本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.股票期權簡稱：鴻合JLC1；股票期權代碼：037251。

　　2.鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《2022年股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）規定的各項行權條件已經成就，首次授予第一個行權期符合行權條件的激勵對象共156名，可行權的股票期權數量為1,385,574份，占公司目前總股本的比例為0.5921%，行權價格為17.08元/份（公司將在2022年度權益分派方案實施完成后，對公司2022年股票期權激勵計劃首次授予的行權價格進行相應調整，由17.08元/份調整為15.798元/份）。

　　3.本次股票期權行權采用自主行權模式。

　　4.本激勵計劃首次授予股票期權共分三期行權，本次為第一次行權，第一個行權期為2023年5月19日至2024年5月17日，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的行權手續辦理情況，實際可行權期限為2023年5月29日至2024年5月17日。

　　5.首次授予第一個行權期可行權股票期權若全部行權，公司股權分布仍具備上市條件。

　　公司于2023年5月19日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。本激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件已經成就，具體內容詳見公司2023年5月20日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的公告》（公告編號：2023-039）。

　　截至本公告披露日，本次自主行權事項已獲深圳證券交易所審核通過，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。現將相關事項公告如下：

　　一、2022年股票期權激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

　　1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關議案發表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發出《鴻合科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

　　2.2022年4月27日，公司召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。并對激勵對象名單進行審核，認為相關激勵對象作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內網進行了公示，在公示期內，公司監事會未收到任何關于激勵計劃擬激勵對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授權日符合相關規定。監事會對授權日授予股票期權的激勵對象名單再次進行了核實并發表了核查意見。律師出具了相關法律意見書。

　　6.2022年6月29日，公司披露了《關于2022年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》，首次授予登記人數為172人，首次授予登記數量為488.97萬份。

　　7.2023年5月19日，公司披露了《關于2022年股票期權激勵計劃預留權益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權預留部分已失效。

　　8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》，同意公司在2022年度權益分派方案實施完成后，將2022年股票期權激勵計劃首次授予的行權價格由17.08元/份調整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達行權條件的首次授予股票期權252,136份；同意符合行權條件的156名激勵對象在第一個行權期內以自主行權方式行權，可行權的股票期權數量為1,385,574份；公司獨立董事對以上事項發表了獨立意見，公司監事會發表了核查意見。

　　二、關于本激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就情況的說明

　　（一）首次授予第一個行權期的等待期屆滿的說明

　　根據公司《激勵計劃（草案）》的規定，公司向激勵對象授予的股票期權的第一個行權期為自首次授權日起12個月后的首個交易日起至首次授權日起24個月內的最后一個交易日止，可行權所獲授股票期權總量的30%。公司本激勵計劃的首次授權日為2022年5月18日，股票期權的第一個等待期于2023年5月17日屆滿。

　　（二）首次授予第一個行權期行權條件成就的說明

　　綜上，董事會認為本激勵計劃首次授予第一個行權期規定的行權條件已成就，根據公司2021年年度股東大會對董事會的授權，同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理相關行權事宜。

　　三、本激勵計劃實施情況與股東大會審議通過的激勵計劃的差異情況

　　（一）授權日至授權登記完成日之間的差異情況說明

　　公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于公司增選董事的議案》，激勵對象龍旭東先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事，并繼續任公司副總經理，具體內容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司增選董事的公告》（公告編號：2022-024）。同時，由于公司原激勵對象中有2名激勵對象于授權登記完成前離職，本激勵計劃激勵對象人數由174名調整為172名，首次授予的股票期權數量由489.33萬份調整為488.97萬份，預留權益總數保持不變。

　　（二）權益分派對股票期權行權價格調整情況的說明

　　公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過公司2022年度利潤分配方案，以2022年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣12.82元(含稅)。根據公司《激勵計劃（草案）》的相關規定：若在行權前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對股票期權的行權價格進行相應的調整。公司2021年年度股東大會授權董事會按照股票期權激勵計劃規定的方法對股票期權的行權價格進行相應的調整。公司將在2022年度權益分派方案實施完成后，對公司2022年股票期權激勵計劃首次授予的行權價格進行相應調整，由17.08元/份調整為15.798元/份。相關議案已經公司2023年5月19日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過。

