證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2023-071

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的申請

審核詢問函回復(fù)及募集說明書等

相關(guān)文件更新的提示性公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年3月16日，北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)出具的《北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司向特定對象發(fā)行股票申請審核詢價函》(審核函)〔2023〕120025號(以下簡稱“審核詢問函”)，深圳證券交易所上市審計中心審核了公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件，形成了審計問題。

根據(jù)審核詢價函的要求，公司會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究并逐項落實審核詢價函中列出的問題，并逐項解釋和回復(fù)。同時，公開披露審核詢價函的回復(fù)，并根據(jù)相關(guān)要求更新募集說明書的內(nèi)容，具體內(nèi)容見公司2023年4月15日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票的審核詢價函回復(fù)及募集說明書更新的提示性公告》(公告號:2023-033)、《關(guān)于北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核詢價函回復(fù)》、2022年，北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)。經(jīng)審核詢價函回復(fù)披露后，公司已通過深圳證券交易所發(fā)行的上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交相關(guān)文件。

公司對審核詢價函進(jìn)行上述回復(fù)后，根據(jù)深圳證券交易所的進(jìn)一步審核意見，公司會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)修改、補(bǔ)充和更新回復(fù)內(nèi)容，具體內(nèi)容見公司于2023年5月6日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票的審核詢價函回復(fù)(修訂稿)的提示性公告》(公告號:2023-060)、《關(guān)于北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核詢價函回復(fù)(修訂稿)》、2022年，北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)。公司已通過深圳證券交易所發(fā)行的上市審計業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在審核詢價函回復(fù)（修訂稿）及更新后的相關(guān)申報文件披露后，提交相關(guān)文件。

2023年4月26日，公司在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度報告》，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)結(jié)合《2022年年度報告》同步更新了募集說明書等申請文件及詢價函回復(fù)相關(guān)內(nèi)容，具體內(nèi)容見《關(guān)于北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核詢價函（二次修訂稿）》的回復(fù)、《北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》等文件。公司將通過深圳證券交易所發(fā)行的上市審計業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在審核詢價函回復(fù)（二次修訂稿）及更新后的相關(guān)申報文件披露后，提交相關(guān)文件。

公司向特定對象發(fā)行的股票仍需經(jīng)深圳證券交易所審查，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）作出同意登記的決定。向特定對象發(fā)行股票的決定及其時間仍不確定，最終能否通過深圳證券交易所審查，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，根據(jù)事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年5月24日

證券代碼： 002385 證券簡稱： 大北農(nóng) 公告編號：2023-072

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司

向特定對象發(fā)行股票的調(diào)整

發(fā)布數(shù)量上限公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

由于北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)實施限制性股票回購注銷，公司向特定對象發(fā)行的A股股票數(shù)量由414、128、185股(含本數(shù))調(diào)整為413、790、685股(含本數(shù))。

1.向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量

公司于2022年6月6日召開第五屆董事會第37次(臨時)會議，并于2022年6月22日召開第三次臨時股東大會，審議通過公司2022年向特定對象發(fā)行a股(以下簡稱“本次發(fā)行”)的相關(guān)議案。公司于2022年10月13日召開了第五屆董事會第44次（臨時）會議和第五屆監(jiān)事會第20次（臨時）會議，審議通過了相關(guān)議案，調(diào)整了向特定對象發(fā)行的募集資金的目的和擬使用募集資金的投資。2023年2月23日，公司召開第五屆董事會第49次(臨時)會議，審議通過調(diào)整本次發(fā)行股票計劃的相關(guān)表述。根據(jù)《北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司2022年向特定對象發(fā)行a股股票計劃（二次修訂稿）》等相關(guān)資料，擬發(fā)行的股票數(shù)量上限如下：

“本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量最終以本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不得超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即不得超過414、128、185股(含本數(shù))。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會同意注冊。公司董事會或其授權(quán)人應(yīng)當(dāng)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）確定。

公司在董事會決議公告日至發(fā)行日發(fā)行股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股份回購注銷或因其他原因發(fā)行前公司總股本發(fā)生變化的，發(fā)行股份數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行的股票數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的計劃為準(zhǔn)。”

二、限制性股票回購注銷

經(jīng)公司第五屆董事會第三十八次(臨時)會議、2022年第四次臨時股東大會、第五屆董事會第四十二次(臨時)會議、2022年第六次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司決定回購取消54萬股已被激勵對象授予但尚未解鎖的限制性股票。2022年12月13日，中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司辦理了上述限制性股票回購注銷。

經(jīng)公司第五屆董事會第四十六次（臨時）會議和2022年第七次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司決定回購283.5萬只授予但尚未解鎖的限制性股票。上述限制性股票的回購和注銷已于2023年5月15日在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成。

截至2023年5月15日，公司注冊資本變更為413、790.6853萬元，股份總數(shù)變更為413、790.6853萬股。

三、本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限的調(diào)整

鑒于上述限制性股票回購注銷后總股本發(fā)生變化，公司對向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量上限進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

“本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量最終以本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不得超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即不得超過413、790、685股(含本數(shù))。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會同意注冊。公司董事會或其授權(quán)人應(yīng)當(dāng)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，與本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）確定。

公司在董事會決議公告日至發(fā)行日發(fā)行股份、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、股份回購注銷或因其他原因發(fā)行前公司總股本發(fā)生變化的，發(fā)行股份數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行的股票數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的計劃為準(zhǔn)。”

除上述調(diào)整外，公司對向特定對象發(fā)行a股方案的其他事項均無變化。

特此公告。

北京大北農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司董事會

2023年5月24日