證券代碼：002757 證券簡稱：南興股份 公告號：2023-016號

南興裝備有限公司2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

二、會議召開情況

1、會議時間：

2023年5月26日(星期五)15日召開現場會議:00

網上投票時間:2023年5月26日。其中，深圳證券交易所交易系統網上投票的具體時間為:2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月26日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15一15:在任何時間。

2、股權登記日:2023年5月19日(周五)

3、會議地點：廣東省東莞市沙田鎮進港中路8號公司會議室

4、會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式

5、會議召集人：董事會

6、會議主持人：詹提醒董事長

7、股東大會的召集和召開符合《公司法》的要求、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件。

三、會議出席情況

1、出席會議的總體情況：共有19名股東和股東代理人參加了股東大會，持有139股、274股和687股，占公司表決權總數的47.1389%。

2、出席現場會議：出席股東大會現場會議的股東（或代理人）

代表股份138、285、575股，占公司表決權股份總數的46.8041%。

3、網上投票:共有13名股東通過網上投票，持有989、112股(代表)股份，占公司表決權股份總數的0.3348%。

4、董事、監事、董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師出席會議。

四、提案審議和表決

與會股東及其代表結合現場記名投票和網上投票，形成以下決議：

1、審議通過了《關于》〈2022年年度報告〉以及摘要的議案

同意139、252、987股，占出席會議所有股東持有的99.9844股份的有效表決權％；0.0156反對21700股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意832400股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的97.4593%；反對21700股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的2.5407%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

2、審議通過了《關于》〈2022年董事會工作報告〉的議案》

同意139、211、487股，占出席會議所有股東持有有效表決權股份總數的99.9546％；反對63200股，占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.0454％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意790900股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的92.6004%；反對63200股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的7.396%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

3、審議通過了《關于》〈監事會2022年工作報告〉的議案》

同意139、211、487股，占出席會議所有股東持有有效表決權股份總數的99.9546％；反對63200股，占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.0454％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意790900股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的92.6004%；反對63200股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的7.396%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

4、審議通過了《關于》〈2022年度財務決算報告〉的議案》

同意139、230、887股，占出席會議所有股東持有有效表決權的99.9687股％；0.0314反對43800股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意810300股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的94.8718%；反對43800股，占出席會議中小投資者持有效表決權總數的5.1282%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

5、審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》

同意139、252、987股，占出席會議所有股東持有的99.9844股份的有效表決權％；0.0156反對21700股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意832400股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的97.4593%；反對21700股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的2.5407%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

6、審議通過了《關于》〈2023年董事年薪計劃〉的議案》

股東東莞市南興工業投資有限公司、林旺南、詹建醒、詹任寧是本案的利益相關者，因此回避表決。上述股東分別持有111、129、993、9、421、270、6、173、814、11、245、473股。

同意1、240、937股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的95.1539％；4.8461股份反對63股和200股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意790900股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的92.6004%；反對63200股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的7.396%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

7、審議通過了《關于》〈2023年度監事薪酬計劃〉的議案》

同意139、211、487股，占出席會議所有股東持有有效表決權股份總數的99.9546％；反對63200股，占出席會議所有股東持有效表決權股份總數的0.0454％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意790900股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的92.6004%；反對63200股，占出席會議中小投資者持有效表決權股份總數的7.396%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

8、審議通過了《關于聘請公司2023年審計機構的議案》

同意139、252、987股，占出席會議所有股東持有的99.9844股份的有效表決權％；0.0156反對21700股，占出席會議所有股東持有的有效表決權總數％；棄權0股占出席會議所有股東持有的有效表決權總數的0.0萬股％。

中小投資者表決結果:同意832400股，占出席會議中小投資者有效表決權總數的97.4593%；反對21700股，占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的2.5407%；棄權0股占股東大會中小投資者持有的有效表決權股份總數的0.000%。

五、律師出具的法律意見

廣東君信經綸君厚律師事務所律師戴毅、周佳出席會議見證股東大會，并出具法律意見，認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和南興股份公司章程的規定，股東大會出席會議的人員資格和召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序和結果合法有效。

六、備查文件

1、2022年股東大會決議；

2、廣東君信經綸君厚律師事務所關于南興裝備有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

南興設備有限公司

董事會

二〇二三年五月二十七日