　　（三）授權登記完成后激勵對象調整及股票期權注銷情況的說明

　　因16名首次授予股票期權激勵對象離職，已不符合激勵條件，其獲授予的股票期權244,000份將予以注銷；同時，因8名首次授予激勵對象2022年度個人績效評價標準為良好（B）：90＞個人考評結果≥80，個人可行權系數為80%，公司擬注銷其獲授但未達行權條件的股票期權8,136份。根據《激勵計劃（草案）》的相關規定，注銷上述激勵對象已獲授但未達行權條件的股票期權，共計252,136份。

　　經上述調整，公司本次股票期權激勵對象名單由172人調整為156人。相關議案已經公司2023年5月19日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過。

　　四、2022年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期的行權安排

　　1.股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

　　2.期權簡稱：鴻合JLC1。

　　3.期權代碼：037251。

　　4.行權價格：17.08元/份。（公司將在2022年度權益分派方案實施完成后，對本激勵計劃首次授予的行權價格進行相應調整，由17.08元/份調整為15.798元/份）

　　5.行權模式：自主行權模式。

　　6.行權期限：本激勵計劃首次授予股票期權共分三期行權，第一個行權期為2023年5月19日至2024年5月17日，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的行權手續辦理情況，實際可行權期限為2023年5月29日至2024年5月17日。

　　7.可行權日：可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：

　　（1）公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前一日；

　　（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內；

　　（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日內；

　　（4）中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。

　　8. 可行權數量：1,385,574份，約占公司目前總股本的0.5921%，具體情況如下：

　　注：①以上激勵對象剔除已離職人員；②因8名首次授予激勵對象個人可行權系數為80%，公司擬注銷其獲授但未達行權條件的股票期權8,136份；③本次股票期權行權事項尚需經有關機構辦理手續完畢后方可自主行權；④以上百分比計算結果四舍五入，保留四位小數。部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所致。

　　五、參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　經公司自查，參與本激勵計劃的董事、高級管理人員在本公告日前6個月不存在買入、賣出公司股票的行為。

　　本激勵計劃的董事、高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理規則》等法律、法規中關于董事、高級管理人員禁止短線交易的相關規定，在本激勵計劃行權期內合法行權。

　　六、行權專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

　　1.行權所募集資金存儲于行權專戶，用于補充公司流動資金。

　　2.激勵對象繳納個人所得稅的資金由激勵對象自行承擔，個人所得稅的繳納采用公司代扣代繳的方式。

　　七、不符合行權條件的股票期權的處理方式

　　根據公司《激勵計劃（草案）》的規定，不符合行權條件的股票期權不得行權或遞延至下期行權，由公司注銷；激勵對象必須在規定的行權期內行權，在本次行權期可行權股票期權未行權或未全部行權的股票期權，不得遞延至下一期行權，由公司注銷。

　　八、本次行權對公司的影響

　　（一）對公司股權結構和上市條件的影響

　　本次行權對公司股權結構不會產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化。本次行權期結束后，公司股權分布仍具備上市條件。

　　（二）對公司當年財務狀況和經營成果的影響

　　假設本次可行權的股票期權共計1,385,574份全部行權，公司總股本將由233,993,066股增加至235,378,640股。本次股票期權行權事項對公司基本每股收益及凈資產收益率影響較小，具體影響以經會計師事務所審計的數據為準。

　　（三）選擇自主行權模式對股票期權定價及會計核算的影響

　　公司在授權日采用Black-Scholes模型來計算股票期權的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授權日后，不需要對股票期權進行重新估值，即選擇自主行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。

　　九、其他相關說明

　　1.公司將在定期報告或臨時報告中披露公司股權激勵對象變化、股票期權重要參數調整情況、激勵對象自主行權情況以及公司股份變動情況等信息。

　　2.公司自主行權承辦券商為中國中金財富證券有限公司，承辦券商已在業務承諾書中承諾其向公司和激勵對象提供的自主行權業務系統完全符合自主行權業務操作及相關合規性要求。

　　特此公告。

　　鴻合科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日