本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議于2023年5月24日（星期三）下午14：00在公司會議室以現場會議方式召開，會議通知及議案清單已于2023年5月19日以電子郵件方式向全體監事發出。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳市共進電子股份有限公司章程》及《深圳市共進電子股份有限公司監事會議事規則》的規定。

　　本次會議由監事會主席武建楠先生主持，與會監事就各項議案進行了審議，表決通過以下事項：

　　1、審議通過《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃第二個解除限售期及第二個行權期業績考核目標未達成暨回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》

　　經審核，監事會認為：鑒于公司本次激勵計劃第二個解除限售期和第二個行權期公司層面業績考核目標未達成，同時部分激勵對象離職、辭退或放棄等不再符合激勵條件的情況，監事會同意公司董事會根據《2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關法律法規的有關規定，對207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股予以回購注銷（因第二個解除限售期公司層面未達到業績考核目標，擬回購注銷限制性股票數量為4,607,520股；另有15名限制性股票激勵對象因離職、辭退，擬回購注銷其第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量為421,680股）；對287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份予以注銷（因第二個行權期公司層面未達到業績考核目標，擬注銷股票期權數量為4,130,790份；另有30名股票期權激勵對象因離職、辭退、自愿放棄行權，擬注銷其第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權數量為556,020份）。監事會已對上述回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權涉及激勵對象名單進行核實，前述回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的程序符合相關規定，合法有效，同意按照規定回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權。

　　與會監事對該議案未提出反對意見或疑問。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權及調整股票期權行權價格的公告》（公告編號：臨2023-027）。

　　2、審議通過《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》

　　經核查，公司監事會認為：鑒于公司2022年度利潤分配方案擬實施，根據《深圳市共進電子股份有限公司2021年限制性股票和股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）以及《激勵計劃（草案）》的相關規定，公司本次激勵計劃股票期權的行權價格將由8.99元/股調整為8.86元/股，監事會認為公司調整本次激勵計劃中股票期權行權價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》等的相關規定，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意調整股票期權行權價格。

　　與會監事對該議案未提出反對意見或疑問。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

　　詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權及調整股票期權行權價格的公告》（公告編號：臨2023-027）。

　　特此公告。

　　深圳市共進電子股份有限公司監事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2023-029

　　深圳市共進電子股份有限公司

　　關于2021年限制性股票與股票

　　期權激勵計劃之股票期權限制行權

　　期間的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《深圳市共進電子股份有限公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）關于股票期權自主行權的相關規定，并結合深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度權益分派的實施計劃，現對處于自主行權期間的股票期權進行限制，具體如下：

　　一、公司本次激勵計劃授予股票期權已于2022年10月28日進入第一個行權期（期權代碼：0000000808），第一個行權期為2022年10月28日起至2023年10月14日期間的交易日，目前處于自主行權階段。

　　二、本次限制行權期為2023年5月29日至2023年6月13日，在此期間股票期權激勵對象將被限制行權。

　　三、公司將按照有關規定及時向中國結算上海分公司申請辦理限制行權相關事宜。

　　特此公告。

　　深圳市共進電子股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2023-025

　　深圳市共進電子股份有限公司

　　第四屆董事會第二十八次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2023年5月24日（星期三）上午10:00在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知及議案清單已于2023年5月19日以電子郵件方式向全體董事發出。本次會議應到董事12名，實到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規及《深圳市共進電子股份有限公司章程》《深圳市共進電子股份有限公司董事會議事規則》的規定。

　　本次會議由董事長汪大維先生主持，與會董事就各項議案進行了審議并投票表決，發表的意見及表決情況如下：

　　1、審議通過《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃第二個解除限售期及第二個行權期業績考核目標未達成暨回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》

　　同意對207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股予以回購注銷（因第二個解除限售期公司層面未達到業績考核目標，擬回購注銷限制性股票數量為4,607,520股；另有15名限制性股票激勵對象因離職、辭退，擬回購注銷其第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量為421,680股）；對287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份予以注銷（因第二個行權期公司層面未達到業績考核目標，擬注銷股票期權數量為4,130,790份；另有30名股票期權激勵對象因離職、辭退、自愿放棄行權，擬注銷其第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權數量為556,020份）。

　　與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

　　表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

　　詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權及調整股票期權行權價格的公告》（公告編號：臨2023-027）。

　　公司獨立董事已就本議案發表了獨立意見。

　　2、審議通過《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》

　　同意對公司本次激勵計劃股票期權的行權價格由8.99元/股調整為8.86元/股。

　　與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。

　　表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權

　　詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權及調整股票期權行權價格的公告》（公告編號：臨2023-027）。

　　公司獨立董事已就本議案發表了獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市共進電子股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2023-027

