證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公告編號：2023-047

明冠新材料股份有限公司

關于博創宏遠新材料有限公司股權相關事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 案件所處的訴訟階段：雙方達成調解，經法院確認并出具行政調解書，現已調解結案

● 上市公司全資子公司所處的當事人地位：原告

● 是否會對上市公司損益產生負面影響：雙方已就本案達成調解，并收到安康鐵路運輸法院送達的《行政調解書》，本次調解不會對上市公司損益產生負面影響。公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

一、本次訴訟基本情況

明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳市明冠投資發展有限公司（以下簡稱“明冠投資”或“原告”）就安康高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱“安康高新區管委會”）出具的《安康高新區管委會關于停止相關招商引資協議書的決定書》事項，委托北京策略律師事務所向安康鐵路運輸法院提起訴訟，并于2023年1月6日收到安康鐵路運輸法院送達的《安康鐵路運輸法院受理案件通知書》，案號為（2023）陜7101行初14號，同意立案審理。具體內容詳見公司于2023年1月10日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于前期子公司收購博創宏遠新材料有限公司股權事項的進展公告》（公告編號：2023-003）。

2023年3月3日，明冠投資與安康高新區管委會、陜西安康高新產業發展投資（集團）有限公司、陜西安康高新投資管理有限公司、博創宏遠新材料有限公司（以下簡稱“博創宏遠”）簽署了《和解協議》，《和解協議》就明冠投資所持博創宏遠股權的后續安排、股權轉讓涉及的審計、評估等事項進行了約定。具體內容詳見公司于2023年3月7日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于前期子公司收購博創宏遠新材料有限公司股權事項的進展公告》（公告編號：2023-018）。

二、本次訴訟案件的調解情況

公司于近日收到安康鐵路運輸法院的《安康鐵路運輸法院行政調解書》（2023）陜7101行初14號（以下簡稱“《行政調解書》”）。在本案審理過程中，經安康鐵路運輸法院主持調解，各方當事人自愿協商一致，達成如下調解協議：

1、原告深圳市明冠投資發展有限公司將其在第三人博創宏遠新材料有限公司中持有的35%股權作價4,540.338萬元（大寫：肆仟伍佰肆拾萬叁仟叁佰捌拾元整），轉讓給第三人陜西安康高新投資管理有限公司。（雙方已辦理股權轉讓變更登記，付款期限由雙方另行協商確認，與本案無涉。）

2、原告深圳市明冠投資發展有限公司與被告安康高新技術產業開發區管理委員會之間存在權利、義務關系的201813號協議、201905號協議、201941號協議、202201號協議、202202號協議于2022年12月28日全部解除，對原、被告雙方均不再具有法律約束力，原、被告雙方均不承擔賠償責任。

3、本案原、被告雙方圍繞201813號協議、201905號協議、201941號協議、202201號協議、202202號協議再無其它爭議。

案件受理費50元，減半收取25元，原告深圳市明冠投資發展有限公司自愿負擔。

上述協議，符合有關法律規定，安康鐵路運輸法院予以確認。

本行政調解書經雙方當事人簽收后，即具有法律效力。

三、本次調解對公司的影響

雙方已就本案達成調解，并收到安康鐵路運輸法院送達的《行政調解書》，本次調解不會對上市公司損益產生負面影響。公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

四、其他進展情況說明

（一）本次交易情況

公司于2023年4月25日分別召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于全資子公司出售其所持有的博創宏遠新材料有限公司股權的議案》，同意明冠投資與安康高新簽署《股權轉讓協議》，將其所直接持有參股公司博創宏遠35%股權轉讓給安康高新，轉讓價款總額為4,540.338萬元。具體內容詳見公司于2023年4月26日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于全資子公司出售參股公司博創宏遠新材料有限公司股權的公告》（公告編號：2023-029）。

2023年4月28日，明冠投資收到安康高新支付的首筆股權轉讓款2,270.169萬元。2023年5月8日，明冠投資已完成上述股權轉讓涉及的工商變更登記手續，明冠投資不再直接持有博創宏遠股權。具體內容詳見公司于2023年5月10日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司關于全資子公司出售參股公司博創宏遠新材料有限公司股權的進展公告》（公告編號：2023-041）。

（二）本次交易進展

2023年5月25日，明冠投資收到安康高新支付的剩余股權轉讓款2,270.169萬元。截止目前，該筆股權轉讓款4,540.338萬元已全部到賬。綜上，本次股權轉讓事項已完成。

五、備查文件

1、《安康鐵路運輸法院行政調解書》。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：688560 證券簡稱：明冠新材 公告編號：2023-048

明冠新材料股份有限公司

向特定對象發行限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次上市流通的股份均為明冠新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行的限售股，限售股數量為37,214,182股，占公司股本總數的18.49%，限售期為自公司向特定對象發行結束之日起6個月。

● 本次上市流通日期為2023年6月6日

一、本次上市流通的限售股類型

公司于2022年9月27日收到中國證監會出具的《關于同意明冠新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2040號），同意公司向特定對象發行A股股票的注冊申請。

公司向特定對象發行人民幣普通股37,214,182股，并于2022年12月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行新增股份的登記托管及股份限售手續。公司總股本由164,087,736股變更為201,301,918股。

本次上市流通的限售股均為公司向特定對象發行的限售股，限售期為自公司向特定對象發行結束之日起6個月，共涉及限售股股東數量為16名，對應限售股數量為37,214,182股，占公司總股本的18.49%，該部分限售股將于2023年6月6日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次向特定對象發行股票后，公司總股本為201,301,918股。除上述情形外，本次上市流通的限售股形成至今，公司未發生因利潤分配、公積金轉增等導致股本數量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

本次上市流通的限售股屬于向特定對象發行股票，認購對象承諾所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。除上述承諾外，本次申請上市的限售股股東無其他特別承諾。

截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東均嚴格履行了上述限售承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

1、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定；

2、截至本核查意見出具日，本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及相關股東的限售承諾；

3、截至本核查意見出具日，本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整、及時。

綜上所述，保薦機構對公司本次向特定對象發行限售股上市流通事項無異議。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數為37,214,182股，占公司總股本的18.49%。

（二）本次限售股上市流通日期為2023年6月6日

（三）限售股上市流通明細清單

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（四）限售股上市流通情況表：

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六、上網公告附件

《中信建投證券股份有限公司關于明冠新材料股份有限公司向特定對象發行股票限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事會

2023年5月27日