證券代碼：600284 簡稱：浦東建設 公告號：臨2023-024

上海浦東建設有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海浦東建設有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于2023年5月19日至5月29日召開。8名董事應參加審議和表決，8名董事實際參加審議和表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事審議并書面通過以下提案：

1、《關于補選董事會專門委員會委員的議案》；

趙偉成先生同意補選公司第八屆董事會戰略與投資決策委員會委員(簡歷附后)。

投票結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

2、關于補選董事的議案；

唐曉軍先生同意提名為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。

獨立董事發表獨立意見：通過審查唐曉軍先生的教育背景和工作經驗，我們認為：1、董事候選人的資格是合法的。董事候選人唐曉軍先生具有上市公司董事的資格和工作經驗，能夠勝任崗位職責要求。《公司法》和《公司章程》中沒有禁止任職的條件，也沒有被中國證監會禁止進入證券市場。2、審議程序合法。董事會對上述董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。我們同意提名上述董事候選人，并將該提案提交公司股東大會審議。

投票結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

3、聘任公司副總經理的議案；

同意聘請黃偉先生為公司副總經理(簡歷附后)，任期自董事會審議通過之日起至董事會屆滿之日止。

獨立董事發表獨立意見：通過提名人黃偉先生的教育背景、工作經驗，我們認為：公司副總經理資格符合公司法、上海證券交易所股票上市規則、公司章程等相關規定，沒有被中國證監會市場禁止或未解除，沒有被證券交易所宣布為不合適的候選人，我們同意有關人員的提名和聘任程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

投票結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

4、《關于2023年會計師事務所聘任的議案》；

同意聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2023年年度報告審計和內部控制審計服務。費用為150萬元，其中年度報告審計費用為102萬元，內部控制審計費用為48萬元。

獨立董事提前發表認可意見：在確保信息真實、準確、完整的基礎上，基于獨立判斷，我們審查了上述審議事項，認為上述審議議案符合國家有關法律、法規和政策，遵循“開放、公平、公正”的市場交易原則，符合公司的長期戰略發展要求，不影響上市公司的獨立性，不侵犯中小股東的權益，我們承認并同意將上述議案列入公司第八屆董事會第十三次會議議程。

獨立董事發表獨立意見：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具有應有的專業能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信，具有證券相關業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度報告審計和內部控制審計工作的要求。公司聘請會計師事務所的相關審查程序充分、適當。同意聘請公司為2023年年度報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該提案提交股東大會審議。

5、《關于召開2023年首次臨時股東大會的議案》。

2023年6月14日(星期三)下午2:2023年第一次臨時股東大會在上海浦東新區金新路99號召開。 上海麗昂豪盛酒店；會議采用現場投票與網上投票相結合的方式，采用上海證券交易所網上投票系統，股東大會當天的交易時間為交易系統投票平臺的投票時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

投票結果：8票同意；0票反對；0票棄權。

上述第2、四項議案也將提交股東大會審議。

特此公告。

上海浦東建設有限公司

董事會

二〇二三年五月三十日

附件：

趙偉誠先生的簡歷

趙偉成，男，1977年出生，研究生，工程博士，高級工程師。曾任上海東旭房地產有限公司副總經理、上海浦東新區交通投資發展有限公司副總經理、上海浦東新區房地產（集團）有限公司黨委委員、副總經理。現任公司董事、總經理。

唐曉軍先生簡歷

唐曉軍，男，1970年出生，在職大學，高級工程師。曾任上海南匯發展（集團）有限公司副總經理、上海兩港市政工程有限公司黨支部書記、總經理、上海浦東工程建設管理有限公司副總經理、上海浦東發展（集團）有限公司市環保發展部總經理、上海申鐵投資有限公司董事。

唐曉軍先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東無關聯，《公司法》、《公司章程》禁止任職，未受中國證監會行政處罰，未受上海證券交易所公開譴責或批評，也無上海證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。

黃微先生簡歷

黃偉，男，1977年出生，本科，工程學士，結構工程師。曾任上海陸家嘴金融貿易區開發有限公司項目部業務主管、項目部高級經理（部門助理）、上海陸家嘴金融貿易區開發有限公司項目總經理助理（主持工作）。

黃偉先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東無關聯，《公司法》、《公司章程》禁止任職，未受中國證監會行政處罰，未受上海證券交易所公開譴責或批評，也無上海證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。

證券代碼：600284 簡稱：浦東建設 公告號：2023-025

上海浦東建設有限公司

續聘會計師事務所的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘國內會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

● 上海浦東建設有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月29日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2023年會計師事務所聘任的議案》。公司擬續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構。該議案仍需提交公司股東大會審議通過。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

(一)機構信息

1、基本信息

天涯國際會計師事務所（特殊普通合伙）成立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計認證、資本市場服務、管理咨詢、政府咨詢、稅務服務、法律清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的大型綜合咨詢機構。

天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1、A-5區，組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格、特大型國有企業審計業務資格、財務審計資格、會計司法鑒定業務資格、軍事機密業務咨詢服務安全保密資格等國家最高執業資格的會計師事務所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際從事證券服務已有20多年的歷史。

