下載APP
南方電網電力科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688248 證券簡稱：南網科技 公告編號：2023-020
南方電網電力科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月30日
（二）股東大會召開的地點：廣州市越秀區東風東路水均崗粵電大廈東塔920會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳亦竹先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《南方電網電力科技股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人（吳亦竹、姜海龍、孫世光、薛宇偉、付一丁、黃海悅、譚燕），獨立董事黃嫚麗和馬曉艷因公務請假未出席會議。
2、公司在任監事5人，出席5人（陳志新、江生俊、鄧艷、田豐、郭斌）。
3、公司董事會秘書趙子藝現場出席會議。總會計師高星列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2023年投資計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度內部控制評價報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司2023年度預算方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于追認2022年度日常關聯交易超額部分及預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司與南方電網財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《公司2022年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《公司2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于變更募投項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于續聘公司2023年度財務報告審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《公司2022年度董事薪酬分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：《關于公司使用部分超募資金對外投資收購廣西桂能科技發展有限公司70%股權暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
15、議案名稱：《關于公司使用部分超募資金對外投資收購貴州創星電力科學研究院有限責任公司100%股權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議所有議案均為普通決議議案，已獲出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。
2、本次股東大會會議的議案2、5、6、7、10、11、13、14、15對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會會議的議案6、7、14涉及關聯股東回避表決。議案6應回避表決的關聯股東為：廣東電網有限責任公司、南方電網產業投資集團有限責任公司、東方電子集團有限責任公司。議案7應回避表決的關聯股東為：廣東電網有限責任公司、南方電網產業投資集團有限責任公司。議案14應回避表決的關聯股東為：廣東電網有限責任公司、南方電網產業投資集團有限責任公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所
律師：黃俐娜、王金玲
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
南方電網電力科技股份有限公司董事會
2023年5月31日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號