本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

2023年5月25日，珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱“高凌信息內(nèi)容”、“企業(yè)”）召開第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，本事宜尚要遞交股東大會審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息狀況

1、基本資料

容誠會計師公司（特殊普通合伙）將原華普天健會計事務(wù)所（特殊普通合伙）改名而成，原始創(chuàng)立于1988年8月，2013年12月10日改革為特殊普通合伙公司，是國內(nèi)最早批準(zhǔn)從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)會計事務(wù)所之一，主要從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。公司注冊地址為北京西城阜成門外大街22號1幢外經(jīng)外貿(mào)商務(wù)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員名單

截止到2022年12月31日，容誠會計師公司一共有合作伙伴172人，一共有注冊會計1267人，在其中651人簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告。

3、經(jīng)營規(guī)模

容誠會計師公司經(jīng)審計的2021年度收入額為233,952.72萬余元，在其中審計工作收益220,837.62萬余元，證券基金經(jīng)營收入94,730.69萬余元。

容誠會計師公司共擔(dān)負(fù)321家公司2021年年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)流程，審計費(fèi)用總金額36,988.75萬余元，顧客主要體現(xiàn)在加工制造業(yè)（包含但是不限于電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)、化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、塑膠和塑料制品業(yè)、金屬制品業(yè)和壓延加工業(yè)、建筑裝飾設(shè)計和其它建筑行業(yè)）及數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，建筑行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)，道路運(yùn)輸、倉儲物流和郵政行業(yè)，科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，文化藝術(shù)、體育運(yùn)動和服務(wù)業(yè)，礦產(chǎn)業(yè)、金融行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)等多個領(lǐng)域。容誠會計師公司對珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司所屬的同樣領(lǐng)域上市公司審計顧客數(shù)量為224家。

4、投資者保護(hù)水平

容誠會計師公司已購注冊會計師職業(yè)責(zé)任險，職業(yè)類型保險投保符合規(guī)定要求；截止到2022年12月31日總計義務(wù)責(zé)任限額9億人民幣。近三年在從業(yè)中沒有有關(guān)民事案件承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

5、誠信記錄

容誠會計師公司近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策 8次、自律監(jiān)管對策 1 次、政紀(jì)處分 0 次。

5名從業(yè)者近三年在容誠會計師公司從業(yè)期內(nèi)因從業(yè)個人行為遭受自律監(jiān)管對策各1次；22名從業(yè)者近三年在容誠會計師公司從業(yè)期內(nèi)遭受監(jiān)管對策各1次，2名從業(yè)者近三年在容誠會計師公司從業(yè)期內(nèi)遭受監(jiān)管對策各2次。

6名從業(yè)者近三年在別的會計事務(wù)所從業(yè)期內(nèi)遭受監(jiān)管對策各1次。

（二）工程信息

1、項(xiàng)目成員狀況

擬簽名項(xiàng)目合伙人：陳鏈武， 2014年變成注冊會計，2006年從事了上市公司審計業(yè)務(wù)流程，2019年先是在容城縣會計事務(wù)所從業(yè)；2023年起為高凌信息推送審計服務(wù)；近三年簽定過閩燦坤（200512）、萬泰生物（603392）、新宏澤（002836）等上市公司審計匯報。

擬簽名新項(xiàng)目注冊會計：倪至豪，2020年變成中國注冊會計師，2015年從事了上市公司審計業(yè)務(wù)流程，2019年先是在容誠會計師公司從業(yè)；2021年正在為高凌信息推送審計服務(wù)；近三年簽定過優(yōu)利德（688628）上市公司審計匯報。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：王磊達(dá)，2012年變成中國注冊會計師，2007年從事了上市公司審計業(yè)務(wù)流程，2021年先是在容誠會計師公司從業(yè)；近三年簽定過貝斯美（300796）和正帆科技（688596）等上市公司審計匯報。

2、以上工作人員的誠信記錄狀況

擬簽名項(xiàng)目合伙人陳鏈武、擬簽名新項(xiàng)目注冊會計倪至豪、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人王輝達(dá)近三年內(nèi)不曾因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

3、自覺性

容誠會計師公司及以上工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計費(fèi)用

審計費(fèi)用定價原則：按照本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個方面要素，并依據(jù)我們公司年度財務(wù)報表審計需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確最后的審計費(fèi)用。

