本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2．本次股東大會(huì)未變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1. 會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆阿克蘇市英阿瓦提路2號(hào)公司會(huì)議室。

　　3. 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5. 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)杜剛先生。

　　6. 會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表股份數(shù)量231,427,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)413,628,185股的55.9507%。其中：中小投資者的出席7人，代表股份數(shù)量16,003,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8691%。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席情況

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議（含通訊形式參會(huì)，下同）的股東及股東授權(quán)委托代表4人，代表股份數(shù)量231,348,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.9314%。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票的情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份數(shù)量79,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0193%。

　　7. 本次會(huì)議由公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開(kāi)，符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì) 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》 《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　8. 公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席以及視頻參會(huì)的方式出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。公司獨(dú)立董事丁衛(wèi)芝女士、胡偉業(yè)先生在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。北京通商律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議表決情況

　　與會(huì)股東經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以書(shū)面記名投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票方式，對(duì)以下提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

　　1. 審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對(duì)79,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對(duì)79,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于特別決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　2. 審議《公司2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

　　表決情況：

　　同意231,358,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票10,000股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9698%；

　　反對(duì)69,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票69,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0301%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,934,000股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5639%；反對(duì)69,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4355%；棄權(quán) 100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　3．審議《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

　　表決情況：

　　同意231,350,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票2,000股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9664%；

　　反對(duì)77,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票77,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0336%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,926,000股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的99.5139％；反對(duì)77,700股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.4855％；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0006％。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　4. 審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對(duì)79,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對(duì)79,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　5. 審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對(duì)79,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對(duì)79,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　6. 審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對(duì)79,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對(duì)79,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　7. 審議《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

　　表決情況：

　　同意231,348,000股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票231,348,000股，網(wǎng)絡(luò)投票0股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9655%；

　　反對(duì)79,700股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票79,700股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；

　　棄權(quán) 100 股，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 100 股，網(wǎng)絡(luò)投票 0 股，合計(jì)占出席本股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意15,924,000股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的99.5014%；反對(duì)79,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.4980%；棄權(quán) 100股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份的0.0006%。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案屬于普通決議案，已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1. 律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京通商律師事務(wù)所

　　2. 律師姓名：程益群、史晴霞

　　3. 結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　該法律意見(jiàn)書(shū)全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1. 《公司2022年度股東大會(huì)決議》

　　2. 《北京通商律師事務(wù)所關(guān)于新疆浩源天然氣股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

　　特此公告。

　　新疆浩源天然氣股份有限公司 董事會(huì)

　　2023年5月25日