證券代碼：603800 證券簡稱：道森股份 公告編號：2023-041

蘇州道森鉆井設備有限公司

第五屆監事會第十四次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月26日上午，蘇州道森鉆采設備有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十四次會議通知全體監事通過電子郵件送達。:00以通信的形式舉行。本次監事會議應參加3名監事，實際參加3名監事。會議由公司監事會主席陳明先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、公司章程和監事會議事規則的有關規定，召開會議合法有效。

經與會監事認真審議，以通訊表決的形式通過以下議案：

1、審議通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

同意通過集中競價回購公司股份，回購價格不得超過32元/股(含)，回購資金總額不得低于2500萬元，不得超過5000元 自董事會審議通過股份回購計劃之日起12個月內，回購期限為1萬元（含）。

詳見公司2023年5月27日在上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒體上關于以集中競價交易方式回購公司股份計劃的公告。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘇州道森鉆井設備有限公司監事會

2023年5月27日

證券代碼：603800 證券簡稱：道森股份 公告編號：2023-042

蘇州道森鉆井設備有限公司

關于以集中競價交易的方式

公告回購公司股份計劃

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬回購股份的目的：本次回購股份將全部用于實施員工持股計劃或股權激勵，公司將在披露回購股份結果和股份變更公告后36個月內使用。公司未在上述期限內使用回購股份的，未使用的回購股份將被取消，并按照有關法律、法規和政策執行。

● 擬回購股份金額:本次回購擬使用的資金不少于2500萬元，不超過5000萬元

● 擬回購期限：自蘇州道森鉆井設備有限公司（以下簡稱“公司”）董事會批準回購計劃之日起不超過12個月

● 擬回購價格：不超過人民幣32元/股

● 擬回購資金來源：公司自有資金

● 有關股東是否有減持計劃:公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東，自董事會審議通過本次回購計劃之日起，未來3個月、未來6個月及本次回購計劃實施期間無減持公司股份的計劃

● 相關風險提示：

1、如果公司股價在回購期間繼續超過回購價格的上限，將導致回購計劃無法順利實施或部分實施的風險；

2、對公司股票交易價格有重大影響的重大事項，或者公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化，或者其他導致公司董事會決定終止回購計劃的事項，存在回購計劃無法順利實施或者按照有關規定變更或者終止回購計劃的風險；

3、本次回購計劃用于后期實施員工持股計劃或股權激勵，可能存在相關員工持股計劃或股權激勵計劃未經董事會或股東大會等決策機構批準或因其他原因無法實施的風險；

4、回購計劃并不意味著公司將承諾在二級市場回購公司的股份。公司將根據回購期內的市場情況做出回購決策并實施。請注意投資風險。

1、回購計劃的審查和實施程序

2023年5月26日，公司召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。獨立董事已就此事發表獨立意見。根據公司章程的規定，股份回購計劃應當經董事出席董事會三分之二以上的決議批準，無需提交股東大會審議。本回購計劃的審查程序符合《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號的有關規定。

二是回購方案的主要內容

(一)公司回購股份的目的

為了維護投資者的利益，增強投資者對公司的投資信心，促進公司的長期健康發展，進一步建立公司、股東、核心骨干風險共享、利益共享的長期機制，使各方更緊密地促進公司的長期發展，公司計劃通過集中招標交易回購部分股份，并將回購的股份用于后期對公司核心員工實施員工持股計劃或股權激勵。

(二)擬回購股份的類型

回購股份的類型為公司發行的人民幣普通股（A 股）

(三)擬回購股份的方式

公司股份通過上海證券交易所交易系統集中競價回購

（4）回購的實施期

1、回購股份的期限自董事會批準之日起不超過12個月。公司將根據董事會決議，在回購期內根據市場情況做出回購決定并實施。

2、如遇下列條件，回購期提前屆滿：

（1）在回購期內，如果公司回購股份數量達到上限，則回購計劃實施，即回購期自本日起提前到期；

（2）在回購期內，當公司股份回購總額達到下限時，回購計劃可自公司管理層決定終止回購計劃之日起提前到期；

（3）公司董事會決議終止回購計劃的，回購期自董事會決議終止回購計劃之日起提前屆滿。

3、公司不得在下列期限內回購公司股份：

(1)年度報告、半年度報告、季度報告前 如果定期報告的公告日期在10個交易日內因特殊原因延遲，則自原預約公告日前起 至公告前一天計算10個交易日；

(2)公司業績預測或業績快報公告前 十個交易日內；

（3）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或決策過程中依法披露之日起；

(四)中國證監會和上海證券交易所規定的其他情形。

新發布的有關監管規定對上述公司不得回購股份的期限進行調整的，公司將按照調整后的新規定執行。

4、在回購實施過程中，如果公司股票因重大事項的規劃而連續停牌 如果超過10個交易日，回購計劃將在股票恢復交易后順延實施，并及時披露。

(五)擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額

擬回購股份的目的：后期對公司核心員工實施員工持股計劃或股權激勵。

擬回購資金總額：不少于2500萬元，不超過5000萬元。

擬回購股份數量：根據回購金額上限5000萬元，回購價格上限為32元/股，預計回購金額為1562500股，占公司發行總股本的比例 0.75%，具體回購股份的數量和金額以回購結束時實際回購股份的數量和金額為準。回購股份的數量不得超過公司已發行總股本的10.00%。

在回購期內，公司實施資本公積轉換為股本、分配股票或現金紅利、股票拆除、股票減少等除權除息事項的，公司將根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，相應調整回購股份的數量。

