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湖南南新制藥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：湖南省長沙市芙蓉區營盤東路193號湖南賓館
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長楊文遜先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開程序與表決方法、表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規和規范性文件的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書黃俊迪先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司及子公司為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案5、議案7為特別決議議案，已經出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權數量的三分之二以上通過；本次會議的其他議案為普通決議議案，已經出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權數量的二分之一以上通過。
2、本次股東大會的議案5、議案6、議案7、議案8對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了《湖南南新制藥股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（廣州）律師事務所
律師：田雅倩，蘭江林
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
湖南南新制藥股份有限公司董事會
2023年5月27日
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