵計劃的繼續實施。
特此公告。
共達電聲股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
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