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江蘇省惠蘭冷凍設備有限責任公司第十屆股東會第六次會議決議公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
江蘇省惠蘭冷凍設備有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年5月20日以手機電話電子郵件形式傳出舉辦第十屆股東會第六次大會工作的通知，并且于2023年5月23日以通信方式召開此次會議。例會應參與決議執行董事8人，具體參與決議執行董事8人，都通過書面形式簽名方法對此次會議的議案發布了建議，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。此次會議審議根據如下所示提案：
表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》。
經總經理提出、董事會提名委員會資質審查，允許聘用卞人民老先生出任公司副總經理職位(個人簡歷附后)，任職期自此次股東會表決通過日起至企業第十屆股東會期滿之日起計算。
公司獨立董事就此次聘用公司副總經理事宜發布了贊同的單獨建議：對于我們來說卞人民老先生具有出任發售公司高級管理人員的任職要求條件，不會有《公司法》和《公司章程》等相關規定的不可出任發售公司高級管理人員的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況。企業聘用高管人員的候選人、決議程序流程合乎相關法律法規和《公司章程》的相關規定。因而，大家一致同意聘用卞人民老先生出任公司副總經理職位。
決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄
特此公告。
江蘇省惠蘭冷凍設備有限責任公司
董 事 會
二○二三年五月二十三日
附：
卞人民老先生個人簡歷：漢族人，1965年10月出世，中國共產黨員，大學文憑，工程師。曾擔任惠蘭電器有限公司信息站總經理、規劃發展部主管、技術部經理、宣傳中心負責人；惠蘭(集團公司)企業家用電器管理辦部長；江蘇省惠蘭冷凍設備有限責任公司程序控制車間管理、生產制造科長、制造部科長、副總；江蘇省春蘭空調機器設備有限公司副總經理。在職本公司副總經理，江蘇省惠蘭電商有限公司副總經理。
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