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拓荊科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南區(qū)水家900號拓荊科技股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長呂光泉主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會秘書趙曦出席本次會議；董事候選人、公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1. 議案名稱：關(guān)于補選公司第一屆董事會非獨立董事并相應(yīng)調(diào)整董事會專門委員會委員的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：姚騰越、李詩瀅
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
拓荊科技股份有限公司董事會
2023年5月27日
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