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中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：601601 證券簡稱：中國太保 公告編號：2023-020
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市崇明區頤湖路88號 太保家園·上海崇明國際頤養社區
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長孔慶偉先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任監事4人，出席3人，監事朱永紅先生因其他公務安排未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度董事會報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度監事會報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年年度報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于《中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于中國太平洋保險（集團）股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于聘任中國太平洋保險（集團）股份有限公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于中國太平洋保險（集團）股份有限公司2023年度捐贈項目預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于選舉羅婉文女士為中國太平洋保險（集團）股份有限公司第九屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
根據相關法律法規規定，羅婉文女士擔任本公司獨立董事的任職資格須得到監管機構批準。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
會議議案均為普通決議案，已經出席會議的股東及其代理人所持表決權的1/2以上同意，獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：劉東亞、高鵬
2、律師見證結論意見：
中國太保本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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