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晶科能源有限責任公司有關接到上海交易所問詢函的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
晶科能源有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月25日接到上海交易所科創板公司管理部門開具的《關于晶科能源股份有限公司對外投資及出售子公司事項的問詢函》（上證指數科技創新申請函[2023]0168號，下稱“《問詢函》”），詳情如下：
“晶科能源有限責任公司：
你公司在2023年5月24日遞交《關于簽訂56GW垂直一體化項目投資合作協議的公告》《關于對外出售子公司100%股權的公告》，稱公司擬在山西轉型體制改革示范園區整體規劃年產量56GW垂直一體化大基地項目，總投資約560億人民幣（含周轉資金），并且以43億人民幣售賣所持有的新疆省晶科100%股份。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱《科創板上市規則》）有關規定，麻煩你企業核對并補充披露如下所示事宜。
一、有關垂直一體化新項目
1.公告稱，企業將建設56GW單晶體拉棒、56GW單晶硅片、56GW高效率電池和56GW部件生產能力。早期，企業IPO、發行可轉債各自募資100億人民幣，主要運用于擴張企業硅棒、光伏電池、部件等產品產能。請企業：（1）補充披露垂直一體化工程項目的技術性路線選擇及可行性方案，新項目產品和公司具有商品、早期募投項目商品在實際種類、主要用途等方面不同點；（2）補充披露企業目前有及新建生產能力分布特征、執行進度、預估經營規模，根據企業生產量水準、在手訂單狀況、同業競爭提產規模及中下游市場的需求配對情況等，表明新創建生產能力的重要性與合理化，存不存在生產過剩風險性。
2.公告稱，垂直一體化工程總投資560億人民幣，共有四期，開發周期約二年，每一期工程規模為拉棒、切成片、光伏電池、部件各14GW一體化項目，一期項目預估2024年第一季度建成投產，二期項目預估2024年第二季度建成投產，三期、四期新項目預估2025年投入運營。結合公司 2023年第一季度匯報，企業期終貸幣余額176.17億人民幣，短期貸款126.31億人民幣。請企業補充披露垂直一體化新項目所需資金的實際資金投入與籌集資金方案，和相關資金分配會不會導致企業現金流量焦慮不安，如將來有關籌集資金方案無法按時完成擬所采取的應對策略，并充分提醒風險性。
3.公告稱，投資合同另一方為山西轉型體制改革示范園區管委會。請企業補充披露彼此權利與義務分配，整體規劃垂直一體化新項目過程的實際合作方式，表明大基地項目在生產率、產業配套、政策優惠等方面優勢與劣勢。
二、有關售賣分公司事宜
1.公告稱，售賣控股子公司新疆省晶科能源有限責任公司有助于提升生產制造運營效率，完成企業整體網絡資源的高效配備。新疆省晶科2022年度實現凈利潤15,214.53萬余元，2023年一季度實現凈利潤13,988.88萬余元，鄭重承諾它在2023-2026年完成總計稅后工資凈利潤增長率20億人民幣。本次交易做價金額為43億人民幣，交易完成后企業處于被動產生對外開放擔保余額金額為85,200萬余元。請企業：（1）融合新疆省晶科主營、生產經營情況及售賣前后左右企業盈利能力的改變，表明本次交易的實際考慮到；（2）融合分析報告、公開市場操作價錢、同類產品買賣、業績承諾分配等多種因素，表明買賣做價是否可行公允價值，是否已經綜合考慮上述情況擔保關系；（3）補充披露交易對象方是不是已經或即將為企業上市給予質押擔保，如出現上市企業需要對新疆省晶科擔負連帶擔保責任事宜，關聯方怎樣給予全額的賠付及相關賠付方法、時效期等；（4）補充披露交易對象方付款交易對價的實際自有資金，表明交易對象方是否具備充足履約情況，本次交易存不存在重要可變性。
麻煩你企業承銷商中信建投證券有限責任公司與獨董盡職履責用心審查此次境外投資及售賣分公司事宜，并針對以上問題逐一表達意見。
麻煩你公司收到本問詢函后馬上公布，并且于2023年6月2日以前公布回應具體內容。”
企業將與有關中介服務、獨董按上述《問詢函》的需求，對《問詢函》所涉及到的情況進行回應，并立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者關心企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
晶科能源有限責任公司
股東會
2023年5月26日
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