我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有看到否定提議的情況。

2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1.舉辦時長：2023年5月25日（星期四）15:00

2.地址：深圳南山區南海大道2061號新保輝商務大廈17樓會議廳

3.方法：當場網絡投票與互聯網投票選舉相結合的

4.召集人：第七屆股東會

5.節目主持人：老總王東陽老先生

6.此次會議合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《海控南海發展股份有限公司章程》的相關規定。

7.大會參加狀況

（1）公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東31人，意味著股權282,586,986股，占上市企業總股份的33.4439％。

在其中：進行現場網絡投票股東4人，意味著股權270,561,386股，占上市企業總股份的32.0207％。

根據網上投票股東27人，意味著股權12,025,600股，占上市企業總股份的1.4232％。

（2）中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者29人，意味著股權23,243,416股，占上市企業總股份的2.7508％。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者2人，意味著股權11,217,816股，占上市企業總股份的1.3276％。利用網上投票的中小投資者27人，意味著股權12,025,600股，占上市企業總股份的1.4232％。

（3）企業一部分執行董事、公司監事和董事長助理參加了此次會議，別的高管人員出席了此次會議。北京君合（廣州市）法律事務所委任律師見證了此次會議并且為此次會議出具了法律意見。

二、提議決議表決狀況

1.00 表決通過《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

2.00 表決通過《2022年度監事會工作報告》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

3.00 表決通過《關于海控南海發展股份有限公司2022年度財務決算報告的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

4.00 表決通過《關于海控南海發展股份有限公司2023年度預算報告的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

5.00 表決通過《關于海控南海發展股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

6.00 表決通過《關于2023年公司提供融資擔保事項的議案》

總決議狀況：

允許279,010,086股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7342％；抵制3,576,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.2658％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許19,666,516股，占列席會議的中小投資者持有股份的84.6111％；抵制3,576,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的15.3889％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

7.00 表決通過《關于擬續聘中審眾環為公司2023年度審計機構的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8.00 表決通過《關于2023年向金融機構申請綜合授信額度的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

9.00 表決通過《2022年年度報告全文及摘要》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

10.00 表決通過《關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

11.00 表決通過《關于2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許281,241,386股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者決議狀況：

允許21,899,316股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.7827％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

關系公司股東鄭小勇逃避本提案決議。

12.00 表決通過《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》

總決議狀況：

允許281,242,886股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4756％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

13.00 表決通過《關于公司董事會進行換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》

本提案采用累積投票方法逐一決議，決議情況如下：

13.01 競選王東陽先生為第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：允許股權數:273,289,787票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.7100％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:13,946,217票，占列席會議的中小投資者持有股份的60.0007％。

決議結果顯示入選。

13.02 競選馬珺女性為第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：允許股權數:273,327,687票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.7234％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:13,984,117票，占列席會議的中小投資者持有股份的60.1638％。

決議結果顯示入選。

13.03 競選胡杰先生為第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：允許股權數:273,327,687票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.7234％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:13,984,117票，占列席會議的中小投資者持有股份的60.1638％。

決議結果顯示入選。

13.04 競選林月明女性為第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：允許股權數:273,327,687票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.7234％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:13,984,117票，占列席會議的中小投資者持有股份的60.1638％。

決議結果顯示入選。

13.05 競選周軍先生為第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：允許股權數:273,289,787票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.7100％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:13,946,217票，占列席會議的過程當中股東持有股份的60.0007％。

決議結果顯示入選。

13.06 競選祁生彪先生為第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：允許股權數:273,289,787票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.7100％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:13,946,217票，占列席會議的中小投資者持有股份的60.0007％。

決議結果顯示入選。

14.00 表決通過《關于公司董事會進行換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

本提案采用累積投票方法逐一決議，決議情況如下：

14.01 競選孟兆勝先生為第八屆股東會獨董

總決議狀況：允許股權數:273,549,786票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8020％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:14,206,216票，占列席會議的中小投資者持有股份的61.1193％。

決議結果顯示入選。

14.02 競選張麗女性為第八屆股東會獨董

總決議狀況：允許股權數:273,549,786票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8020％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:14,206,216票，占列席會議的中小投資者持有股份的61.1193％。

決議結果顯示入選。

14.03 競選劉紅濱女性為第八屆股東會獨董

總決議狀況：允許股權數:273,549,786票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8020％。

中小投資者決議狀況：允許股權數:14,206,216票，占列席會議的中小投資者持有股份的61.1193％。

決議結果顯示入選。

15.00 表決通過《關于公司監事會進行換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

本提案采用累積投票方法逐一決議，決議情況如下：

15.01 競選戴堅女性為第八屆職工監事非職工代表監事

總決議狀況：允許股權數:273,549,786票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8020％。

決議結果顯示入選。

15.02 競選鄭小勇先生為第八屆職工監事非職工代表監事

總決議狀況：允許股權數:273,549,786票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8020％。

