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創新新材料科技股份有限公司關于重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之會后事項承諾函的公告
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證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材 公告編號：2023-020
創新新材料科技股份有限公司
關于重大資產出售及發行股份
購買資產并募集配套資金
暨關聯交易之會后事項承諾函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“創新新材”、“上市公司”）重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）的申請已于2022年9月15日獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”或“證監會”）上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）2022 年第 14 次工作會議審核通過，并于2022年10月13日收到了中國證監會核發的《關于核準北京華聯綜合超市股份有限公司重大資產重組及向山東創新集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2022〕2467號）。
本次交易方案為，上市公司向控股股東或其指定的第三方出售截至評估基準日之全部資產與負債，向山東創新集團有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及財務投資人以發行股份購買資產的方式，購買其持有的山東創新金屬科技有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%股權并募集配套資金。本次交易配套募集資金尚未發行。
根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引一發行類第 3 號》《監管規則適用指引一一發行類第 7 號》等相關文件的要求，公司及各中介機構對本次交易自通過并購重組審核委員會審核之日（2022年9月15日）至本公告披露前一日的相關事項出具了會后事項承諾函，具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com)披露的相關公告。
公司將根據本次重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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