本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　● 因被投資企業擔保需求發生變化，上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將“對中船外高橋郵輪供應鏈（上海）有限公司（以下簡稱“中船郵輪”）在4000萬元額度內提供擔保，期限為1年”的擔保計劃調整為“公司為中船郵輪及其全資子公司Rheinhold & Mahla GmbH（以下簡稱“R&M公司”）在4000萬元額度內提供擔保，期限為3年”。截至本公告披露日，公司已實際為中船郵輪及其全資子公司R&M公司提供的擔保余額為0。

　　● 中船郵輪及其全資子公司R&M公司不是公司關聯人。

　　● 本次調整擔保計劃事項無反擔保。

　　● 公司無逾期對外擔保情形。

　　● 本次調整后的擔保計劃尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

　　一、本次調整擔保計劃基本情況

　　2023年4月11日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過《關于2022年度對外擔保執行情況及2023年度對外擔保預計的議案》，具體詳見《第十屆董事會第二十次會議決議公告》（臨2023-022）、《關于2022年度對外擔保執行情況及2023年度對外擔保預計的公告》（臨2023-025）。現因被投資企業擔保需求發生變化，擬對公司2023年度對外擔保計劃作如下調整：

　　將原審議通過的“上海外高橋集團股份有限公司對中船外高橋郵輪供應鏈（上海）有限公司在4000萬元額度內提供擔保，期限為1年”的擔保計劃變更為“上海外高橋集團股份有限公司對中船外高橋郵輪供應鏈（上海）有限公司及其全資子公司R&M在4000萬元額度內提供擔保，期限為3年”。

　　除上述調整外，公司2023年度對外擔保計劃的其它擔保內容不變。公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過上述調整擔保計劃的議案，調整后的擔保計劃尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）中船外高橋郵輪供應鏈（上海）有限公司

　　1、注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室

　　2、法人代表：汪彥國

　　3、經營范圍：

　　許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目, 經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：供應鏈管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；貿易經紀；企業管理；物業管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；市場營銷策劃；會議及展覽服務；貨物進出口；技術進出口；建筑材料銷售；船舶銷售；機械設備銷售；電子產品銷售；建筑裝飾材料銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；燈具銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；家用電器銷售；針紡織品及原料銷售；耐火材料銷售；機械電氣設備銷售。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　4、注冊資本：人民幣50,000萬元整

　　5、股東：中船郵輪科技發展有限公司持股60%，上海外高橋集團股份有限公司持股40%

　　6、財務狀況

　　截至2022年12月31日，中船郵輪凈資產41,995萬元，總資產105,651萬元，資產負債率60.25%，2022年度凈利潤-1,532萬元。

　　（二）Rheinhold & Mahla GmbH

　　1、注冊地址：德國漢堡

　　2、公司董事總經理：Schuster Vollrath，Wiedenh?ft Erik

　　3、業務范圍：為郵輪及渡輪等船舶制造企業提供船舶內裝的個性化整體解決方案和總包服務。

　　4、實收資本：5,000萬歐元

　　5、R&M公司為中船郵輪全資子公司，是全球郵輪內裝領域的領軍企業，其總部位于德國漢堡，現在中國、德國、芬蘭、挪威、希臘及印度設有實體子公司。

　　6、財務狀況

　　截至2022年12月31日，R&M公司合并凈資產36,347萬元，合并總資產87,938萬元，資產負債率58.7%。2022年度合并營業收入92,602萬元，2022年度合并凈利潤130萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次調整擔保計劃新發生的擔保尚未與銀行等相關方簽訂擔保合同或者協議，實際擔保金額將以實際簽署并發生的擔保合同為準。

　　四、董事會意見

　　公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過上述擔保計劃調整事項。

　　董事會提請股東大會對調整后的2023年度擔保計劃事項做如下授權：在4,000萬元擔保額度內，授權公司董事長或其授權指定人決定為中船外高橋郵輪供應鏈（上海）有限公司及其全資子公司R&M公司提供擔保并簽署相關法律文件。

　　上述對外擔保的授權有效期自2022年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會相應議案審議通過之日止。

　　五、獨立董事意見

　　詳見與本公告同日披露的《獨立董事關于第十屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司對系統外擔保總額為2.8408億元，公司對控股子公司提供的擔保總額為10.6021億元，分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為2.3685%和8.8396%。公司無逾期對外擔保情形。

　　七、備查文件

　　1、第十屆董事會第二十三次會議決議

　　2、獨立董事關于第十屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　上海外高橋集團股份有限公司

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 編號：臨2023-040

　　上海外高橋集團股份有限公司

　　第十屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十三次會議通知于2023年5月22日以電子郵件、書面材料等方式送達全體董事，于2023年5月26日上午在上海浦東洲海路999號森蘭國際大廈B幢12樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事長俞勇先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。經審議，會議全票通過以下決議：

　　一、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體詳見專項公告《關于修訂〈公司章程〉的公告》（編號：臨2023-041），修訂后的《公司章程》以及附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》全文詳見上海證券交易所網站。

　　《監事會議事規則》作為《公司章程》的附件已經公司第十屆監事會第十四次會議審議通過，全文詳見上海證券交易所網站。

　　同意：9票 反對：0票 棄權：0票

　　本項議案將提交股東大會審議。

　　二、審議通過《關于調整2023年度對外擔保計劃的議案》

　　具體詳見專項公告《關于調整2023年度對外擔保計劃的公告》（編號：臨2023-042）。

　　同意：9票 反對：0票 棄權：0票

　　本項議案公司全部獨立董事已發表獨立意見，并將提交股東大會審議。

　　報備文件：第十屆董事會第二十三次會議決議

　　特此公告。

　　上海外高橋集團股份有限公司

　　2023年5月27日

　　證券代碼：600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 公告編號：2023-043

　　上海外高橋集團股份有限公司

　　第十屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據2023年5月22日發出的會議通知，上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十四次會議于2023年5月25日下午在上海市浦東新區洲海路999號森蘭國際大廈B棟16層會議室以現場會議方式召開。會議應參加表決監事5人，實際參加表決監事5人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席唐衛民先生召集和主持。經審議，會議全票通過以下決議：

　　一、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　修訂后的《監事會議事規則》全文詳見上海證券交易所網站。

　　表決結果：同意：5票 反對：0票 棄權：0票

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過《關于制訂〈監事會財務檢查監督管理辦法〉等4項制度的議案》

　　為充分發揮上市公司監事會作用，提升監事會規范履職能力，不斷提升上市公司法人治理水平，公司監事會制訂了《上海外高橋集團股份有限公司監事會財務檢查監督管理辦法》、《上海外高橋集團股份有限公司監事會內部控制監督管理辦法》、《上海外高橋集團股份有限公司監事會重大事項監督管理辦法》、《上海外高橋集團股份有限公司監事會信息披露及投資者關系監督管理辦法》。

　　表決結果：同意：5票 反對：0票 棄權：0票

　　特此公告。

　　上海外高橋集團股份有限公司

　　2023年5月27日