股票簡稱：亞星化學 股票代碼：600319 編號：臨2023-025

濰坊亞星化學股份有限公司

第八屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濰坊亞星化學股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月24日發出關于召開第八屆董事會第二十四次會議的通知，定于2023年5月29日以通訊方式召開第八屆董事會第二十四次會議，本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事及高管人員列席了會議。會議由董事長韓海濱先生主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，會議審議并通過了如下決議：

一、通過《關于變更會計師事務所的議案》

公司擬聘任永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財務審計服務和2023年度內部控制審計服務，聘期一年，并提請公司股東大會授權董事會決定并支付相關審計費用。

詳見公司同日披露的《關于變更會計師事務所的公告》（編號：臨2023-027）。

公司獨立董事發表了事前認可及同意的獨立意見。

該議案需提交公司股東大會審議。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

二、通過《關于受讓韓國SK致新株式會社PVDC工業技術的議案》

為加快實現企業高質量可持續發展，豐富公司在新材料領域的布局，公司擬以自有資金2,000萬美元（不含稅費）受讓韓國SK致新株式會社PVDC（聚偏二氯乙烯）的知識產權資產。

詳見公司同日披露的《關于受讓韓國SK致新株式會社PVDC工業技術的公告》（編號：臨2023-028）。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

該議案需提交公司股東大會審議。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

三、通過《關于召開2022年年度股東大會的通知》

詳見公司同日披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（編號：臨2023-029）。

同意票9票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日

股票簡稱：亞星化學 股票代碼：600319 編號：臨2023-026

濰坊亞星化學股份有限公司

第八屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日發出關于召開第八屆監事會第十一次會議的通知，定于2023年5月29日在公司會議室召開第八屆監事會第十一次會議。會議應出席的監事3名，實到3名。監事會主席張連勤女士主持此次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并通過了如下議案：

一、通過《關于變更會計師事務所的議案》

公司擬聘任永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財務審計服務和2023年度內部控制審計服務，聘期一年，并提請公司股東大會授權董事會決定并支付相關審計費用。

詳見公司同日披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-027）。

同意票3票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

該議案尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司監事會

二〇二三年五月二十九日

股票簡稱：亞星化學 股票代碼：600319 編號：臨2023-027

濰坊亞星化學股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“永拓”）

● 原聘任的會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：為保持會計師事務所對濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）審計工作的獨立性，更好地適應公司未來業務發展及規范化需要，公司擬對會計師事務所進行變更。公司已與原聘任會計師事務所進行了充分溝通，原聘任會計師事務所對變更事項無異議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

會計師事務所名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市朝陽區關東店北街1號2幢13層

首席合伙人：呂江

上年度末（2022年末）合伙人數量：104人

上年度末（2022年末）注冊會計師人數：333人

上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：136人

最近一年（2022年度）收入總額（經審計）：35,821萬元

最近一年（2022年度）審計業務收入（經審計）：30,996萬元

最近一年（2022年度）證券業務收入（經審計）：15,164萬元

上年度（2022年末）上市公司審計客戶家數：36家

上年度（2022年末）上市公司審計客戶前五大主要行業：

■

上年度上市公司審計收費：5,128萬元

上年度本公司同行業上市公司審計客戶家數：5家

2、投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：4,067萬元

職業保險累計賠償限額：3,000萬元

永拓能承擔因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提、質押保險購買符合相關規定。

近三年，永拓不存在在職業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

近三年，永拓受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的具體情況如下：

■

從業人員受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的具體情況如下：20名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰7次、監督管理措施22次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1、基本信息

本次項目合伙人、審計擬簽字注冊會計師、項目質量控制復核人為荊秀梅、謝家龍、張惠子，相關情況如下：

（1）項目合伙人荊秀梅，2002年6月成為執業注冊會計師，2001年開始至今在永拓從事審計業務，先后為山東礦機集團股份有限公司、山東同大海島新材料股份有限公司、北京康斯特儀表科技股份有限公司、江蘇蘇博特新材料股份有限公司、南京華脈科技股份有限公司、山東沃華醫藥股份有限公司等上市公司提供年度審計鑒證工作，具備相應的專業勝任能力。

（2）簽字注冊會計師謝家龍，2014年9月成為執業注冊會計師，2012年8月開始至今在永拓從事審計業務，2013年10月開始從事上市公司、發債、新三板等審計業務，具備相應的專業勝任能力。近三年簽署上市公司3家。

本次審計項目質量控制復核人張惠子，現擔任永拓會計師事務所質量控制復核人，中國注冊會計師。2016年1月28日 成為執業注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業務，2016年開始從事新三板掛牌及年報審計業務，2021年12月01日 加入永拓會計師事務所并為其提供審計服務。從事注冊會計師審計行業工作9年。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