董事會報請股東會受權(quán)經(jīng)營管理層依據(jù)2023本年度審計實(shí)際任務(wù)量以及市場總需求，明確2023年度審計報告花費(fèi)。2022年度容誠會計師公司對企業(yè)審計費(fèi)金額為80萬余元（未稅）。2023年度審計報告花費(fèi)由當(dāng)事人依照市場公允價值、科學(xué)合理的定價原則共同商定，年度審計報告花費(fèi)不超過rmb80萬余元（未稅）。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會的審核意見

經(jīng)審計聯(lián)合會審查，覺得容誠會計師公司（特殊普通合伙）要為企業(yè)提供2022年度財務(wù)審計工作過程中，盡職盡責(zé)，遵循著單獨(dú)、客觀性、公平地從業(yè)規(guī)則，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的自覺性、充足的經(jīng)驗(yàn)勝任能力。因而，審計委員會允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織的事宜，同時提交股東會決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

獨(dú)董的事先認(rèn)同建議：容誠會計師公司（特殊普通合伙）具備證券基金業(yè)務(wù)從業(yè)資格證，在企業(yè)2022年度審計服務(wù)工作上，盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了與企業(yè)合同約定的各類審計工作，表現(xiàn)出了較好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)能力。因而，大家一致同意聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，并同意將這個提案遞交股東會決議。

獨(dú)董自主的建議：容誠會計師公司（特殊普通合伙）具備上市公司審計相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，要為企業(yè)提供財務(wù)審計工作過程中，能恪盡職責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，很好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)委托各類審計工作，在勝任能力、投資者保護(hù)水平、誠實(shí)守信情況、自覺性等方面都可以滿足企業(yè)對于2023本年度審計機(jī)構(gòu)規(guī)定。此次決議聘任審計公司的程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。 大家一致同意本提案，并同意將該提案遞交股東大會審議。

（三）股東會對提案決議狀況

公司在2023年5月25日舉辦第三屆股東會第九次大會，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

（四）職工監(jiān)事對提案決議狀況

公司在2023年5月25日舉辦第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

（五）生效時間

公司本次聘用會計事務(wù)所事宜尚要遞交股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

三、備查簿文檔

（一）第三屆股東會第九次會議決議。

（二）第三屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示。

（三）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第九次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議。

（四）獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息內(nèi)容 公示序號：2023-020

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第九次例會于2023年5月25日以當(dāng)場表決方式舉辦。此次會議工作的通知及有關(guān)材料已經(jīng)在2023年5月22日發(fā)送電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

本提案上述具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告》。

特此公告。

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月26日

證券代碼：688175 證券簡稱：高凌信息內(nèi)容 公示序號：2023-022

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月16日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

（一） 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月16日 15點(diǎn)00分

舉辦地址：公司會議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)賬戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次股東會也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報告》

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1-7已經(jīng)在2023年4月27日分別經(jīng)企業(yè)第三屆股東會第八次大會、第三屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在 2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。提案8已經(jīng)在2023年5月25日經(jīng)公司第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在 2023年5月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的有關(guān)公示。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)刊登《2022年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案4、提案5、提案7、提案8

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）登記

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個股賬戶原件和之上原材料影印件申請辦理登記；由公司股東的法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證正本、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、個股賬戶正本、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋公章）或以上原材料影印件申請辦理登記。

2、法人股東：法人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有自己本人身份證、個股賬戶原件和之上原材料影印件申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)擁有受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（文件格式詳見附件1）、受委托人本人身份證或以上原材料影印件辦理相關(guān)手續(xù)。

3、公司股東可按照之上規(guī)定以信件（郵政特快專遞）、發(fā)傳真或電子郵件形式進(jìn)行備案，信件抵達(dá)郵戳、發(fā)傳真和電子郵件預(yù)計到達(dá)時間都應(yīng)不遲于在備案截止到時長（2023年6月 14日16:00）。信件（郵政特快專遞）、發(fā)傳真或電子郵件中應(yīng)標(biāo)明公司股東名字、公司股東賬號、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附備案原材料影印件，文檔上請注明“股東會”字眼；根據(jù)信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）備案時長

2023年6月14日早上9:30-11:30，以發(fā)傳真或電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，需在2022年6月14日在下午 16:00 前送到。

（三）備案地址

企業(yè)證法管理部公司辦公室（廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號）

六、 其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

通信地址：廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏東一路一號珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司

郵政編碼：519060

手機(jī)：（86-756）8683888

發(fā)傳真：（86-756）8683111

手機(jī)聯(lián)系人：何嘉雄

（二）會議日程

此次股東會開會時間大半天，參加當(dāng)場決議的參會公司股東自行安置吃住、交通費(fèi)。

特此公告。

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月26日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

珠海市高凌信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。