決議結果顯示入選。

15.03 競選曹遠才先生為第八屆職工監事非職工代表監事

總決議狀況：允許股權數:273,549,786票，占列席會議全部公司股東持有股份的96.8020％。

決議結果顯示入選。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務所名字：北京君合（廣州市）法律事務所

2.印證侓師：郭曦、十八羅漢杰

3.總結性建議：本所經辦人員律師認為，公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、此次股東會的決議程序流程合乎法律法規、法規和企業章程、企業股東會會議制度的相關規定，決議結論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.2022年年度股東大會決定；

2.北京君合（廣州市）法律事務所有關海控南海發展有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見。

特此公告。

海控南海發展有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002163 證券簡稱：海南發展 公示序號：2023-045

海控南海發展有限責任公司

第八屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

海控南海發展有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第一次會議報告于2023年5月25日以電子郵件形式傳出，大會于2023年5月25日以當場及通信相結合的舉辦。此次會議需到執行董事9名，實到股東9名，整體執行董事一同舉薦王東陽老先生承擔集結和組織此次會議。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

經執行董事決議、決議產生如下所示決定：

1、表決通過《關于選舉公司董事長的議案》，決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

企業整體執行董事推舉王東陽先生為董事長，任職期自此次股東會表決通過之日起止第八屆股東會任期屆滿之日止。獨董對于此事提案發布了贊同的單獨建議。詳細同日發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于公司第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

2、表決通過《關于選舉第八屆董事會四個專門委員會委員的議案》，決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

允許競選第八屆股東會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會委員會，詳細如下：

戰略委員會：王東陽（召集人）、胡杰、馬珺、祁生彪、周軍

審計委員會：孟兆勝（召集人）、張麗、林月明

提名委員會：張麗 （召集人）、王東陽、劉紅濱

薪酬與考核委員會：劉紅濱（召集人）、王東陽、馬珺、孟兆勝、張麗

3、表決通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》，決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

依據董事會提名委員會強烈推薦，以及企業具體發展需求，允許聘用馬珺為總經理；聘用劉寶、易琳雅為公司副總經理；聘用周軍為公司副總經理兼董事長助理；聘用祁生彪為公司發展財務主管。上述情況高管人員任職期自此次股東會表決通過之日起止第八屆股東會任期屆滿之日止。

獨董對于此事提案發布贊同的單獨建議。詳細同日發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于公司第八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

4、表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，決議結論：9票允許，0票放棄，0票抵制。

允許聘用宋華英女性為公司發展證券事務代表。任職期自此次股東會表決通過之日起止第八屆股東會任期屆滿之日止。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、獨董開具的單獨建議。

特此公告。

海控南海發展有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002163 證券簡稱：海南發展 公示序號：2023-046

海控南海發展有限責任公司

第八屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

海控南海發展有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事第一次會議報告于2023年5月25日以電子郵件形式傳出，大會于2023年5月25日以當場及通信方式舉辦。例會應參加的公司監事5人，具體參加的公司監事5人。大會的舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經公司監事決議、決議，大會作出如下所示決定：

表決通過《關于選舉公司監事會主席的議案》，決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

企業整體公司監事推舉戴堅女性為公司發展第八屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過之日起止第八屆職工監事任期屆滿之日止。

三、備查簿文檔

經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議。

特此公告。

海控南海發展有限責任公司職工監事

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：002163 證券簡稱：海南發展 公示序號：2023-047

海控南海發展有限責任公司

有關股東會、職工監事進行換屆

暨聘用高管人員、

董事長助理和證券事務代表的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海控南海發展有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月25日舉辦2022年年度股東大會，大會審議通過了股東會、職工監事換屆等有關提案，投票選舉企業第八屆董事會董事和第八屆職工監事非職工代表監事。同日舉辦第八屆股東會第一次會議、第八屆職工監事第一次會議，投票選舉企業第八屆股東會老總、董事會四個專業委員會、監事長及聘用公司高級管理人員、證券事務代表相關人員。現就具體內容公告如下：

一、第八屆股東會構成狀況

（一）監事會成員

老總：王東陽

非獨立董事：王東陽、馬珺、胡杰、林月明、周軍、祁生彪

獨董：孟兆勝、張麗、劉紅濱

執行董事任職期始行企業股東會競選根據之日起測算，任職期三年。企業未設員工代表董事，股東會中擔任公司高級管理人員的董事人數不得超過董事總量的二分之一。獨董侯選人人數未小于董事數量的三分之一，不存在任職期超出六年的情況。非獨立董事、獨董個人簡歷詳細公司已經公布的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-040）。