本次擬聘會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2023 年度本項目的費用為人民幣50萬元（含稅），其中年度審計費用人民幣35萬元，內控審計費用人民幣15萬元，審計人員在公司工作期間，公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）、前任會計師事務所情況及上年度審計意見

截至本公告披露日，上會已連續多年為本公司提供審計服務，就公司2022 年度審計出具了標準無保留意見的審計意見。上會履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了本公司及股東的合法權益。本公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘的情況

（二）擬變更會計師事務所的原因

鑒于上會已連續多年為公司提供審計服務，為保持公司審計工作的獨立性，更好地適應公司未來業務發展及規范化需要，經公司董事會審計委員會提議，公司以邀請招標的方式結果為依據，擬聘請永拓為公司2023年度財務報告及內控審計機構。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

本公司已就變更會計師事務所事宜與上會進行了事前溝通，上會對此無異議。上會、永拓將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，做好溝通及配合工作。公司對上會多年來為公司提供的專業審計服務表示衷心的感謝！

三、擬聘任會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對永拓進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，能夠客觀、公正、公允地反映其審計過的上市公司的財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。因此，審計委員會同意聘任永拓為公司2023年度財務審計機構和內控審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事事前認可意見：經核查，永拓具有證券、期貨相關業務執業資格，執業經驗豐富，能夠獨立勝任公司的審計工作。我們同意公司將《關于變更會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事獨立意見：永拓具備從事證券、期貨相關業務資格，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，聘用永拓有利于保障公司審計工作質量，有利于保護公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益。因此，我們同意聘請永拓為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，以同意票9票，反對票0票，棄權票0票的表決結果同意公司聘用永拓擔任2023年度財務審計機構和內控審計機構。

（四）生效日期

本事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日

股票簡稱：亞星化學 股票代碼：600319 編號：臨2023-028

濰坊亞星化學股份有限公司

關于受讓韓國SK致新株式會社

PVDC工業技術的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 濰坊亞星化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）為實現公司高質量發展

和循環經濟強鏈補鏈，以中聯資產評估集團有限公司中聯評報字[2023]第1225號《濰坊亞星化學股份有限公司擬收購SK致新株式會社及其關聯公司持有的聚偏二氯乙烯業務相關無形資產包資產評估報告》（以下簡稱“《資產評估報告》”）的評估價值為基礎，并經雙方友好協商，以自有資金2,000萬美元（不含稅費）購買韓國SK致新株式會社（以下簡稱“SK致新”，“關聯公司”為SK致新的子公司）PVDC（聚偏二氯乙烯樹脂）有關的知識產權資產。

● 本次交易不構成關聯交易。

● 本次交易不構成重大資產重組。

● 本次交易事項已經公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需股東大會審議批準。

一、交易概述

為加快實現企業高質量可持續發展，豐富公司在新材料領域的布局，公司擬以自有資金2,000萬美元（不含稅費）購買SK致新PVDC（聚偏二氯乙烯樹脂）有關的知識產權資產。

（一）本次交易的基本情況

公司擬受讓SK致新擁有的知識產權資產，為SK致新持有的PVDC業務相關產品技術（包含專利及專有技術、產品配方等）、商標、工廠工藝技術（包含工廠設計及圖紙、操作手冊及規范等），根據《資產評估報告》,并經過雙方友好協商，確定本次交易價格為2,000萬美元（不含稅費），相較評估價值2,006.89萬美元不存在重大差異。

（二）公司董事會審議情況

2023年5月29日，公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于受讓韓國SK致新株式會社PVDC工業技術的議案》，獨立董事認為本次公司向韓國SK致新株式會社購買PVDC工業技術用于加強公司相關產品研發，是董事會根據公司當前實際情況和未來發展戰略作出的審慎決定，交易價格符合定價公允性原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不影響上市公司的獨立性，對該事項發表了同意的獨立意見。

（三）本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

二、交易對方情況介紹

（一）資產出售方基本情況

公司名稱：SK致新株式會社

英文名稱：SK Geo Centric Co.,Ltd.

