證券代碼：600720 祁連山是證券的簡稱 公告編號：2023-033

甘肅祁連山水泥集團有限公司

第九屆董事會第六次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月29日，甘肅祁連山水泥集團有限公司第九屆董事會第六次臨時會議在公司辦公樓四樓會議室舉行。會議應有9名董事，7名董事參加現場表決，劉燕和于凱軍通過溝通表決。董事長脫利成先生主持了公司監事和高級管理人員的會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于更換公司非獨立董事的議案》

由于工作調整，公司非獨立董事于凱軍先生不再擔任公司董事、董事會戰略委員會委員、審計委員會委員。根據公司股東國信投資有限公司的推薦意見，公司第九屆董事會提名委員會提名強建國先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期至董事會屆滿。附上個人簡歷。詳見本公告同日披露的《祁連山關于更換董事的公告》(公告號:2023-034)。

本提名還需提交股東大會選舉。

同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于2023年召開公司第二次臨時股東大會的議案》

根據國家有關法律、法規和公司章程，定于2023年6月15日下午14日:2023年第二次臨時股東大會在公司四層會議室舉行。

(一)會議審議事項:

1、審議關于更換公司非獨立董事的議案。

(二)出席會議的資格:

1、截至2023年6月8日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的全體股東或其授權代理人；

2、董事、監事、高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團有限公司董事會

二二二三年五月三十日

個人簡歷：

強建國，男，1981年2月出生，漢族，中國國籍，碩士學位。曾在中國航天科技集團、中國核工業集團及其子公司工作，從事財務管理相關工作。2020年4月入職國新投資，現任國新投資有限公司財務部副總經理。

證券代碼：600720 祁連山是證券的簡稱 公告編號：2023-034

甘肅祁連山水泥集團有限公司

關于更換董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

甘肅祁連山水泥集團有限公司(以下簡稱“公司”) 2023 第九屆董事會第六次臨時會議于5月29日召開，審議通過了《關于更換公司非獨立董事的議案》。具體內容如下:

一、更換董事情況

由于工作調整，公司非獨立董事余凱軍先生不再擔任公司董事、董事會戰略委員會委員、審計委員會委員。根據公司股東國信投資有限公司的推薦意見，公司第九屆董事會提名委員會提名強建國先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

根據公司章程等有關規定，董事候選人必須經公司股東大會選舉批準才能成為公司第九屆董事會董事，任期自股東大會批準之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。強建國先生的簡歷附在后面。

余凱軍先生在擔任公司董事期間勤勉盡責，積極對公司的發展提出建議和建議。公司董事會衷心感謝凱軍先生在任職期間對公司的貢獻！

公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。

二、備查文件

1．第九屆董事會第六次臨時會議決議；

2．祁連山獨立董事對更換公司非獨立董事的獨立意見。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團有限公司董事會

二二二三年五月三十日

個人簡歷：

強建國，男，1981年2月出生，漢族，中國國籍，碩士學位。曾在中國航天科技集團、中國核工業集團及其子公司工作，從事財務管理相關工作。2020年4月入職國新投資，現任國新投資有限公司財務部副總經理。

證券代碼：600720 祁連山是證券的簡稱 公告編號：2023-035

甘肅祁連山水泥集團有限公司

2023年第二次臨時股東召開

大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月15日 14點 00分

召開地點：蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈4樓會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月15日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

提案1已經公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過。《中國證券報》于2023年5月30日發布了相關公告、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有。

3、對中小投資者單獨計票的議案：1.00(1.01)

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應避免表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記手續:

個人股份和公共股東親自辦理時，必須持有身份證原件、復印件和證券賬戶卡；委托代理人辦理時，必須持有雙方身份證原件、復印件和授權委托書（見附件） 1）、委托人證券賬戶卡；法定代表人親自辦理法人股東時，持有法定代表人證明、身份證原件及復印件、法人營業執照復印件、證券賬戶卡；委托代理人必須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券賬戶卡、法人營業執照復印件。異地股東可以通過信件或傳真登記，出席會議時應攜帶原件。

(二)登記時間:

2023年6月9日至6月14日上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00(假期除外)。

（3）登記地點：蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈403號（甘肅祁連山水泥集團有限公司董事會辦公室）。

（4）出席會議的人員應在會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證、證券賬戶卡、授權委托書等原件進行驗證。

截至 2023 年6月8日（股權登記日）交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司全體股東有權參加現場會議或在線投票時間內參加在線投票。

股東有權委托他人作為代理人出席會議，代理人不必為股東。

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯 系 人：朱玉玲

聯系電話：0931-4900608 4900619

傳 真：0931-4900697

2、會議費用

參加現場會議的股東應自行承擔住宿、交通等費用。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

甘肅祁連山水泥集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√"，委托人未在本授權委托書中作出具受托人有權按照自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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