（二）第八屆股東會各專門委員會構成狀況

第八屆股東會設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會委員會，詳細如下：

戰略委員會：王東陽（召集人）、胡杰、馬珺、祁生彪、周軍

審計委員會：孟兆勝（召集人）、張麗、林月明

提名委員會：張麗 （召集人）、王東陽、劉紅濱

薪酬與考核委員會：劉紅濱（召集人）、王東陽、馬珺、孟兆勝、張麗

二、第八屆職工監事構成狀況

非職工代表監事：戴堅、鄭小勇、曹遠才

職工代表監事：鞏鵬輝、李瑩

非職工代表監事任職期始行企業股東會競選根據之日起測算，任職期三年；職工代表監事任職期三年，與企業2022年年度股東大會投票選舉非職工代表監事任職期一致。公司監事會中職工代表監事未小于職工監事總數的三分之一。非職工代表監事、職工代表監事個人簡歷詳細公司已經公布的《關于監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-041）及《關于選舉職工代表監事的公告》（公示序號：2023-048）。

三、企業聘用高管人員及證券事務代表狀況

經理：馬珺

副總：劉寶、易琳雅、周軍

董事長助理：周軍

財務主管：祁生彪

證券事務代表：宋華英

董事長助理及證券事務代表聯系電話如下所示：

四、執行董事、公司監事、高端管理者等群體期滿卸任狀況

1.張祺奧老師在此次換屆選舉結束后，辭去董事及其它職位。張祺奧老先生未擁有企業股票。

2.熊天和老師在此次換屆選舉結束后，由于工作調節辭去企業職工代表監事、內審部門責任人及其它職位。熊天和老先生未擁有企業股票。

3.馮琳琳女士在此次換屆選舉結束后，由于工作調節辭去企業證券事務代表職位，依然在企業出任證劵法律事務部部長職務。馮琳琳女性未擁有企業股票。

4.云宋某在此次換屆選舉結束后，由于工作調節辭去企業職工代表監事，依然在企業就職。云宋某未擁有企業股票。

企業對張祺奧老先生、熊天和老先生、馮琳琳女性、云宋某在任職期以內的勤勉盡職工作及對企業所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

海控南海發展有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日

配件：有關人員簡歷

王東陽，男，1965年生，中國籍，無境外居留權，長安大學道路與鐵道工程技術專業，工學博士，中國共產黨員。

近五年關鍵工作經驗：曾擔任海南省發展集團有限公司人事部科長；海南水利水電投資有限公司黨委書記、經理、領導班子、老總；海南發展控投置業集團有限責任公司黨支部書記、老總；海南省金海灣項目投資開發有限公司黨支書、老總；海南發展控投置業集團有限責任公司領導班子、老總；海南省金海灣投資開發有限公司董事長。在職海南發展領導班子、老總。

目前為止，未能大股東或其掌控的公司出任除執行董事、公司監事之外的職務級別，與大股東存有關聯性。此外，王東陽與企業別的持倉5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況。

馬珺，女，1979年生，中國籍，無境外居留權，中國科學技術大學統計分析與金融專業金融學專業，本科文憑，經濟學學士，中國共產黨員。

近五年關鍵工作經驗：列任海南省發展集團有限公司資產管理部科長、投資和運營管理部科長、股票基金業務部科長；海南省泰鑫礦業有限公司執行董事；中鹽東海鹽業有限公司監事；海南省中航特玻材料有限公司執行董事；中國石油海南省銷售有限公司股東會資本管理委員會；招商局三亞深海科技城開發有限公司執行董事，海南飛機場投資管理有限公司監事會主席（兼法人代表）；海南博鰲樂城國際性醫療旅游先行區開發設計建設有限公司執行董事；海南海控資產管理有限公司監事會主席（兼法人代表）；海口美蘭國際機場有限公司執行董事；海南省鹿回頭旅業集團有限公司監事會主席（兼法人代表）、經理；海南省體育事業發展有限公司董事長（兼法人代表）。在職海南發展經理、執行董事。

目前為止，未能大股東或其掌控的公司出任除執行董事、公司監事之外的職務級別。此外，馬珺與企業別的持倉5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事、高管人員的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況。

劉寶，男，1976年出世，中國籍，無境外居留權，中科院工商管理學，工程師職稱。

近五年關鍵工作經驗：擔任過海南省牛路嶺電力安裝工程有限公司總經理；海南天能電力有限公司黨支書、經理；海南海控電力能源有限責任公司紀委委員、副總，海南天能電力有限公司黨支書、經理；海南海控電力能源有限責任公司紀委委員、副總，海南天能電力有限公司法人代表、監事會主席；海南海控電力能源有限責任公司紀委委員、副總；海南天能電力有限公司及海南省牛路嶺電力安裝工程有限責任公司法人代表、監事會主席；海南發展執行董事。在職海南發展副總、三鑫科技老總。

目前為止，與公司持股5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事、高管人員的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況。

