下載APP
奧捷科技有限公司關于完成董事會、監事會和聘請高級管理人員和證券事務代表的公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688220 簡稱證券:翱捷科技 公告編號：2023-037
飛捷科技有限公司
完成董事會和監事會的變更
聘請高級管理人員和證券事務代表的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
飛捷科技有限公司(以下簡稱“公司”) 或“飛捷科技” ）于 2023年5月8日召開職工代表大會，選舉產生第二屆監事會職工代表監事；2022年年度股東大會于2023年5月19日召開。會議選舉產生了第二屆董事會董事和第二屆監事會非職工代表監事，完成了董事會和監事會的換屆選舉。2023年5月26日，公司召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議。會議選舉了董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，聘請了新的高級管理人員和證券事務代表。現就換屆選舉的具體情況公告如下:
第一，第二屆董事會換屆選舉
(一)董事選舉
2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會。戴寶佳先生、周璇先生、韓敏女士、趙錫凱先生、蔣江偉先生、黃晨先生是公司第二屆董事會的非獨立董事，李峰先生、張可先生、張旭廷先生是公司第二屆董事會的獨立董事。公司第二屆董事會由上述六名非獨立董事和三名獨立董事組成，任期為自2022年年度股東大會批準之日起三年。具體事項及董事簡歷見公司 2023年4月28日，上海證券交易所網站披露（www.sse.com.cn）《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告號: 2023-030）。
(二)董事長、董事會各專門委員會的選舉
2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第一次會議，并通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》。全體董事同意選舉戴寶佳先生為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會成員的議案》。公司第二屆董事會專門委員會成員如下：
■
審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會召集人均為獨立董事，獨立董事占一半以上。審計委員會召集人李峰先生是會計專業人士。公司第二屆董事會專門委員會委員自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
二、二。監事會組成和監事會主席選舉
2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會。本次股東大會以累計投票的形式選舉王林先生為公司第二屆監事會非職工代表監事，與2023年5月8日職工代表大會選舉的職工代表監事趙忠芳、賈建祥共同組成公司第二屆監事會，任期為自公司2022年年度股東大會批準之日起三年。詳見2023年4月28日、2023年5月10日上海證券交易所披露的具體內容及監事簡歷（www.sse.com.cn）《董事會、監事會換屆選舉公告》(公告號:2023-030)、《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》(公告號:2023-034)。
2023年5月26日，公司召開第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。選舉趙忠芳先生為公司第二屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿。
三、第二屆高級管理人員情況
2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《公司總經理聘任議案》、聘任公司副總經理的議案、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、聘請公司財務總監的議案， 同意聘請周璇先生為公司總經理，聘請韓敏女士、趙錫凱先生為公司副總經理，聘請韓敏女士為公司董事會秘書，任命楊新華先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
楊新華先生的簡歷見附件。2023年4月28日，上海證券交易所網站上披露的周璇先生、韓敏女士、趙錫凱先生的簡歷詳見（www.sse.com.cn）《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告號:2023-030)。
上述人員具備適合其行使職權的條件，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等有關法律法規文件的規定， 董事會秘書韓敏女士已取得上海證券交易所科技創新板董事會秘書資格證書，其資格已在上海證券交易所備案。
公司獨立董事就董事會聘請上述高級管理人員發表了同意的獨立意見， 認為公司聘請的高級管理人員符合《公司法》等相關法律法規、規范性文件和公司章程規定的資格。他們的專業經驗、專業能力和管理水平都能勝任公司的高級管理人員。沒有被中國證監會認定為市場禁止且尚未解除的情況，也沒有受到中國證監會和證券交易所的處罰和懲罰。
四、證券事務代表的聘任
2023年5月26日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘請公司證券事務代表的議案》，同意聘請白偉陽先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書，任期與公司第二屆董事會相同。
白偉陽先生已取得上海證券交易所頒發的《科技創新委員會董事會秘書資格證書》，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等相關法律法規的規定。白偉陽先生的簡歷詳見附件。
董事會秘書和證券事務代表的聯系方式如下：
電話： 021-60336588*1188
郵箱： ir @asrmicro.com
地址:中國(上海)自由貿易試驗區科苑路399號10棟8層(名義樓層9層)
特此公告。
奧捷科技有限公司董事會
2023年5月27日
附件：
一、財務總監簡歷
楊新華先生，1972 他出生于中國國籍，畢業于上海交通大學，擁有學士學位。中級會計職稱，注冊會計師。曾任上海浦東發展銀行上海分行團隊負責人，劍騰液晶顯示（上海）有限公司財務經理、上海浩鑫光電有限公司財務經理、江蘇智多芯財務總監。自2015年7月以來，他一直是該公司的財務總監。
截至本公告披露日，楊新華先生未直接持有公司股份。楊新華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯；《中華人民共和國公司法》規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員；未被中國證監會禁止進入證券市場；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員；未受到中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或批評；未因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查；不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。
二、證券事務代表簡歷
白偉陽先生，1989年出生，中國國籍，畢業于中南財經政法大學，碩士學位。注冊會計師、準保薦人代表。曾任西部證券有限公司投資銀行部高級經理、北京中國銀行律師事務所律師，自2020年7月起在公司工作，現任公司證券事務代表。
截至本公告披露日，白偉揚先生未直接持有公司股份。白偉陽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯；《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員；未被中國證監會禁止進入證券市場；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員；未受到中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。
證券代碼：688220 簡稱證券:翱捷科技 公告編號：2023-038
飛捷科技有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
奧杰科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議于2023年5月23日通過電子郵件和專人送達通知了所有監事，會議于2023年5月26日在現場和通訊方式舉行。
會議由監事會成員趙忠芳主持。會議應當表決3名監事，實際表決3名監事。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、有關法律法規和《飛捷科技有限公司章程》的規定，作出的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事表決后，審議通過了以下議案：
審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意選舉趙忠芳先生為公司第二屆監事會主席，任期自公司監事會會議審議批準之日起至公司監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
飛捷科技有限公司監事會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號