　　深圳市共進電子股份有限公司

　　關于2021年限制性股票與股票期權

　　激勵計劃回購注銷部分限制性股票和

　　注銷部分股票期權及調整股票期權

　　行權價格的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 回購注銷部分限制性股票情況：對207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股予以回購注銷（因第二個解除限售期公司層面未達到業績考核目標，擬回購注銷限制性股票數量為4,607,520股；另有15名限制性股票激勵對象因離職、辭退，擬回購注銷其第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量為421,680股）。

　　● 注銷部分股票期權情況：對287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份予以注銷（因第二個行權期公司層面未達到業績考核目標，擬注銷股票期權數量為4,130,790份；另有30名股票期權激勵對象因離職、辭退、自愿放棄行權，擬注銷其第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權數量為556,020份）。

　　● 股票期權的行權價格調整：行權價格由8.99元/股調整為8.86元/股。

　　● 根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，本次回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權屬授權范圍內事項，無須提交公司股東大會進行審議。

　　深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開了第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃第二個解除限售期及第二個行權期業績考核目標未達成暨回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。

　　鑒于公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）第二個解除限售期和第二個行權期公司層面業績考核目標未達成，同時部分激勵對象離職、辭退或自愿放棄行權等不再符合激勵條件的情況，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律法規及公司《2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關規定，公司將對207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股予以回購注銷（因第二個解除限售期公司層面未達到業績考核目標，擬回購注銷限制性股票數量為4,607,520股；另有15名限制性股票激勵對象因離職、辭退，擬回購注銷其第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量為421,680股）；對287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份予以注銷（因第二個行權期公司層面未達到業績考核目標，擬注銷股票期權數量為4,130,790份；另有30名股票期權激勵對象因離職、辭退、自愿放棄行權，擬注銷其第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權數量為556,020份）。

　　鑒于公司2022年度利潤分配方案擬實施，根據《深圳市共進電子股份有限公司2021年限制性股票和股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）以及《激勵計劃（草案）》的相關規定，公司本次激勵計劃股票期權的行權價格將由8.99元/股調整為8.86元/股。

　　現對有關事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的決策程序和實施情況

　?。ㄒ唬┍敬渭钣媱澮崖男械臎Q策程序

　　1、2021年8月27日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。獨立董事就公司本次激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿后，監事會對本次股權激勵計劃激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明。

　　2、2021年9月14日，公司2021年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。并于2021年9月15日披露了《深圳市共進電子股份有限公司關于公司2021年限制性股票與股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。公司實施本次激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票及股票期權授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票及股票期權并辦理授予限制性股票及股票期權所必需的全部事宜。

　　3、2021年9月17日，公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵對象名單的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票與股票期權的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會對授予日激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　4、2021年10月15日和2021年10月22日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中國結算上海分公司）分別辦理完成了股票期權和限制性股票的授予登記工作，向332名激勵對象授予合計1,608萬份股票期權、向220名激勵對象授予合計1,640萬股限制性股票。

　　5、2022年9月23日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件及第一個行權期行權條件達成的議案》《關于回購注銷2021年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的議案》《關于注銷2021年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權及調整股票期權行權價格的議案》。本次激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件及第一個行權期行權條件達成，同意206名限制性股票激勵對象第一個解除限售期解除限售數量6,117,360股，286名股票期權激勵對象第一個行權期可行權數量5,491,720份；本次回購注銷或注銷完成后，已授予但尚未解除限售的限制性股票數量由16,400,000股調整為15,332,400，已授予但尚未行權的股票期權數量由16,080,000份調整為13,753,300份；同時，本次激勵計劃股票期權的行權價格由9.14元/股調整為8.99元/股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　6、公司在中國結算上海分公司辦理了本次激勵計劃限制性股票第一個解除限售期的股份上市流通手續，相關股份于2022年10月24日起可上市流通；公司辦理了股票期權自主行權相關手續，根據自主行權手續辦理情況，本次股票期權第一個行權期實際可行權時間為2022年10月28日起至2023年10月14日期間的交易日。

　　7、2023年5月24日，公司召開了第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃第二個解除限售期及第二個行權期業績考核目標未達成暨回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》《關于調整2021年限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》。同意對207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股予以回購注銷（因第二個解除限售期公司層面未達到業績考核目標，擬回購注銷限制性股票數量為4,607,520股；另有15名限制性股票激勵對象因離職、辭退，擬回購注銷其第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量為421,680股）；對287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份予以注銷（因第二個行權期公司層面未達到業績考核目標，擬注銷股票期權數量為4,130,790份；另有30名股票期權激勵對象因離職、辭退、自愿放棄行權，擬注銷其第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權數量為556,020份）。行權價格由8.99元/股調整為8.86元/股。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會發表了核查意見，公司聘請的律師出具了法律意見書。