截至2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，注冊會計師313人簽署了證券服務業務審計報告。

2021年天職國際審計總收入26.71億元，審計業務收入21.11億元，證券業務收入9.41億元。2021年上市公司審計客戶222家，主要行業(中國證監會門類行業，下同)包括制造業、信息傳輸、軟件與信息技術服務業、電力、熱力、燃氣與水生產與供應業、房地產業、交通運輸業、倉儲與郵政業等，審計費用總額2.82億元，同行業上市公司審計客戶4家。

2、保護投資者的能力

根據相關法律法規，上一年度天職國際已累計提取全額職業風險基金，已累計提取的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于2萬元。職業風險基金計提和職業保險購買符合有關規定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天職國際因執業行為在相關民事訴訟中不承擔民事責任。

3、誠信記錄

近三年來，天職國際因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施8次、自律監督措施0次、紀律處罰0次。近三年來，員工因執業行為受到監督管理措施8次，涉及人員20人。因執業行為無刑事處罰、行政處罰和自律監督措施。

(二)項目信息

1、基本信息

項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員的基本信息如下：

項目合伙人及簽名注冊會計師1：王興華于2005年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執業，2019年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署了5份上市公司審計報告，近三年審查了2份上市公司審計報告。

注冊會計師簽字2：李偉軍于2017年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2017年開始在本所執業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署了3份上市公司審計報告。

項目質量控制審查員：王軍，2015年成為注冊會計師，2010年從事上市公司審計，2015年，2022年為公司提供審計服務，近三年簽署6份上市公司審計報告，近三年審查3份上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員近三年無刑事處罰、中國證監會及其派出機構、行業主管部門行政處罰、監督管理措施、證券交易所、行業協會等自律組織自律監督措施、紀律處分。

3、獨立性

沒有可能影響天職國際和項目合作伙伴、簽名注冊會計師、項目質量控制審查員的獨立性。

4、審計收費

根據近年來公司合并范圍、收入規模、業務領域的變化，根據業務責任、簡化程度、工作要求、所需工作條件、工作時間和專業知識和工作經驗，確定2023年審計費150萬元（其中：年度財務報告審計費102萬元；內部控制審計費48萬元），費用金額與2022年審計費用相同。

二、擬續聘會計師事務所辦理的程序

(一)審計委員會的履職情況

2023年5月29日，公司召開2023年第八屆董事會審計與風險管理委員會第三次會議，審議通過了《關于2023年會計師事務所聘任的議案》。委員會認為:“天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具有應有的專業能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信條件。具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度報告審計和內部控制審計的要求，公司聘請會計師事務所的相關審計程序充分、適當。同意聘請公司為2023年年度報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該提案提交股東大會審議。同意聘請公司為2023年年度報告審計機構和內部控制審計機構，同意將該提案提交股東大會審議。”

(二)獨立董事的事前認可和獨立意見

2023年5月18日，公司獨立董事發表事先批準意見，同意將《關于2023年會計師事務所聘任的議案》列入公司第八屆董事會第十三次會議議程。

2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2023年會計師事務所聘任的議案》。公司獨立董事發表獨立意見如下：“天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具有應有的專業能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信，具有證券相關業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度報告審計和內部控制審計工作的要求。公司聘請會計師事務所的相關審查程序充分、適當。同意聘請公司為2023年年度報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將該提案提交股東大會審議。”

（3）董事會的審議和表決

2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于2023年會計師事務所聘任的議案》。同意聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2023年年度報告審計和內部控制審計服務。費用150萬元，其中年度財務報告審計費用102萬元；內部控制審計費用48萬元。

公司全部8名董事參與本議案表決，表決結果為：8票同意；0票反對；0票棄權。

(四)生效日期

會計師事務所的聘任仍需提交股東大會審議，自股東大會審議批準之日起生效。

特此公告。

上海浦東建設有限公司

董事會

二〇二三年五月三十日

證券代碼：600284 簡稱：浦東建設 公告編號：2023-026

上海浦東建設有限公司

通知2023年第一次臨時股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月14日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月14日 14點45分

地點：上海浦東新區金新路99號 上海麗昂豪生酒店

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月14日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月14日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

公司于2023年5月29日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了上述議案。詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券交易所網站2023年5月30日指定披露媒體（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方式

(一)公司股東持有身份證和股東賬戶卡；委托代理人必須持有委托書(見附件)、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡。

(二)社會法人股東，請持單位介紹信和股東賬戶卡辦理登記手續。

(三)異地股東可以通過信函或傳真登記，并提供上述第一)、2)本條規定的有效證件復印件，登記時間相同，信函以本市收到的郵戳為準。

(4)通訊地址:上海浦東新區川橋路701弄3號(A棟)9樓

上海浦東建設有限公司董事會辦公室

聯系電話:(021)68862127、（021）68861703

郵編：201206 傳真：(021)68765759

(5)登記時間:2023年6月12日上午9日:00至11:00,下午1:00至3:00

(6)登記地點:上海浦東新區川橋路701弄3號(A棟)9樓

聯系電話:(021)68862127、（021）68861703

傳真：(021)68765759

六、其他事項

股東大會不贈送禮品，與會股東自行承擔食品、住宿和交通費。

特此公告。

上海浦東建設有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

● 報備文件

浦東建設第八屆董事會第十三次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海浦東建設有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月14日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。