我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第八次大會于 2023年5月23日早上10:00時通過當場與通信相結合的在企業會議室召開。此次會議報告于2023年5月19日以郵件提醒方法傳出，應列席會議的董事長9名，真實列席會議的執行董事 9名(在其中執行董事黃皓月女性、吳樂峰老先生、獨董曹麟麟老先生、湯繼強老先生、廖中新老先生以通信方式出席會議)，會議由老總曹世如女性組織。此次會議的集結、舉行及決議合乎相關法律法規、法規和企業《章程》的相關規定，會議決議真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1. 審議通過了《關于轉讓成都紅旗甄選科技有限公司股權的議案》

決議狀況：本提案合理表決票9票，允許9票，抵制0票，放棄0票

允許企業與成都錦墨科技公司簽定《股權轉讓協議》，將企業所持有的成都紅旗優選科技公司30%股份做價rmb150萬余元，出售給成都市錦墨科技公司，公司股權轉讓結束后，集團公司不會再擁有成都紅旗優選科技公司股份。

《關于轉讓成都紅旗甄選科技有限公司股權的公告》詳細發表于2023年5月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、 第五屆股東會第八次會議決議

2、 深圳交易所標準的其他資料

特此公告。

成都紅旗連鎖有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖 公示序號：2023-025

成都紅旗連鎖有限責任公司

有關出讓成都紅旗優選科技公司

股份的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、簡述

成都紅旗連鎖有限責任公司（下稱“企業”） 于2023年5月23日舉辦第五屆股東會第八次大會，審議通過了《關于轉讓成都紅旗甄選科技有限公司股權的議案》，允許企業與成都錦墨科技公司（下稱“錦墨高新科技”）簽定《股權轉讓協議》，將企業所持有的成都紅旗優選科技公司（下稱“紅旗轎車優選”、“標的公司”）30%股份做價rmb150萬余元，出售給錦墨高新科技，公司股權轉讓結束后，集團公司不會再擁有紅旗轎車優選股份。

公司在2022年12月20日舉辦第五屆股東會第三次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》，允許企業與成都錦墨科技公司、成都怡亞通仙湖供應鏈有限責任公司簽定《成都紅旗甄選科技有限公司出資協議書》，共同成立成都紅旗優選科技公司。主要內容詳細2022年12月21日公布的《關于對外投資的公告》（2022-062）。

近些年，網上經濟發展逆勢上揚，直播賣貨、店面進家等新興交易迅猛發展，更多的企業慢慢試著發展趨勢線上渠道。企業亦積極擁抱網上消費趨勢，加快合理布局線上營銷運營模式，以“紅旗連鎖”進行線上業務流程。與此同時，“紅旗轎車優選”名字非常容易與“紅旗連鎖”產生搞混，為防止不必要的麻煩，維護保養企業品牌形象；也為公司的更為致力于本身線上渠道，經多方共同商定，由錦墨高新科技轉讓企業所持有的紅旗轎車優選所有股份。

依據《公司章程》的相關規定，此次出讓紅旗轎車優選股份的事宜不用提交公司股東大會審議準許。此次對外開放買賣不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、交易對象方詳細介紹

名 稱：成都市錦墨科技公司

統一社會信用代碼：91510107MA63DEAQ6H

住 所：我國(四川)自貿區成都市雙流區西航港街道社區成全新大件路289號1016室電子郵箱自編號80620423(自主申報)

法人代表：周希

類 型：有限公司（自然人投資或控投）

注冊資金：貳仟萬余元整

成立日期：2019年2月22日

營業期限：2019年2月22日至長期性

業務范圍：一般項目:技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;服飾零售；服裝鞋帽零售；美發飾品市場銷售；日用品市場銷售；化妝品零售，針織品市場銷售；孕嬰用品市場銷售；家居飾品市場銷售；戶外運動用品市場銷售；電子產品銷售；攝影器材及望眼鏡零售；釣具市場銷售；時鐘市場銷售；汽車零配件零售；寵物飼料及用具零售；辦公文具零售；家具銷售；玩具銷售；廚房用品浴具及日雜百貨零售；五金產品零售；農副產品銷售；新鮮的水果零售；網絡銷售(除市場銷售必須批準的產品)；專業設計服務；廣告設計；廣告創意設計、代理商；廣告設計制作。(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目。)