　　二、本次擬回購注銷限制性股票和注銷股票期權的依據、數量及價格

　?。ㄒ唬┗刭徸N限制性股票和注銷股票期權的依據、數量

　　1、因公司層面業績不達標而回購注銷限制性股票和注銷股票期權

　　根據《激勵計劃（草案）》規定：“若公司未達到上述業績考核目標，所有激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。”，以及“如公司未達到上述業績考核目標時，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均由公司注銷?！?/p>

　　本激勵計劃考核年度為2021-2023 年三個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的解除限售或行權條件之一。2022年業績考核目標如下表所示：

　　公司本次激勵計劃第二個解除限售期和第二個行權期公司層面業績考核目標為“以2020年凈利潤為基數，2022年的凈利潤增長率不低于20%；或2021年、2022年累計實現凈利潤不低于2020年凈利潤的2.3倍”，經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實際實現凈利潤2.26億元，未達到《激勵計劃（草案）》設定的公司層面業績考核目標。鑒于公司2022年度公司層面業績考核未達標，根據《激勵計劃（草案）》的相關規定，公司擬回購注銷相關激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計4,607,520股；擬注銷相關激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,130,790份。

　　2、因激勵對象離職、辭退而回購注銷限制性股票和注銷股票期權

　　根據《激勵計劃（草案）》規定：“激勵對象主動辭職或合同到期且因個人原因不再續約的，自離職之日起，激勵對象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷；激勵對象已行權的股票期權不做處理，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司注銷?！?/p>

　　因15名激勵對象離職、辭退，公司擬回購注銷前述激勵對象第三個解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計421,680股；因30名股票期權激勵對象離職、辭退、自愿放棄行權，公司擬注銷前述激勵對象第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權共計556,020份。

　　綜上所述，公司擬回購注銷207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股，占本次激勵計劃授予的限制性股票比例為30.67%，占公司目前總股本比例為0.63%；擬注銷287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份，占本次激勵計劃股票期權的比例為29.15%，占公司目前總股本比例為0.59%。

　　（二）限制性股票的回購價格、金額及資金來源

　　根據《激勵計劃（草案）》第五章第一條第（九）款的規定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。調整方法如下：

　　……

　?。?）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價格。經派息調整后，P仍須為大于1?！?/p>

　　2023年5月15日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年年度利潤分配預案的議案》，同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.30元（含稅），不進行資本公積轉增股本、不送紅股。該方案擬于2023年6月13日實施。

　　但鑒于《激勵計劃（草案）》第五章第一條第（四）款的規定：“公司進行現金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應取得的現金分紅在代扣代繳個人所得稅后由激勵對象享有，原則上由公司代為收取，待該部分限制性股票解除限售時返還激勵對象；若該部分限制性股票未能解除限售，對應的現金分紅由公司收回，并做相應會計處理?！奔幢敬螖M回購注銷的限制性股票對應的2022年度的現金分紅將由公司代為收取，不會實際派發。

　　因此本次擬回購注銷的5,029,200股限制性股票按授予時價格執行，即回購價格為4.57元/股，回購資金總額為22,983,444元，均為公司自有資金。

　　三、本次調整股票期權行權價格的原因和方法

　?。ㄒ唬┍敬握{整股票期權行權原因

　　2023年5月15日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2022年年度利潤分配預案的議案》，同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.30元（含稅），不進行資本公積轉增股本、不送紅股。該方案擬于2023年6月13日實施。

　　鑒于公司2022年度利潤分配方案擬實施，根據《考核管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》的相關規定，公司將對本次激勵計劃股票期權的行權價格進行相應調整。

　?。ǘ┕善逼跈嘈袡鄡r格的調整方法

　　根據《激勵計劃（草案）》相關規定：“若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，公司有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權的行權價格進行相應的調整?！闭{整方法如下：

　　……

　?。?）派息

　　P＝P0-V=8.99-0.13=8.86元/股

　　其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須為大于1。

　　……

　　綜上所述，本次激勵計劃中股票期權的行權價格由8.99元/股調整為8.86元/股。本次激勵計劃股票期權行權價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質影響。

　　四、本次回購注銷后預計公司股權結構變動情況

　　截至2023年5月23日，公司總股本為793,665,472股，本次回購注銷限制性股票完成后，將導致公司總股本減少5,029,200股，公司股本結構變動如下：

　　單位：股

　　注： 以上變動僅為預測數據，股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中國結算上海分公司出具的股本結構表為準。后期將按照規定披露行權情況及對股本變動的影響。

　　五、對公司的影響

　　本次回購注銷限制性股票和注銷股票期權事項不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。公司管理團隊與核心骨干將繼續勤勉盡責，認真履行工作職責，盡力為廣大股東創造價值。

