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中國石油集團工程股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：北京市昌平區沙河鎮中國石油科技交流中心D座二層7號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長白雪峰先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事白雪峰先生、宋少光先生，獨立董事孫立先生、王新華先生、王雪華先生出席了會議；王新革女士、劉雅偉先生、薛楓先生、周樹彤先生因緊急公務原因未能出席會議。
2、公司在任監事6人，出席4人，監事李小寧先生、潘成剛先生、于海濤先生、鞠秋芳女士出席了會議；孫秀娟女士、辛榮國先生因緊急公務原因未能出席會議。
3、公司副總經理兼董事會秘書于國鋒先生出席了本次股東大會；副總經理姚長斌先生、財務總監于清進先生、副總經理孫柏銘先生因緊急公務原因未能列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于續聘2023年度財務審計機構并確定其審計費用的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于與中油財務有限責任公司簽訂金融服務協議之補充協議暨調整2023年日常關聯交易預計貸款金額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于2022年度擔保實際發生及2023年度擔保預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于發行債務融資工具一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于2022年度計提、轉回、核銷資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均審議通過。其中：10、12為特別決議事項，獲得了出席會議股東及代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；議案 9、11涉及關聯交易,關聯股東中國石油天然氣集團有限公司和中國石油集團工程服務有限公司在表決該等議案時進行了回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：劉寧、王琨
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規以及《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
中國石油集團工程股份有限公司董事會
2023年5月27日
證券代碼：600339 證券簡稱：中油工程 公告編號：2023-026
中國石油集團工程股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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