地址：韓國首爾特別市鐘路區鐘路26（瑞麟洞）

注冊號：110111-4505975

成立日期：2011年1月4日

營業期限：2011年1月4日至無固定期限

公司簡介：SK致新是全球領先的世界500強企業韓國SK集團的權屬企業，SK致新主要從事高端化工、新材料等產品的研發、生產及銷售。

（二）資產出售方與公司無關聯關系。

（三）交易對方的資信狀況：資產出售方資信狀況良好，不屬于失信被執行人。

三、交易標的基本情況

（一）交易標的概況

本次交易標的為SK致新擁有的PVDC（聚偏二氯乙烯樹脂）有關知識產權資產，交易類型屬于《上海證券交易所股票上市規則》中的購買資產。標的資產狀況如下：

1.權屬情況：

權利人：SK致新株式會社

2.交易標的的名稱和類型

知識產權資產：聚偏二氯乙烯樹脂（“PVDC”）業務相關的產品技術（包含專利及專有技術、產品配方等）、商標、工廠工藝技術（包含工廠設計及圖紙、操作手冊及規范等）。

3.本次交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押情況。截至目前，不存在限制轉讓或妨礙權屬轉移的情況，如果后續轉讓過程中因不可抗力導致出現限制轉讓或妨礙權屬轉移的情況，公司將及時予以公告。

4.本次交易標的均為無形資產，交易完成后由公司永久所有并使用，公司將嚴格按照會計準則相關規定進行會計處理，由于相關無形資產權屬轉移尚需一定的時間逐個辦理，全部辦理完成時間尚無法準確預計，預計不會對公司當期凈利潤產生重大影響，具體影響以年審會計師屆時的審計結果為準。

5.本次交易完成后，SK致新及其關聯公司將不再從事PVDC業務。

四、交易標的評估、定價情況

（一）標的資產評估情況

為本次交易標的資產提供評估服務的評估機構為中聯資產評估集團有限公司，評估基準日為2023年2月28日。

根據中聯資產評估集團有限公司于2023年4月25日出具的《資產評估報告》：SK致新及其關聯公司持有的PVDC業務相關無形資產包在評估基準日的所有權價值為2,006.89萬美元；按評估基準日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的美元兌人民幣中間價6.9519折算，SK致新及其關聯公司持有的PVDC業務相關無形資產包所有權價值為人民幣13,951.67萬元（不含稅費）。

（二）標的資產定價情況

公司以評估結果為依據確定本次交易價格。評估基準日為2023年2月28日，由公司和SK致新共同確定。評估基準日的選擇考慮了本次經濟行為的性質，并與評估目的的實現日接近。評估中取價標準均為評估基準日有效的價格標準。

1.評估方法的選擇

無形資產評估的基本方法一般包括成本法、收益法和市場法。

成本法是指按照重建或者重置無形資產的思路，將重建或者重置成本作為確定無形資產價值的基礎，扣除相關貶值，以此確定無形資產價值的方法；無形資產的重置成本通常包括取得成本、維護使用成本等。收益法是指通過將無形資產的預期收益資本化或者折現，來確定其價值的方法。市場法是基于替代原則和供求原則，通過將無形資產與可比參照物進行比較，以可比參照物的市場價格為基礎確定無形資產價值的方法，是參照評估基準日近期無形資產交易市場上的同類無形資產交易價格作為委估無形資產價值的參照物，在此價值基礎上對于委估無形資產與參照物之間的差異進行直接比較或間接調整，最終得出委估無形資產的價值。

納入本次評估范圍的無形資產包括產品技術（包含專利及專有技術、產品配方等）、商標、工廠工藝技術（包含工廠設計及圖紙、操作手冊及規范等），均是與產品收益緊密相關的核心資產。一方面，該等無形資產均具有非標準性與唯一性的特征，無法找到與該等無形資產形式、功能、載體及交易條件相似的可比對象，所以無法采用市場法進行評估；另一方面，由于該等無形資產的投入、產出存在明顯的弱對應性，很難通過投入的成本來公允反映資產的價值，而且該等無形資產的歷史取得成本難以獲取，故無法采用成本法進行評估。

考慮到本次經濟行為所涉及的聚偏二氯乙烯（PVDC）行業技術壁壘特征及產品的技術附著屬性較為顯著，且委估無形資產是與聚偏二氯乙烯（PVDC）產品收益緊密相關的核心資產，對聚偏二氯乙烯（PVDC）產品的價值貢獻水平較高，且該等無形資產的價值貢獻能夠保持一定的延續性，同時委托人未來擬依托該等無形資產開展聚偏二氯乙烯（PVDC）業務的收益和風險能夠較可靠預測且可量化，因此可以采用收益法進行評估。

綜上，此次評估采用收益法對聚偏二氯乙烯（PVDC）業務相關無形資產包進行評估。

2.收益法簡介

（1）估值思路和基本模型

采用收益法估算無形資產價值的基本思路是：首先從法律、經濟、技術及獲利能力角度分析確定無形資產的真實存在性，計算出未來一定期間內由該無形資產帶來的收益分成額，選取適當的折現率，將收益分成額折現即為委估無形資產的價值。

