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上海哲中集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券簡稱:柘中股份 證券代碼:002346 公告編號:2023-17
上海哲中集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會無否決或修改提案的；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
1)2023年5月25日(星期四)下午14日召開現場會議:00點。
2)網上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為2023年5月25日，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；2023年5月25日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15，2023年5月25日下午3日結束:00。
2、2023年5月22日(星期一)
3、會議地點：上海市奉賢區蒼工路368號
4、會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式
5、會議召集人：董事會
6、主持人：代理董事長江陸峰先生
公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了會議。股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
(二)出席會議
共有9名股東和股東代理人出席了股東大會，代表股份250、817、286股，占上市公司總股份的56.8006股％。
其中：
1、現場出席會議
3名股東和股東代理人代表250股、458股、086股，占上市公司總股份的56.7192股％。
2、網上投票
6名股東通過網上投票出席會議，代表359股和200股，占上市公司總股份的0.0813％。
3、中小投資者出席情況
共有6名中小投資者出席會議，代表359、200股，占上市公司總股份的0.0813％。
二、提案審議表決情況
股東大會以現場和網上投票相結合的方式進行表決，會議表決如下：
1、投票通過了《關于2022年董事會工作報告的議案》
總表決：
出席會議所有股東持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反對70900股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
2、投票通過了《關于2022年監事會工作報告的議案》
總表決：
出席會議所有股東持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反對70900股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
3、表決通過了《關于2022年財務決算報告的議案》
總表決：
出席會議所有股東持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反對70900股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
4、投票通過了《關于2022年年度報告和摘要的議案》
總表決：
出席會議所有股東持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反對70900股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
5、投票通過了《關于2022年年度利潤分配計劃的議案》
總表決：
出席會議所有股東持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反對70900股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有288、100股80.2060股％；19.7383反對70、900股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.057％。
6、表決通過了《2022年董事、監事、高管薪酬計劃》
總表決：
出席會議所有股東持有的99.9717同意250、746、186股股份％；0.0283反對70900股，占出席會議所有股東持有的股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0001％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有288、100股80.2060股％；19.7383反對70、900股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權200股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.057％。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務所律師見證了股東大會，并出具了法律意見，結論如下：
“律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，股東大會的投票程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，投票結果合法有效。”
四、備查文件
1、2022年年度股東大會決議；
2、國浩律師(上海)事務所出具的《關于上海哲中集團有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海哲中集團有限公司董事會
二〇二三年五月二十五日
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