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新華人壽保險有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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A股證券代碼：601336 a股證券簡稱：新華保險 公告編號：2023-028
H股證券代碼：01336 H股證券簡稱：新華保險
新華人壽保險有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
新華人壽保險有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
（一） 股東大會的類型和次數
2022年年度股東大會(以下簡稱“股東大會”或“股東大會”)
（二） 股東大會召集人:新華人壽保險有限公司(以下簡稱“本公司”或“本公司” 董事會
（三） 投票方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的投票方式
（四） 現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月28日 14 點30 分
召開地點：北京市朝陽區建國門外街甲12號新華保險大廈21層
（五） 網上投票系統、起止日期和投票時間
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月28日至2023年6月28日起，網上投票的起止時間
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定收回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號的有關規定執行。香港中央結算有限公司參與上海證券交易所上市公司網上投票實施指引。
（七） 涉及股東投票權的公開征集
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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股東大會還將聽取《2022年關聯交易及內部交易評估報告》。
（一） 所有提案披露的時間和媒體披露的時間
本公司董事會、監事會分別于2023年3月31日審議上述相關議案和報告，請參見本公司 2023年5月27日，上海證券交易所網站發布（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》和《上海證券報》的相關公告。
本次股東大會議案詳見本公司同日發布的2022年年度股東大會議材料。
（二） 特別決議：沒有
（三） 對中小投資者單獨計票的議案：第四、9、10項
（四） 無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
（五） 參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（一） 公司股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（二） 股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為同一股東賬戶下的所有股東賬戶分別投票。
（三） 同一表決權通過現場、上海證券交易所網上投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
（四） 只有在股東對所有議案進行表決后，才能提交。
四、出席會議的對象
（一） 股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司注冊的公司a股股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人書面出席會議和表決（委托書見本通知附件）。代理人不必是公司的股東。公司H股股東出席會議請參見我公司在香港聯合交易所的網站（www.hkexnews.hk）股東大會通知及相關文件發布。
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（二） 董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的監票人、律師。
（四） 公司指定的其他人員。
五、會議登記方式
（一） 符合出席條件的自然人股東，應當持有身份證或者其他有效證明或者證明、股票賬戶卡等證明；委托代理人出席會議的，代理人應當持有書面授權委托書（見附件）、本人有效身份證、委托人股票賬戶卡等持股憑證進行登記。
（二） 符合出席條件的法定股東、法定代表人出席會議的，應當持有法定代表人證明文件、有效身份證、股票賬戶卡等持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應當持有書面授權委托書（見附件）、本人有效身份證、委托人股票賬戶卡等持股憑證進行登記。
（三） 上述登記材料應當提供復印件，個人材料復印件應當簽字；法人股東登記材料復印件應當加蓋法人公章。
（四） 融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司的營業執照 證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應當持有本人身份證或者其他有效身份證明。投資者為機構的，還應當持有本單位營業執照、參與者身份證、本單位法定代表人出具的授權委托書（見附件）。
（五） 2023年6月28日下午14日，股東大會:2023年6月28日下午130開始會議登記:30至14:30。
六、其他事項
（一） 會議聯系方式
聯系人：徐秀
電 話：010-85213233
傳 真：010-85213219
地 北京市朝陽區建國門外街甲12號新華保險大廈
郵 編：100022
（二） 股東大會預計將持續半天，股東（股東本人或股東代理人）的交通和住宿費用將自行承擔。
特此公告。
新華人壽保險有限公司董事會
2023年5月30日
附件：新華人壽保險有限公司2022年股東大會授權委托書
報告文件：公司第八屆董事會第四次會議決議
附件：
新華人壽保險有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
新華人壽保險有限公司
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應當在委托書中選擇“同意”、“反對”或者“棄權”的意向√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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