本次采用收入分成的方法來估算委估無形資產的未來收益額并折現得出該等無形資產的價值。其基本計算公式如下：

■

式中：

P-委估無形資產的價值；

Ri-委托人擬生產銷售聚偏二氯乙烯（PVDC）產品第i年的銷售收入；

K-委估無形資產的收入分成率；

Ti-委估無形資產第i年的替代率（衰減率）；

n-委估無形資產的預測收益期；

i-折現期；

r-折現率（稅前）。

（2）折現率

一般來說，根據與預測現金流口徑匹配的原則，采用收益法估算單項資產價值所使用的折現率應當是反映當前市場貨幣時間價值和資產特定風險的稅前利率。本次評估按資本資產定價模型（CAPM），并考慮無形資產特有風險確定折現率r：

■

式中：

rf-無風險收益率；

rm-市場期望報酬率（稅前）；

β-行業預期市場風險系數；

ε-無形資產風險調整系數。

（三）定價合理性分析

本次交易定價參考了雙方認可的評估公司出具的評估結果，評估過程綜合考慮了該知識產權資產的實際情況，并經雙方友好協商確定本次交易的成交價格為2,000萬美元（不含稅費）。定價依據符合市場原則，本次交易價格公允，符合交易雙方利益，沒有損害公司及公司股東的利益。本次交易不屬于關聯交易，不存在向關聯方進行利益轉移的情況。

五、交易合同的主要內容及履約安排

（一）交易雙方

轉讓方：SK致新株式會社

受讓方：濰坊亞星化學股份有限公司

（二）標的情況

SK致新擁有的聚偏二氯乙烯樹脂（“PVDC”）業務相關的無形資產包，包括專利、專業技術、商標等知識產權資產。

（三）轉讓方式與價格

受讓方以現金購買的方式受讓該資產，轉讓價格為2,000萬美元（不含稅費）。

（四）付款方式和期限

作為轉讓知識產權資產的總代價，公司應根據以下付款日程，以電匯的方式向SK致新指定的銀行賬戶支付2000萬美元:

1、“預付款”，亞星應在生效日后的十四日內向SK致新支付預付款1600萬美元。

2、“中期付款”， SK致新交付完成技術文件后,亞星應在SK致新出具交付單之日起十四日內向SK致新支付中期款項200萬美元。

3、“未付余款”，亞星應在變更完成協議約定的適用司法管轄區內的專利和商標所有權后的十四日內向SK致新支付未付余款200萬美元。

（五）違約責任

若雙方在本協議下對各自的任何陳述、保證或責任有任何無法糾正的違反或如果任何一方違反了本協議的任一規定，而該違反無法得到補救，或者雖能夠得到補救，但違約方在收到非違約方有關違約并要求補救的通知后三十（30）日內仍未予補救的，非違約方可通過向違約方發出書面終止通知的形式終止本協議。上述終止在非違約方收到書面通知之日起生效。違約方應賠償對方的所有及任何損失和費用

六、本次購買資產對公司的影響

本次公司擬收購的SK致新持有的PVDC技術為全球領先、成熟的工業化技術，SK致新完成對陶氏化學美國PVDC工廠的收購后，持續進行PVDC研發生產，保持了該技術的全球領先優勢。如果后續該技術順利產業化，將延長公司產業鏈條，豐富公司產業布局，有助于帶動公司在新材料產業方向上邁向高端。同時PVDC主要原料VDC（偏二氯乙烯）的制備需要耗用大量液氯，可以就地消納公司燒堿裝置副產液氯，增強并理順公司循環經濟產業鏈。

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

二〇二三年五月二十九日

證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學 公告編號：2023-029

濰坊亞星化學股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月19日 14 點00 分

召開地點：山東省濰坊市奎文區北宮東街321號亞星大廈

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1至議案6披露時間為2023年4月20日，議案7、8披露時間為2023年5月30日，上述議案的披露媒體均為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、請符合上述條件的股東于2023年6月13日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真與信函方式登記（以抵達公司證券部時間為準）。

2、法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書和營業執照復印件及出席人身份證登記。

3、個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書及委托人股票帳戶卡登記。

六、其他事項

1、會期半天，與會股東或委托代理人交通及住宿費用自理

2、會務聯系人：蘇鑫

3、聯系電話：（0536）8591866

4、傳 真：（0536）8663853

5、公司地址：山東省濰坊市奎文區北宮東街321號

6、郵政編碼：261031

特此公告。

濰坊亞星化學股份有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

授權委托書

濰坊亞星化學股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。