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海南海峽航運股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2023-34
海南海峽航運股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1.本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
2.本次股東大會以現場結合網絡投票方式召開。
一、會議召開和出席情況
海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時股東大會于2023年5月29日在海南省海口市濱海大道157號港航大廈14樓會議室召開，會議采取現場結合網絡投票方式舉行。參加本次會議的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份341,239,921股，占公司總股本的15.31%。其中，出席現場會議的股東及股東代表3人，代表有表決權的股份321,558,793股，占公司總股本的14.43%；通過網絡投票出席會議的股東9人，代表有表決權的股份19,681,128股，占公司總股本的0.8830%。本次會議由公司董事會召集，由副董事長張婷女士主持。公司部分董事、監事、證券事務代表和見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表
決結果如下：
1.以特別決議方式審議通過了《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》。
表決結果為：同意320,199,251股，占出席會議有效表決權總數的96.68%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的3.32%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。其中，中小股東同意8,878,055股，占出席會議有效表決權總數的44.65%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的55.35%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。
2.以特別決議方式審議通過了《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。
表決結果為：同意320,199,251股，占出席會議有效表決權總數的96.68%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的3.32%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。其中，中小股東同意8,878,055股，占出席會議有效表決權總數的44.65%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的55.35%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。
3.以特別決議方式審議通過了《關于公司2022年股票期權激勵計劃管理辦法的議案》。
表決結果為：同意320,199,251股，占出席會議有效表決權總數的96.68%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的3.32%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。其中，中小股東同意8,878,055股，占出席會議有效表決權總數的44.65%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的55.35%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。
4.以特別決議方式審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
表決結果為：同意320,199,251股，占出席會議有效表決權總數的96.68%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的3.32%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。其中，中小股東同意8,878,055股，占出席會議有效表決權總數的44.65%；反對11,004,373股，占出席會議有效表決權總數的55.35%；棄權0股，占出席會議有效表決權總數的0%。
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京大成（海口）律師事務所張晉頊律師、李佳倫律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，并出具了《關于海南海峽航運股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件
1.海南海峽航運股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2.北京大成（海口）律師事務所《關于海南海峽航運股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
海南海峽航運股份有限公司
董 事 會
2023年5月30日
股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2023-33
海南海峽航運股份有限公司
關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及
首次授予激勵對象買賣公司股票情況的自查報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月23日召開第七屆董事會第十一次會議（臨時）及第七屆監事會第七次會議（臨時），審議通過了《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案。
公司于2023年5月11日召開第七屆董事會第十九次會議（臨時）、第七屆監事會第十四次會議（臨時），審議通過了《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等相關議案。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等法律、法規和規范性文件的相關規定，公司通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”） 查詢，對2022年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的內幕信息知情人及首次授予激勵對象買賣公司股票情況進行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1.核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人及首次授予激勵對象。
2.本次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3.公司向中國結算深圳分公司就核查對象在本次激勵計劃草案公開披露前六個月（即2022年3月23 日至2022年9月23日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國結算深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》。
二、核查對象買賣本公司股票的情況說明
1.內幕信息知情人買賣公司股票的情況
根據中國結算深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》，在自查期間，內幕信息知情人不存在買賣公司股票行為。
2.激勵對象買賣公司股票的情況
自查期間，共有11名激勵對象存在買賣公司股票的行為，其余激勵對象不存在買賣公司股票的情形。經公司核查及激勵對象出具的說明，其未參與本次激勵計劃的籌劃工作，在買賣公司股票前未知悉本次激勵計劃的任何信息，不存在其他人員向其提前泄露本次激勵計劃具體信息或基于其建議買賣公司股票的情況，上述在自查期間買賣公司股票的行為完全是其基于海峽股份已公開披露的信息和對二級市場的自行判斷進行的操作，其在上述期間買賣公司股票時，并未知悉公司本次激勵計劃的內幕信息，不存在利用內幕信息進行交易的情形。
三、本次核查結論
公司在籌劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照相關規定采取了保密措施，對接觸到內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記。在公司首次公開披露本次激勵計劃相關公告前，未發現存在內幕信息泄露的情形。在自查期間，未發現相關內幕信息知情人和激勵對象利用本次激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的行為，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定，不存在內幕交易行為。
四、備查文件
1.信息披露義務人持股及股份變更查詢證明
2.股東股份變更明細清單
3.激勵對象關于買賣海南海峽航運股份有限公司股票情況的說明
特此公告
海南海峽航運股份有限公司
董 事 會
2023年5月30日
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