（6）本次回購的價格

回購股票的價格上限為32元/股(含)，不得超過董事會通過回購決議日前30個交易日公司股票平均交易價格的150%。

在回購期內，如果公司實施資本公積轉換為股本、分配股票或現金股息、股票拆除、股票減少等除權除息事項，公司將根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定相應調整回購股票的價格上限。

(七)擬用于回購股份的資金來源

本次回購的資金來源為公司自有資金。

（8）預計回購后公司股權結構的變化

假設公司按回購價格上限32元/股計算，回購股份全部用于實施員工持股計劃或股權激勵并全部鎖定。預計公司股權結構的變化如下:

■

注：上述變化尚未考慮其他因素的影響。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購股份的數量為準。

（9）本次回購股份分析了公司日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力、未來發展和上市地位的可能影響

截至2022年12月31日，公司總資產369693.56萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產99680.10萬元，貨幣資金71274.80萬元，分別占上述指標的1.35%。、5.02%、7.02%。根據公司的經營、財務狀況和未來發展計劃，回購計劃的實施不會對公司的日常經營、財務、研發盈利能力和債務履行能力產生重大影響。回購計劃的實施不會導致公司控制權的變化。回購后，公司的股權分配符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

（十） 獨立董事對股份回購計劃的合規性、必要性、合理性、可行性等相關事項的意見

公司股份回購符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于支持上市公司股份回購的意見》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第7號等法律、法規和規范性文件。公司董事會會議的表決程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。

本次回購計劃用于實施員工持股計劃或股權激勵，有利于調動公司管理和核心骨干員工的積極性，建立健全長期激勵機制，增強投資者對公司未來發展的信心，促進公司可持續健康發展。

公司回購資金來源為公司自有資金，回購金額上限占公司資產的比例較低，不會對公司的經營和財務狀況產生不利影響。股票回購計劃是合理和可行的。

綜上所述，我們認為回購計劃合法合規，必要、合理、可行，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合公司及全體股東的利益，同意公司通過集中競價交易回購股份。

（十一） 董事會回購股份決議前，上市公司的董事、監事、控股股東和實際控制人 6 公司股份是否在一個月內買賣，是否與回購計劃存在利益沖突，是否存在內幕交易和市場操縱，以及回購期間是否存在增減計劃

經自查，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會回購決議前6個月內不買賣公司股份，回購計劃無利益沖突，不單獨或與他人進行內幕交易或操縱市場。

經詢問，上述主體在回購期間不計劃增減持有公司股份。

（十二） 上市公司向董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人 超過5%的股東詢問未來3個月和6個月是否有減持計劃的具體情況

經詢問，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人 超過5%的股東在未來3個月和6個月內沒有減持計劃。

（十三） 股份回購后依法注銷或者轉讓的有關安排

所有回購股份將用于實施員工持股計劃或股權激勵，公司將在披露回購股份結果和股份變更公告后36個月內使用。公司未在上述期限內使用回購股份的，未使用的回購股份將被取消，并按照有關法律、法規和政策執行。

（十四） 防止公司侵犯債權人利益的相關安排

本次回購的股份擬作為后續員工持股計劃或股權激勵的來源，不影響公司的正常經營和償債能力。如果回購的股份不能全部或部分用于上述目的，公司將按照有關法律法規的規定予以注銷注銷股份，履行通知債權人等法律程序，充分保護債權人的合法權益。

（十五） 處理股份回購的具體授權

為保證股份回購的順利實施，公司董事會授權公司管理層根據相關法律、法規和規范性文件處理股份回購的相關事宜，包括但不限于：

1、在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場情況制定和調整回購股份的具體計劃，包括但不限于回購時間、回購價格、回購數量等；

2、設立回購專用證券賬戶和其他相關業務；

3、如果監管機構對股份回購政策或市場條件的變化，除相關法律、法規、規范性文件和公司章程必須由董事會、股東大會投票，根據有關規定（即適用法律、法規、監管機構）調整具體實施計劃，處理其他與股份回購有關的事項；

4、辦理相關審批事宜，包括但不限于所有與回購股份相關的必要文件、合同、協議的制作、修改、授權、簽署和執行；

5、決定是否聘請相關中介機構；

6、處理上述其他未列出但是回購股份所必需的事項。

上述授權有效期自公司董事會審議通過之日起至授權事項完成 日止。

3、回購方案的不確定性風險

1、如果公司股價在回購期間繼續超過回購價格的上限，將導致回購計劃無法順利實施或部分實施的風險；

2、對公司股票交易價格有重大影響的重大事項，或者公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化，或者其他導致公司董事會決定終止回購計劃的事項，存在回購計劃無法順利實施或者按照有關規定變更或者終止回購計劃的風險；

3、本次回購計劃用于后期實施員工持股計劃或股權激勵，可能存在相關員工持股計劃或股權激勵計劃未經董事會或股東大會等決策機構批準或因其他原因無法實施的風險；

4、回購計劃并不意味著公司將承諾在二級市場回購公司股份，公司將根據市場情況做出回購決策并在回購期內實施。

在保證正常運行的前提下，公司將努力推動回購計劃的順利實施，如出版 目前，上述風險導致公司回購計劃無法實施，公司將按照有關法律、法規和公司章程履行審查和信息披露程序。請合理投資，注意投資風險。

特此公告。

蘇州道森鉆井設備有限公司董事會

2023年5月27日