易琳雅，女，1988年生，中國籍，無境外居留權，北京國家會計學院會計學專業，會計碩士，中國共產黨員。

近五年關鍵工作經驗：列任海南海控資產創投有限責任公司項目投資副總監、投資總監、經理助理、經理；海南省發展集團有限公司股票基金業務部高級項目經理；海控樂城項目投資開發有限公司執行董事（兼）；海南海控電力能源有限責任公司紀委委員、執行董事、經理助理兼董事長助理；中海石油管路集氣站有限責任公司執行董事；海南省氣電物業管理有限公司執行董事；海南海控長輸天然氣管網有限責任公司執行董事；中國石油海南省市場銷售有限公司監事。在職海南發展副總。

目前為止，易琳雅因為在大股東和關聯企業就職執行董事、公司監事，與大股東存有關聯性；此外，易琳雅與企業別的持倉5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

周軍，男，1970年出世，中國籍，無境外居留權，西工大熱能工程技術專業，本科文憑，工程師。擔任過中航工業通飛非航空公司產業部科長；西南地區專用工具企業集團老總、領導班子；中航通飛華南地區飛機場工業生產有限公司副總經理。在職海南發展執行董事、副總、董事長助理。

目前為止，周軍與公司持股5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事、高管人員的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況。

祁生彪，男，1975年生，中國籍，無境外居留權，高級會計、注冊稅務師。鞍山鋼鐵學院工業生產會計學專業，本科文憑。

近五年擔任過海南海控電力能源有限責任公司（原海南天匯電力能源有限責任公司）財務資產部科長；海南省發展集團有限公司財務部門服務支持核心業務總監、財務部部長助手；國家能源集團海控新能源有限公司(原中國國電海控新能源有限公司)財務經理；海口市臨空航空維修工程有限公司執行董事、財務經理；海南八所港務局有限公司執行董事；海南發展控投置業集團有限責任公司執行董事。在職海南發展執行董事、財務主管。

目前為止，祁生彪與公司持股5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可出任董事、高管人員的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況。

戴堅，女，1977年生，中國籍，無境外居留權，對外經貿大學法學系國際公法技術專業，法律碩士。

關鍵工作經驗：曾擔任海南省澤田法律事務所執業律師；我國東方航空股份有限責任公司法律部、訴訟仲裁室、合同書管理室主管；上海市地面園藝花卉苗木有限責任公司公司副總經理；海南省天然膠產業鏈集團股份有限公司資本運營部副總、海南省發展集團有限公司風險控制部部長。在職海南省發展集團有限公司風險控制部科長、海南海控電力能源有限責任公司監事長、海南發展控投置業集團有限公司監事、海南機場集團公司有限公司監事；海南發展監事長。

目前為止，戴堅在公司控股股東以及下屬單位就職，與大股東存有關聯性，此外，與企業別的持倉5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未擁有本企業股票，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》所規定的不可出任監事的情況；沒有被證監會采用證券市場禁入對策的情況。

宋華英，女，1990年生，中國籍，本科文憑，經濟學學士學位證書。具備深圳交易所股東會秘書資格證。

曾先后就職于國信證券股份有限公司廣西省子公司、去西藏旅游有限責任公司。2021年2月起在公司證券法律事務部就職。

宋華英未擁有本企業股票，與公司持股5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：002163 證券簡稱：海南發展 公示序號：2023-048

海控南海發展有限責任公司

有關競選職工代表監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

由于海控南海發展有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事將要期滿，為確保職工監事的正常運轉，依據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司在2023年5月25日在總公司會議室召開了職代會。經參會職工監事決議，競選鞏鵬輝、李瑩為公司發展第八屆職工監事職工代表監事。個人簡歷詳見附件。

之上2名職工代表監事將和企業2022年年度股東大會投票選舉的3名非職工代表監事所組成的企業第八屆職工監事，任職期三年，與企業2022年年度股東大會投票選舉非職工代表監事任職期一致。

特此公告。

備查簿文檔：職代會會議決議

海控南海發展有限責任公司職工監事

二〇二三年五月二十六日

配件

職工代表監事個人簡歷

鞏鵬輝，男，1988年1月出世，中國籍，無境外居留權，湖北理工學院無機非金屬材料工程類專業大學畢業，本科文憑，工學學士。關鍵工作經驗：2015年4月上崗海控南海發展有限責任公司（原中航三鑫有限責任公司），列任紀檢委審計處紀檢委負責人、部長，在職紀檢委室部長。

鞏鵬輝未擁有本企業股票，與公司持股5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

李瑩，女，1990年8月出世，中國籍，無境外居留權，中國人民公安大學，本科文憑，法學學士。

關鍵工作經驗：2014年9月迄今在海控南海發展有限責任公司（原中航三鑫有限責任公司）就職。

李瑩未擁有本企業股票，與公司持股5%之上公司股東及其執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人；合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。