本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人由Zhang Ning女士、Liu Dong Sheng先生共同控制變更為Zhang Ning女士一人控制，公司控股股東不變，控股股東及一致行動人持股比例保持不變，不觸及要約收購。

　　一、本次實際控制人變更前基本情況

　　本次實際控制人變更前，Zhang Ning女士為公司董事長，其直接持有公司0.14%股權，通過RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下簡稱“彤程投資”）持有公司49.41%的股權，通過Virgin Holdings Limited（以下簡稱“維珍控股”）持有公司15.11%的股權，合計持有公司64.66%股權。Liu Dong Sheng先生僅持有維珍控股0.1%的股權，不參與公司經營。Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生基于夫妻關系曾簽署《一致行動協議》，被認定為公司共同實際控制人。

　　本次實際控制人變更前公司股權控制情況如下：

　　二、本次實際控制人變更情況

　　近日公司收到實際控制人Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生的通知，獲悉Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生簽訂了《協議書》，并經法院調解后離婚。

　　根據《協議書》的約定，雙方通過直接、間接等方式持有的公司全部股權及收益均歸Zhang Ning女士所有，Liu Dong Sheng先生無條件配合Zhang Ning女士辦理交付（與該股權有關的全部信息、證照、印鑒、賬號、密碼、資料等）、變更過戶，因變更過戶產生的全部稅、費由Zhang Ning女士承擔，在辦理變更過戶前Liu Dong Sheng先生應盡全力維持公司持股主體的正常運轉。隨后簽署了《一致行動協議之解除協議》，雙方解除一致行動關系。即Zhang Ning女士直接持有公司0.14%股權，通過彤程投資持有公司49.41%的股權，通過維珍控股持有公司15.11%的股權，仍然合計持有公司64.66%股權，Zhang Ning女士依然為公司實際控制人，彤程投資仍為公司控股股東。Liu Dong Sheng先生不再持有公司股權，不再是控股股東的一致行動人，不再被認定為公司實際控制人。

　　本次實際控制人變更后公司股權控制情況如下：

　　本次實際控制人變更前后控股股東及一致行動人成員構成和持股情況如下：

　　三、對公司的影響及其他說明

　　1、本次實際控制人變更為Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生離婚并解除一致行動關系所致。本次實際控制人變更前后，公司的控制權均由Zhang Ning女士主導，Zhang Ning女士擔任公司董事長，依然能夠實現對公司的控制，且控制比例不變，不觸及《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務，不會影響公司經營的穩定性，不會引起公司管理層變動，亦不會影響公司的獨立性和持續經營能力。

　　2、Liu Dong Sheng先生已按照規定履行信息披露義務，具體內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站的《簡式權益變動報告書》。

　　特此公告。

　　彤程新材料集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　彤程新材料集團股份有限公司

　　簡式權益變動報告書

　　上市公司名稱：彤程新材料集團股份有限公司

　　上市地點：上海證券交易所

　　股票簡稱：彤程新材

　　股票代碼：603650

　　信息披露義務人：Liu Dong Sheng

　　住所：加拿大******

　　通訊地址：加拿大******

　　股份變動性質：系身份關系變更導致持股變動

　　簽署日期：二〇二三年五月

　　信息披露義務人聲明

　　一、本報告書系依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、 《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號一權益變動報告書》等相關法律、法規和規范性文件編寫。

　　二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

　　三、根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露信息披露義務人在彤程新材料集團股份有限公司中擁有權益的股份變動情況。

　　四、截至本報告書簽署日，除本報告書披露的信息以外，信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在彤程新材料集團股份有限公司中擁有權益的股份。

　　五、本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。除本信息披露義務人外，沒有委托或授權其他任何人提供未在本報告書列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　六、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　第一節 釋義

　　本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

　　本報告書中任何表格中若出現總計數與所列數值總和不符，均為四舍五入所致。

　　第二節 信息披露義務人介紹

　　一、信息披露義務人基本情況

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　　信息披露義務人：Liu Dong Sheng

　　性別：男

　　護照號碼： ****

　　國籍：加拿大

　　住所：加拿大 ******

　　通訊地址：加拿大******

　　是否取得其他國家或地區居留權：是

　　（二）信息披露義務人在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務人不存在持有境內、境外其他上市公司5%以上發行在外的股份的情況。

　　第三節 權益變動目的

　　一、 本次權益變動的目的

　　Liu Dong Sheng先生與Zhang Ning女士于近日簽訂了《協議書》并經法院調解后離婚，隨后簽署了《一致行動協議之解除協議》，解除一致行動關系。公司實際控制人由Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生變更為Zhang Ning女士一人，信息披露義務人Liu Dong Sheng先生不再被認定為上市公司實際控制人。

　　二、信息披露義務人在未來十二個月內的持股計劃

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務人在未來12個月內無增加或減少其在公司擁有權益的股份之計劃。

　　若發生相關權益變動事項，信息披露義務人將按照相關法律的規定及時履行信息披露義務。

　　第四節 權益變動方式

　　一、本次權益變動的基本情況

　　本次權益變動前，Zhang Ning女士直接持有公司0.14%股權，通過彤程投資持有公司49.41%的股權，通過維珍控股持有公司15.11%的股權，合計持有公司64.66%股權。Liu Dong Sheng先生持有維珍控股0.1%的股權。Liu Dong Sheng先生與Zhang Ning女士基于夫妻關系曾簽署《一致行動協議》，被認定為公司控股股東的一致行動人及公司共同實際控制人。

　　即股權控制關系如下圖所示：

　　鑒于Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生于近日簽訂了《協議書》并經法院調解后離婚，隨后簽署了《一致行動協議之解除協議》，解除一致行動關系。根據《協議書》的約定，雙方通過直接、間接等方式持有的公司全部股權及收益均歸Zhang Ning女士所有，Liu Dong Sheng先生無條件配合Zhang Ning女士辦理交付（與該股權有關的全部信息、證照、印鑒、賬號、密碼、資料等）、變更過戶，因變更過戶產生的全部稅、費由Zhang Ning女士承擔，在辦理變更過戶前Liu Dong Sheng先生應盡全力維持公司持股主體的正常運轉。

　　本次權益變動后，Liu Dong Sheng先生不再持有公司股權，不再是控股股東的一致行動人，不再被認定為公司實際控制人。即股權控制關系如下圖所示：

　　二、信息披露義務人所持有維珍控股及上市公司股份的股權限制情況

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務人直接持有的維珍控股股權及維珍控股持有的上市公司股份均不存在對外質押、凍結等權利限制。

　　第五節 前六個月內買賣上市公司股票的情況

　　信息披露義務人在本報告書簽署之日前六個月內不存在其他買賣上市公司股份的情況。

　　第六節 其他重大事項

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露，不存在根據法律適用以及為避免對本報告書內容產生誤解信息披露義務人應當披露而未披露的其他重大信息。

　　第七節 信息披露義務人聲明

　　本信息披露義務人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人（簽字）：________________

　　Liu Dong Sheng

　　簽署日期：2023年5月23日

　　第八節 備查文件

　　一、備查文件

　　1、信息披露義務人身份證明文件；

　　2、信息披露義務人簽署的離婚《協議書》及《一致行動協議之解除協議》；

　　3、上海市浦東新區人民法院出具的民事調解書。

　　二、備查文件置備地點

　　1、地點：公司董事會辦公室

　　2、電話：021-62109966

　　附表：

　　簡式權益變動報告書

　　信息披露義務人（簽字）：____ ________

　　Liu Dong Sheng

　　簽署日期：2023年5月23日