　　本次回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權實施后，公司將繼續通過優化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調動公司管理團隊及核心骨干員工的積極性。

　　六、獨立董事意見

　　經審查，公司獨立董事認為：1、公司本次激勵計劃第二個解除限售期和第二個行權期公司層面業績考核目標未達成，同時部分激勵對象離職、辭退或放棄等不再符合激勵條件，公司擬回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的相關程序合法、合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司董事會對本次回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權事項的審議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《管理辦法》等有關法律法規和規范性文件及《激勵計劃（草案）》的規定，同意公司回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股，注銷已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份。

　　2、公司對本次股票期權行權價格的調整符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規和規范性文件中的相關規定，履行了必要的審議程序。本次調整在公司2021年第二次臨時股東大會授權范圍內，調整的程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。本次調整后，股票期權的行權價格由8.99元/股調整為8.86元/股。除上述調整之外，公司本次實施的《激勵計劃（草案）》與2021年第二次臨時股東大會審議通過的《激勵計劃（草案）》一致。

　　七、監事會意見

　　經核查，公司監事會認為：1、鑒于公司本次激勵計劃第二個解除限售期和第二個行權期公司層面業績考核目標未達成，同時部分激勵對象離職、辭退或放棄等不再符合激勵條件的情況，監事會同意公司董事會根據《激勵計劃（草案）》等相關法律法規的有關規定，對207名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計5,029,200股予以回購注銷（因第二個解除限售期公司層面未達到業績考核目標，擬回購注銷限制性股票數量為4,607,520股；另有15名限制性股票激勵對象因離職、辭退，擬回購注銷其第三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數量為421,680股）；對287名股票期權激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共計4,686,810份予以注銷（因第二個行權期公司層面未達到業績考核目標，擬注銷股票期權數量為4,130,790份；另有30名股票期權激勵對象因離職、辭退、自愿放棄行權，擬注銷其第三個行權期已獲授但尚未行權的股票期權數量為556,020份）。監事會已對上述回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權涉及激勵對象名單進行核實，前述回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的程序符合相關規定，合法有效，同意按照規定回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權。

　　2、鑒于公司2022年度利潤分配方案擬實施，根據《考核管理辦法》以及《激勵計劃（草案）》的相關規定，公司本次激勵計劃股票期權的行權價格將由8.99元/股調整為8.86元/股，監事會認為公司調整本次激勵計劃中股票期權行權價格符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》等的相關規定，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意調整股票期權行權價格。

　　八、法律意見書結論性意見

　　截至本法律意見書出具之日，公司本次回購注銷及調整行權價格事項已取得現階段必要的授權和批準；本次回購注銷部分限制性股票事宜所涉回購注銷的原因以及股票數量、價格及其確定依據，注銷部分股票期權事宜所涉注銷的原因及數量，回購注銷部分限制性股票的資金總額及來源，股票期權的行權價格及其確認依據均符合《管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《深圳市共進電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的規定。本次回購注銷及調整行權價格事項無需履行公司股東大會審議程序。但公司尚需及時履行信息披露義務，并依據《公司法》《公司章程》等相關規定履行公告、通知債權人、股份注銷登記、修訂《公司章程》及工商變更登記等相關減資程序。

　　特此公告。

　　深圳市共進電子股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2023-028

　　深圳市共進電子股份有限公司

　　關于2021年限制性股票與股票期權

　　激勵計劃回購注銷部分限制性股票

　　減少注冊資本暨通知債權人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　深圳市共進電子股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年5月24日召開了第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃第二個解除限售期及第二個行權期業績考核目標未達成暨回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的議案》，擬以4.57元/股回購注銷2021年限制性股票與股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）涉及的限制性股票共計5,029,200股。注銷完成后，將導致公司總股本減少5,029,200股，股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中國結算上海分公司出具的股本結構表為準。詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn 的《深圳市共進電子股份有限公司關于2021年限制性股票與股票期權激勵計劃回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權及調整股票期權行權價格的公告》（公告編號：臨2023-027）。

　　現根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，將有關事項通知如下：

　　公司債權人自本公告披露之日起45日內（2023年5月25日至2023年7月8日），均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　債權人可以采取現場、郵寄或傳真方式進行債權申報，采取郵寄或傳真方式進行債權申報的債權人需致電公司證券部進行確認。申報具體方式如下：

　　1. 債權申報登記地點：深圳市南山區南海大道2239號新能源大廈A座二樓

　　2. 申報時間：自本公告披露之日起45日內，即2023年5月25日至2023年7月8日（工作日9:00-11:00；14:00-17:00）

　　3. 聯系人：證券部

　　4. 電話：0755-26859219

　　5. 傳真：0755-26859219

　　6. 以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準，請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　深圳市共進電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日