我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒

1、此次股東會無否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、此次會議由董事長楊明燕女性組織，企業一部分執行董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加了大會，大會合乎相關法律法規、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時長

（1）現場會議時長：2023年5月23日早上9:30

（2）網上投票時長：根據深圳市證券交易系統開展網上投票的準確時間為2023年5月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月23日早上9:15至在下午15:00 階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

6、現場會議地址：山東威海臨港經濟開發區苘山鎮中韓路2號企業副樓三樓會議廳。

7、除權日：2023年5月16日。

二、大會參加目標

1、參加的整體情況

出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共4人，意味著股權160,347,491股，占公司總股份的35.9915％。在其中，持倉5%以內的中小投資者3人，意味著有投票權股權值為14,900股，占公司總股份的0.0033％。

企業一部分執行董事、公司監事、高管人員參加了此次股東會。

山東省德衡（濟南市）法律事務所印證侓師出席本次大會進行了現場印證，并提交法律意見書。

2、現場會議參加狀況

參加現場會議股東及公司股東委托代理人1人，意味著股權160,332,591股，占公司股權總量的35.9881％。

3、網上投票狀況

根據網上投票股東及公司股東委托代理人3人，意味著股權14,900股，占公司股權總量的0.0033％。

三、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，決議并通過了下列提議：

（一）表決通過《公司2022年度董事會工作報告》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

企業當時任職獨董萬勇老先生、張蘭田老先生、黃賓老先生及卸任獨董趙登平先生、孟紅女性進行了個人工作總結，全篇發表在2023年4 月25日的巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上。

（二）表決通過《公司2022年度監事會工作報告》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（三）表決通過《公司2022年度財務決算方案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（四）表決通過《公司2022年度利潤分配預案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案以特別決議根據，得到出席本次股東會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的2/3 之上根據。

（五）表決通過《公司2022年年度報告及摘要》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（六）表決通過《關于續聘信永中和會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（七）表決通過《關于公司2022年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（八）表決通過《關于公司2023年度向各家商業銀行申請授信額度的議案》；

決議結論：允許160,340,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9954％；抵制7,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0046％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（九）表決通過《關于補選第九屆監事會監事的議案》；

決議結論：允許160,340,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9954％；抵制7,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0046％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

依據決議結論，林燕玲女性當選為企業第九屆監事會監事，任職期自此次股東大會審議根據的時候起，至第九屆職工監事任期屆滿之日起計算。企業原公司監事曹信平小姐的離職在新一任公司監事彌補其缺額后開始起效。截止本公告日，曹信平女性未持有公司股份，亦不會有理應執行而不履行的承諾事項。

四、侓師開具的法律意見

山東省德衡（濟南市）法律事務所分派霍桂峰侓師、楊佳侓師參加此次股東會對相關事宜開展印證，并提交法律意見書，覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資格、出席人員資格及決議程序流程等相關的事宜合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

五、備查簿文檔

1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、法律意見書；

3、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公示序號：2023-045

山東威達機械設備有限責任公司

有關控股子公司資產劃轉執行完成后的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2022年4月23日舉辦第九屆股東會第三次會議，審議通過了《關于將全資子公司部分資產劃轉至公司并設立分公司的議案》，允許對控股子公司威海威達精密鑄件有限責任公司（下稱“威達精密鑄造”）資金進行調節，將威達精密鑄造隸屬機械加工、熱處理工藝、擠壓加工類業務的相關資產、債務依照帳面價值劃撥去公司，并用以成立公司精密子公司。具體內容請見公司在2022年4月26日發表在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 里的《關于將全資子公司部分資產劃轉至公司并設立分公司的公告》（公示序號：2022-046）。

公司在2023年4月22日舉辦第九屆股東會第十次大會，審議通過了《關于調整全資子公司資產劃轉方案的議案》，允許對該劃撥計劃方案作出調整，威達精密鑄造隸屬機械加工、熱處理工藝、擠壓加工類業務相對應的土地使用權證和房屋建筑物不往企業進行劃撥。此外，原資產劃轉計劃方案其他內容保持一致。具體內容請見公司在2023年4月25日發表在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 里的《關于調整全資子公司資產劃轉方案暨實施進展的公告》（公示序號：2023-034）。

截止本公告日，此次劃撥事宜已執行結束。現就有關情況公告如下：

一、劃撥資產狀況

截止本公告日，此次劃撥涉及到的相關資產、債務已調撥至企業精密子公司，職工安裝、協議書主體變更及債權債務轉移都已處理完畢；針對此次劃撥涉及到的稅費，公司已經依照有關法律法規的相關規定申請辦理。此次具體劃撥資產狀況如下所示：

企業：萬余元

二、此次劃撥產生的影響

1、此次劃撥有益于提升企業的管理和業務架構，提升企業整體運營管理效益。劃撥結束后，機械加工、熱處理工藝、擠壓加工類業務將轉到精密子公司并對其獨立經營，可以充分滿足其可持續發展的必須。

2、此次劃撥在企業合并報表范圍中進行，僅是企業合并范圍內資產權屬的從新區劃，不屬于合并報表范圍轉變，也沒有改變被劃撥資產運營本質，對公司財務情況和經營業績無深遠影響，亦不存在損害眾多中小投資者和投資者權益的情況。

3、此次劃撥結束后，威達精密鑄造企業將依據《高新技術企業認定管理辦法》的相關規定，不斷向人力資源社會保障部門提交申請，但能不能獲得高新企業資質存在一定的可變性。企業將充足關心銷售市場行業及有關政策的改變，充分發揮整體優勢，采用一系列對策避開與控制很有可能面臨的挑戰，以不斷地融入業務流程標準及市場形勢。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月24日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公示序號：2023-044

山東威達機械設備有限責任公司

第九屆職工監事第十一次臨時會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

經山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事整體公司監事允許，免除大會提前告知的時限要求，企業第九屆職工監事第十一次臨時會議于2023年5月23日以書面材料方法傳出會議報告，于當天在企業三樓會議室召開，例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。經過半數公司監事允許，舉薦公司監事林燕玲女性出任此次會議主持，大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關規定。

二、會議審議狀況

1、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果，審議通過了《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》；

允許競選林燕玲女性為公司發展第九屆監事長，任職期自此次監事會會議表決通過的時候起，至這屆職工監事任期屆滿之日起計算。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

職工監事

2023年5月24日