公司股權結構：周希持倉60%、何溪持倉40%。

錦墨科技和企業、董事、公司監事、高管人員以及公司前十名公司股東、在產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員不會有關聯性，不存在很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜別的關聯。經查看錦墨高新科技并不屬于失信執行人，具備履約情況。

最近一年又一期財務狀況：

企業：元

三、交易標的基本概況

公司名字：成都紅旗優選科技公司

統一社會信用代碼：91510107MAC5T8LL93

公司注冊地址：四川省成都武侯區高升橋大道8-16號1號院1-101

注冊資金：rmb伍佰萬元

類 型：別的有限公司

業務范圍：一般項目：網絡技術開發；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；社會經濟咨詢服務項目；文化藝術娛樂經紀人服務項目；服裝服飾批發；服飾零售；服裝鞋帽零售；服裝鞋帽批發價；針織品市場銷售；皮革市場銷售；箱包皮具市場銷售；體育設備及設備零售；體育設備及設備批發價；家居飾品市場銷售；陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；珠寶首飾批發；珠寶飾品零售；廚房用品浴具及日雜百貨零售；廚房用品浴具及日雜百貨批發價；日用品市場銷售；辦公用品銷售；辦公文具零售；彩妝批發；化妝品零售；玩具銷售；燈具銷售；樂器批發；傳統樂器零售；時鐘市場銷售；眼鏡銷售（沒有隱形眼睛）；寵物飼料及用品批發；寵物飼料及用具零售；禮物花卉銷售；建筑材料銷售；電子產品銷售；電器產品市場銷售；電子元件零售；電子元件批發價；通信設備市場銷售；生活用品市場銷售；儀表設備市場銷售；計算機軟件及附屬設備批發價；計算機軟件及附屬設備零售；機械設備銷售；五金產品批發；五金產品零售；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；汽車零配件零售；汽車零配件批發價；汽車貿易；新能源車整車銷售；環境衛生陶瓷產品市場銷售；橡塑制品市場銷售；塑膠制品市場銷售；日用品木制家具市場銷售；新鮮的蔬菜批發；新鮮的水果零售；農副產品銷售；二手日用品市場銷售；廣告創意設計、代理商；食品類網絡銷售（僅售賣預包裝）；網絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：出版物零售；互聯網信息服務；第二類電信增值；食品類網絡銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

公司股權轉讓前紅旗轎車優選股份比例：

此次公司股權轉讓后，集團公司不會再擁有紅旗轎車優選股份。

主要財務指標：

企業：元

企業所持有的紅旗轎車優選30%股份不會有貸款擔保、質押、出讓、協作等事宜，不會有涉及到相關資產重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策等情況，并不屬于失信執行人。

四、《股權轉讓協議》主要內容

1、協議書實施后，由錦墨高新科技承擔于10個工作日后依規進行本次股份轉讓的工商變更手續。

2、標的公司存續期限所產生的全部負債和經營虧損與企業不相干，企業均不需要負責，錦墨科技與別的股東方對于此事認同情況屬實。

3、在此次交易中，除涉及的交易稅費由買賣雙方分別擔負外，因股權轉讓合同和本次交易而造成的所有費用和支出都由錦墨高新科技擔負。

4、標的公司在存續期限，不得以任何方法或任何借口直營或者與別的第三方合作運營便利超市業務流程。標的公司原有公司股東不得為企業競爭者出讓其持有的標的公司股份。

五、此次公司股權轉讓的目、存有的風險與對企業的危害

近些年，網上經濟發展逆勢上揚，直播賣貨、店面進家等新興交易迅猛發展，更多的企業慢慢試著發展趨勢線上渠道。企業亦積極擁抱網上消費趨勢，加快合理布局線上營銷運營模式，以“紅旗連鎖”進行線上業務流程。與此同時，“紅旗轎車優選”名字非常容易與“紅旗連鎖”產生搞混，為防止不必要的麻煩，維護保養企業品牌形象；也為公司的更為致力于本身線上渠道，經多方共同商定，由錦墨高新科技轉讓企業所持有的紅旗轎車優選所有股份。

此次出讓紅旗轎車優選股份，也不會影響企業經營活動正常運轉，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。本次交易的決議程序流程合乎《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定。

六、備查簿文檔

1、 第五屆股東會第八次會議決議

特此公告。

成都紅旗連鎖有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日